1兆2000億ドン超の3700件の偽造請求書の密売組織を摘発

1月18日、ホーチミン市第10区警察署の情報によると、同署は1兆2000億ベトナムドンを超える額の違法請求書取引組織を摘発したばかりだという。同時に、部隊は、グエン・スアン・ヴィン（47歳、ホーチミン市10区13区在住）が率いるインボイスの違法取引の犯罪を捜査するため、容疑者5人を起訴し、逮捕した。

捜査機関のグエン・スアン・ヴィン氏（左から2番目）と共犯者たち。 （写真は警察提供）

第10区警察によると、ヴィン容疑者とその共犯者は、付加価値請求書を違法に売買し、違法な利益を得ることを目的として、第10区とその周辺地域で26の「幽霊」会社を設立、管理、運営していた。

具体的には、2020年から現在まで、12月26日の「幽霊」会社を通じて、ヴィン氏とその共犯者は数百の企業に3,700件以上の付加価値インボイスを発行し、その総額は1兆2,000億ドンを超え、数百億ドンを不法に利益を上げている。

第10地区警察によれば、このグループの手口は、他者が設立した企業の法人を買収したり、多数の個人の身分証明書を収集したりすることだという。

そして、企業登録の公開政策を悪用し、所在や背景を隠蔽して偽装した「幽霊」会社を設立し、付加価値請求書を違法に売買していた。

納税申告の過程で、ヴィン氏とその共犯者は当局による疑惑と摘発を避けるため、購入した商品の価値を売却した商品の価値とほぼ同額として虚偽申告した。

現在、ホーチミン市第10管区警察捜査局は捜査の拡大を続けている。

ホアン・トー

ソース: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html