จับ ‘สาวอสูร’ หลอกเอาเงินเกือบ 8 พันล้านดอง ด้วยกลอุบาย ‘ฝากธนาคาร’

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม หน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมจังหวัดนิงห์ถ่วนได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและสั่งกักขังชั่วคราวนายเหงียน ทิโฮยพี (อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในแขวงทานห์เซิน เมืองฟานรัง-ทาปจาม) เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อสอบสวนการกระทำฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

จำเลยนายเหงียน ทิ โฮย พี อยู่ที่สถานีตำรวจ (ภาพ: CACC)

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 นายพีได้จำนองสมุดบัญชีแดงของตนเพื่อกู้ยืมเงิน 5 พันล้านดองจากนางที โดยอาศัยคนรู้จักและอาศัยความไว้วางใจของนางดี.เอ็น. (อาศัยอยู่ในเมืองฟานราง-ทับจาม) จุดประสงค์คือ "ลงทุนในโครงการและชำระคืนเงินกู้ธนาคาร" ที่นายพีระบุไว้เอง

ต่อมาพีสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือคุณแอลทีแอล (อาศัยอยู่ในเขตนิงเฟือก) ในขั้นตอนการแบ่งแยกแปลงที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พีได้ขอให้คุณแอลโอนที่ดินมากกว่า 3 เฮกตาร์ให้กับเขาเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการแบ่งที่ดิน และสัญญาว่าจะโอนชื่อให้กับคุณแอลหลังจากทำงานเสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณ L โอนที่ดินจำนวน 3 เฮกตาร์แล้ว คุณ Phi ก็ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้กับคุณ T เพื่อชำระหนี้จำนวน 5 พันล้านดอง

พียังยอมรับว่า “ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร” และ “รู้จักคนจำนวนมากที่ทำงานในธนาคาร” ดังนั้นเขาจึงสามารถจ่ายคอมมิชชั่นให้กับญาติพี่น้องได้ คุณ HTL (อาศัยอยู่ในเมือง Phan Rang-Thap Cham) ไว้วางใจให้พี่กู้ยืมเงิน 2.19 พันล้านดอง แต่เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน พีก็พบเหตุผลหลายประการในการหลีกเลี่ยงหนี้สิน

ด้วยกลอุบายดังกล่าว พียังได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินมากกว่า 63 ล้านดองจากบุคคลอื่นอีกด้วย พียังได้กู้ยืมเงินจากธนาคารจำนวน 640 ล้านดองด้วย

เหงียน เจีย

แหล่งที่มา