ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้สรุปการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว โดยเสนอให้ดำเนินคดี นาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานบริษัท FLC Group Corporation) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 20 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงตลาดหลักทรัพย์และยักยอกทรัพย์สิน
หน่วยงานสอบสวนยึดเงินมากกว่า 187,000 ล้านดอง ซึ่งเป็นเงินที่นาย Trinh Van Quyet ได้รับจากการโอนหุ้น 40.59% ของ BAV ยึดที่ดิน 3 แปลงของนายเกวี๊ยต พร้อมทรัพย์สินอายัดในเขตเมืองใหม่มีดิ่ญ 2 กรุงฮานอย โดย 1 แปลงมีพื้นที่ 799.6 ตร.ม. ส่วนที่เหลืออีก 2 แปลงมีพื้นที่ 199.9 ตร.ม. ทั้งคู่
ในส่วนของจำเลยคือ Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของนาย Quyet ผู้ทำบัญชีทั่วไปของ FLC Group Corporation) สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ยึดที่ดินและทรัพย์สินจำนวน 4 แปลงที่อายัดมาพร้อมกับที่ดิน ได้แก่ ที่ดินและบ้านรวม 158.3 ตารางเมตร ในเขตเมือง Trung Hoa-Nhan Chinh เมืองฮานอย ที่ดิน 3 แปลง ในเขตเมืองใหม่มีดิ่ญ II ฮานอย (ซึ่งมี 2 แปลง พื้นที่ 200 ตร.ม. 1 แปลง พื้นที่ 125.3 ตร.ม.)
จำเลย Trinh Thi Thuy Nga (น้องสาวของนาย Quyet รองผู้อำนวยการทั่วไปของ BOS Securities JSC) ยึดที่ดินและทรัพย์สินจำนวน 2 แปลงติดกับที่ดินในเขตเมืองใหม่ My Dinh II กรุงฮานอย ซึ่ง 1 แปลงมีเนื้อที่ 193.1ตรม. 1 แปลงมีพื้นที่ 165ตรม.
หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลการธนาคารและธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทำธุรกรรม (การหักบัญชีแบบเป็นบล็อก) สำหรับบัญชีในชื่อของบุคคล ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (อดีตรองประธานถาวรของ FLC Group Corporation และประธานคณะกรรมการบริหารของ BOS Securities Corporation) และบุคคล 45 รายที่ให้ยืมบัญชีหลักทรัพย์/บัญชีธนาคารแก่ Ms. Hue
นอกจากนี้ หน่วยงานสอบสวนยังได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดและเมืองที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการส่วนกลาง เพื่อสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว (การทำธุรกรรมการซื้อ การขาย การบริจาค การจำนำ การจำนอง ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ หุ้น/เงินทุนสนับสนุน หุ้น ฯลฯ) ในนามของนาย Trinh Van Quyet, นางสาว Trinh Thi Minh Hue และ Trinh Thi Thuy Nga
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)