Женщина-директор двух компаний уклонилась от уплаты налогов на сумму более 37 млрд донгов

Подсудимый Фан Тхи Тхань на суде – Фото: ДОАН КУОНГ

Днем 14 января Народный суд города Дананг вынес приговор обвиняемому Фан Тхи Тхань (43 года, директор) и двум коммерческим юридическим лицам, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited и Da Nang Thanh One Member Company Limited, за уклонение от уплаты налогов.

Суд приговорил подсудимого Тхань к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения; Для коммерческого юридического лица Thuy Thanh Trading and Service Company Limited штраф составил 3,5 млрд донгов, а для Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. — 6 млрд донгов; заставил ответчика и две связанные с ним компании выплатить оставшуюся сумму налога.

По результатам расследования установлено, что: компания Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. получила первое свидетельство о регистрации предприятия в 2016 году, была основана и управлялась Фан Тхи Тхань, открыла и использовала 9 счетов в разных банках, а также арендовала отели для организации услуг по размещению.

Компания Thuy Thanh Trading and Service Company Limited получила первое свидетельство о регистрации в 2018 году, уставный капитал составил 20 миллиардов донгов, открыла и использовала 4 банковских счета, арендовала отели для организации услуг по размещению.

С момента основания и до апреля 2023 года в Thuy Thanh Trading and Service Company Limited было три участника, внесших капитал, из которых Тхань был директором, законным представителем и операционным менеджером... Позднее из-за коммерческих убытков два участника отозвали капитал.

С 17 марта 2023 года по 6 апреля 2023 года и с 19 июня 2023 года по 29 августа 2023 года налоговый департамент Дананга провел проверку налогов за 2019, 2020 и 2021 годы двух вышеуказанных предприятий.

Было установлено, что Фан Тхи Тхань использовала личные счета для сбора денег от поставок товаров и услуг двух компаний; Невыставление счетов-фактур, финансовых документов, исключение их из бухгалтерских книг, декларирование налогов с меньшими доходами с целью уклонения от уплаты налогов.

В обвинительном заключении утверждается, что в течение 2019, 2020 и 2021 годов Фан Тхи Тхань управляла операциями этих двух компаний, не фиксируя их в бухгалтерских книгах; Невыставление счетов-фактур при продаже товаров и оказании услуг в соответствии с законом на сумму более 136 млрд донгов.

Эта сумма денег была переведена клиентами на многочисленные личные счета Фан Тхи Тханя, но не была зафиксирована в бухгалтерских книгах, что позволило избежать уплаты налогов на сумму более 37,2 млрд донгов.

Источник: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm