เกี่ยวกับ คดีการจัดการตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation จำเลย Trinh Van Dai (เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet) ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาการจัดการตลาดหุ้นเช่นกัน จากผลการสอบสวน นายได ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าแผนกวัสดุของบริษัท FLC Land LLC และรองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท FLC Faros Construction JSC
จำเลยได้ยืมเอกสารส่วนตัวของเธอให้แก่ Ms. Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Mr. Trinh Van Quyet ผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไปของบริษัท FLC Group Joint Stock Company) พร้อมทั้งลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งบริษัท 3 แห่ง และเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัททั้ง 3 แห่งนี้
ในฐานะตัวแทนของบริษัท 3 แห่งและบุคคล 1 ราย นายได ได้ลงนามในเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คุณฮิวใช้ในการลงทะเบียน เปิด และจัดการบัญชีหลักทรัพย์ 33 บัญชีเพื่อจัดการตลาดหุ้นสำหรับรหัสหุ้น 4 รหัส ได้แก่ HAI, GAB, ART และ FLC
ในฐานะตัวแทนของบริษัท 3 แห่ง นายได ยังได้ลงนามในเอกสารปลอม 110 ฉบับ เพื่อใช้ในการฝาก โอน และถอนเงิน มูลค่ารวมกว่า 1,469 พันล้านดอง ให้กับนางฮิว เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรหัสหลักทรัพย์ 4 ฉบับที่กล่าวข้างต้น ตำรวจสอบสวนตัดสินใจว่าการกระทำของนายไดนั้นได้ช่วยให้นาย ตรีญห์ วัน กวีเยต ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงินมากกว่า 684,000 ล้านดอง
ที่หน่วยงานสอบสวน นายได ยอมรับการกระทำของตน แต่ไม่ยอมรับว่ารู้ว่านางเว้กำลังปั่นตลาดหุ้น หน่วยงานสอบสวนเชื่อว่านายไดเองเป็นญาติ มีความรู้ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ลงนามปลอมแปลงเอกสารจำนวนมาก และทำงานในบริษัทในเครือ FLC Group มานานหลายปี ดังนั้นเขาจึงต้องรู้ว่าการกระทำของนางฮิวนั้นผิดกฎหมาย
สำนักงานสอบสวนคดีนี้เปิดเผยว่า การที่นายไดไม่รับสารภาพถึงความผิดของตนเองและผู้สมรู้ร่วมคิด ทำให้การสืบสวนสอบสวนดำเนินไปอย่างยากลำบาก
เกี่ยวกับคดีนี้ นายเหงียน วัน มานห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นพี่เขยของนายตรัง วัน กวีเยต) ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายจัดหาของบริษัท เอฟแอลซี แลนด์ จำกัด ได้ถูกพิจารณาว่าได้ให้ยืมเอกสารส่วนตัวของนางฮิว รวมทั้งลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งหรือเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท 2 แห่ง
ในฐานะตัวแทนของบริษัท 2 แห่งและบุคคล 1 ราย นายมานห์ได้ลงนามในเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คุณฮิวใช้ในการลงทะเบียน เปิด และจัดการบัญชีหลักทรัพย์ 43 บัญชี และเปิดบัญชีธนาคาร 10 บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักทรัพย์
นางสาวฮิวใช้บัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเพื่อจัดการตลาดหุ้นสำหรับรหัสหลักทรัพย์ 4 รหัส ได้แก่ FLC, GAB, HAI, ART ในฐานะตัวแทนของบริษัท 2 แห่งและบุคคล 1 คน นายมานห์ได้ลงนามในเอกสาร 115 ฉบับเพื่อโอนและถอนเงินรวมมูลค่า 1,875 พันล้านดองให้กับนางสาวเว้ใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินการฉ้อโกง ช่วยให้คุณตรีญ วัน กวีเยต ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 684 พันล้านดอง
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน นายมานห์ รับบทสมทบต่อนายตรีญ วัน กวีเยต และนางเว้ แม้จำเลยจะไม่ยอมรับว่ารู้ว่าการลงนามในเอกสารปลอมดังกล่าวเป็นของนางฮิวเพื่อใช้ในการบริหารตลาดหุ้น แต่ตัวนายมานห์เองก็เป็นพี่เขยของนายเควี๊ยต ลงนามในเอกสารปลอมจำนวนมาก และเป็นพนักงานของบริษัท FLC Land มาหลายปี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลยไม่รู้
ในระหว่างการสอบสวน นายมานห์ สารภาพอย่างตรงไปตรงมาเพียงว่าได้ลงนามในเอกสารเท็จเพื่อช่วยเหลือนางเว้ แต่ไม่ได้สารภาพถึงความผิดของตนและผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างครบถ้วน ทำให้การสอบสวนเป็นเรื่องยาก
ญาติพี่น้องของนาย Trinh Van Quyet หลายคนก็มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรเช่นเดียวกัน
เกี่ยวกับคดีนี้ นอกเหนือจากจำเลย Dai และ Manh แล้ว ยังมีญาติของอดีตประธาน FLC อีกหลายคนที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาปั่นราคาหุ้นด้วย ได้แก่:
Trinh Van Nam (เกิดในปี 1991 หลานชายของนาย Trinh Van Quyet บุตรชายของนาย Dai พนักงานของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (เกิดในปี พ.ศ. 2520 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet พนักงานของบริษัท FLC Investment and Development Joint Stock Company); เหงียน ทิ ฮ่อง ดุง (เกิดในปี พ.ศ. 2515 ญาติของนาย เควี๊ยต) Trinh Tuan (เกิดในปี 1984 หลานชายของนาย Quyet หัวหน้าแผนกวัตถุดิบ บริษัท FLC Land จำกัด); เหงียน ทิ งา (เกิดในปี 1987 หลานสาวของนาย Quyet นักบัญชีของ FLC Group Corporation); Hoang Thi Hue (เกิดในปี 1992 หลานสาวของนาย Quyet ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (เกิดในปี 1987 หลานสาวของนาย Quyet นักบัญชีของ FLC Group Corporation)
จำเลยดังกล่าวข้างต้นได้ให้ยืมเอกสารส่วนตัวของนางสาวฮิว ลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งหรือเป็นตัวแทนบริษัท ลงนามขั้นตอนการลงทะเบียนเปิดและบริหารจัดการใช้บัญชีหลักทรัพย์และบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักทรัพย์ของนางสาวฮิว เพื่อนำไปใช้ในการแทรกแซงตลาดหุ้นด้วยรหัสหลักทรัพย์ที่เป็นของกลุ่ม FLC แสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจสอบสวนได้วินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของผู้ต้องหาดังกล่าวข้างต้น เป็นการสมรู้ร่วมคิดกับนางฮิว และนายตรีญห์ วัน เควี๊ยต ในความผิดฐานปั่นราคาตลาดหุ้น
ตามรายงานของสำนักงานสอบสวนคดีนี้ ผู้ต้องหารับสารภาพเพียงบางส่วนในความผิดของตนเท่านั้น แต่ไม่ได้สารภาพถึงความผิดทั้งหมดของผู้ร่วมขบวนการ ส่งผลให้การสอบสวนดำเนินไปอย่างยากลำบาก สาเหตุที่ละเมิดก็เพราะเป็นญาติพี่น้องของนายตรีญ วัน กวีเยต พวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพียงได้รับเงินเดือนเท่านั้น
สำหรับบุคคลที่สังกัดหน่วยงานบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ บริษัทตรวจสอบบัญชี และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสัญญาณการละเมิด หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจะดำเนินการสืบสวนและจัดการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)