Вечером 9 января в беседе с репортером Thanh Nien руководитель полиции округа Тхай Туй сообщил, что Департамент расследований полиции по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и контрабандой (C03) Министерства общественной безопасности все еще проводит обыск в штаб-квартире Hai Ha Waterway Transport Company Limited (сокращенно Hai Ha Company — адрес: дом № 132, жилой массив № 6, город Дьем Дьен, округ Тхай Туй).
«Сегодня мы только провели обыск и изъяли некоторые документы этой компании для расследования, уголовное преследование пока не возбуждено», — добавил он.
По данным источников, обыск в компании Hai Ha Waterway Transport Company Limited может быть завершен сегодня вечером (9 января).
Известно, что обыск компании Hai Ha проводился с раннего вечера 9 января и был завершен только поздним вечером того же дня. «Поскольку у этой компании много филиалов, власти проведут обыски во всех филиалах компании и, как ожидается, завершат обыск сегодня вечером», — сообщил источник.
По данным расследования Тхань Ниена , компания Hai Ha была основана 8 сентября 2003 года, ее представителем является г-жа Тран Тует Май (62 года, проживает по тому же адресу, что и компания).
24 августа 2023 года Налоговое управление провинции Тхайбинь опубликовало публичное объявление о налогоплательщиках, имеющих налоговую задолженность и другие доходы, относящиеся к государственному бюджету, по состоянию на 31 июля 2023 года. Соответственно, компания Hai Ha Company задолжала более 1,736 млрд донгов в виде налогов (в основном налога на охрану окружающей среды, который потребители заплатили в государственный бюджет, приобретая бензин и масло у этого предприятия), возглавив список организаций, предприятий и частных лиц с налоговой задолженностью в Тхайбине.
16 сентября 2023 года Налоговый департамент провинции Тхайбинь направил уведомление в Иммиграционный департамент Министерства общественной безопасности о временной приостановке выезда г-жи Тран Тует Май из-за проблем с налоговой задолженностью.
Согласно уведомлению, причиной временного приостановления выхода является то, что данное предприятие принуждается к исполнению административного решения по налоговому администрированию и не исполняет обязательства по уплате налогов. Период приостановки выхода с 30 августа 2023 года до тех пор, пока компания Hai Ha не выполнит налоговые обязательства.
Известно, что днем 4 января Государственная инспекция огласила Заключение проверки соблюдения политики и законов в сфере государственного управления нефтью.
В заключении четко изложена просьба о передаче материалов в Министерство общественной безопасности для рассмотрения и обработки в соответствии с правовыми нормами по трем случаям. Одно из трех дел — «Незаконные действия при декларировании и уплате налога на охрану окружающей среды на бензин и нефть; использование Фонда стабилизации цен в ненадлежащих целях стабилизации цен в Hai Ha Waterway Transport Company Limited».
Ссылка на источник
Комментарий (0)