Председатель компании Phu Quy Gold Company был обвинен в уклонении от уплаты налогов путем продажи золота без выставления счетов-фактур, в результате чего более 2000 млрд донгов было укрыто от налогов с целью уклонения от уплаты налогов.
Председатель компании Phu Quy Ле Суан Тунг (слева) и Ле Туи Куинь - Фото: Министерство общественной безопасности
Завершая дело о «контрабанде» и «уклонении от уплаты налогов», имевшем место на пограничном пункте Лао Бао в провинции Куангчи, которое было совершено компанией Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, следственное агентство обвинило председателя компании в уклонении от уплаты налогов на сумму 6,1 млрд донгов.
Г-н Ле Сюань Тун (председатель и генеральный директор акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company) был обвинен в том, что он дал указание сотрудникам использовать программное обеспечение для ежедневной регистрации торговли золотом, но при этом пропустил некоторые транзакции без счетов-фактур или документов с целью уклонения от уплаты налогов.
В том же деле г-жу Нгуен Тхи Хоа (проживающую в провинции Куангчи) и ее невестку Нгуен Тхи Гай, а также 21 другого человека предлагалось привлечь к ответственности за контрабанду, обвинив их в создании сети по контрабанде золота из Лаоса во Вьетнам для продажи в золотых магазинах в Ханое.
Всего за один год компания Phu Quy Gold Company потеряла более 2000 миллиардов долларов.
Согласно заключению, акционерная компания Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company имеет уставный капитал в размере 250 млрд донгов, штаб-квартира находится на улице Тран Нхан Тонг (район Хай Ба Чунг, Ханой), председателем является г-н Тунг.
Для управления фактической ежедневной торговлей золотом компания Phu Quy Gold Company использует 4 вида программного обеспечения.
В котором программное обеспечение ERP используется для отслеживания импорта, экспорта, покупки и продажи необработанного золота и золота, представляющего собой предметы искусства (например, золото SJC, простые кольца, статуэтки знаков зодиака...).
Программное обеспечение для ювелирной промышленности, используемое для управления покупкой и продажей золотых ювелирных изделий. Для учета операций по продажам, распределения затрат и сбора затрат для налоговой и финансовой отчетности используются две бухгалтерские программы Misa и FAST.
Результаты расследования показали, что г-н Тун поручил своим сотрудникам регистрировать все действия по продажам в программном обеспечении ERP Jewelry.
В то же время г-н Тун поручил двум бухгалтерам обновить часть данных в бухгалтерском программном обеспечении Misa или FAST для подачи налоговой отчетности и деклараций. В случае некоторых транзакций без счетов-фактур документы не будут учитываться.
Г-н Тунг заявил, что деятельность компании Phu Quy Gold Company по торговле золотом осуществляется из трех источников: золото SJC, золото Phu Quy и рыночное золото, закупаемое у организаций и частных лиц.
В заключении говорится, что при покупке и продаже золота частные клиенты часто совершают сделки наличными, не выставляя счета-фактуры, в то время как председатель компании Phu Quy Gold Company поручил бухгалтерам регистрировать операции только со счетами-фактурами в программном обеспечении, что приводит к неверным декларациям.
Результаты расследования показали, что только в 2021 году фактическая выручка компании Phu Quy Gold Company составила более 3900 млрд донгов, но задекларировала лишь более 1800 млрд, что составляет разницу более чем в 2000 млрд донгов.
Вышеуказанные действия председателя компании Phu Quy Gold Company привели к неполному декларированию налоговой задолженности, что привело к убыткам государства в размере 6,1 млрд донгов.
Из них убытки по налогу на добавленную стоимость составляют более 2,1 млрд донгов, а по налогу на прибыль предприятий — более 3,9 млрд донгов.
Изъятие 21 объекта недвижимости «босса» контрабанды золота
По данным расследования, Нгуен Тхи Хоа руководила и управляла группой контрабандистов золота из столицы Вьентьяна (Лаос) на рынок Карон в провинции Саваннакхет (Лаос). Затем золото переправлялось из Лаоса во Вьетнам через пограничный пункт Лао Бао (провинция Куангчи), а затем продавалось в 6 золотых магазинах в Ханое.
Результаты расследования показали, что с декабря 2022 года по июнь 2023 года Хоа контрабандой вывез 310 кг золота общей стоимостью более 454 млрд донгов.
Обвиняемые Нгуен Тхи Хоа (слева) и Нгуен Тхи Гай - Фото: Министерство общественной безопасности
14 июня 2023 года рабочая группа следственного агентства провела обыски у 21 подозреваемого в 29 местах в Ханое и Куангчи, изъяв более 8,4 млрд донгов, 4,2 млн долларов США и 36 золотых слитков. В то же время другая оперативная группа поймала трех подозреваемых в организации, поставлявшей 21 кг контрабандного золота в золотые магазины в Ханое.
Следственное агентство наложило арест на 36 объектов недвижимости, в том числе 21 объект, принадлежащий Нгуен Тхи Хоа, и 5 объектов, принадлежащих сестре «босса» контрабанды золота.
Рекомендации для квалифицированных предприятий по импорту и торговле необработанным золотом
Следственный орган рекомендовал Госбанку срочно обратиться к правительству с просьбой внести изменения в соответствующее постановление в части «выдачи лицензий квалифицированным предприятиям на импорт, добычу и торговлю необработанным золотом».
По данным следственного органа, данная рекомендация направлена на обеспечение поставок золота на рынок. В то же время властям рекомендуется усилить меры управления и надзора для повышения эффективности и результативности управленческой работы по удовлетворению потребностей населения в золоте и предотвращению спекулятивной и контрабандной деятельности.
Рекомендовать органам управления рынком усилить проверки, досмотр и контроль за деятельностью по торговле золотом, а также предотвращать спекулятивную контрабандную деятельность.
Источник: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm
Комментарий (0)