ハナムの女性取締役、7300億ドン相当の偽造請求書の売買で起訴

3月24日夕方、 ハナム省警察、捜査保安局からの情報によると、省警察は事件を開始し、レ・ティ・ハウ（1980年生まれ、ハナム省ズイティエン町ホアン・ドン区在住）と他の被告12人を、付加価値インボイス1,500枚を違法に販売した行為の捜査のため起訴する決定を下した。インボイスに記載された商品とサービスの総額は約7,300億ドンである。

警察によると、レ・ティ・ハウ氏（ティン・ヴオン運輸・基礎処理株式会社の取締役）と、夫でティン・ヴオン建設・コンクリート貿易株式会社（本社：ズイティエン町ホアン・ドン区ゴック・ドン住宅団地）の取締役は、コンクリート杭や商業用コンクリートの製造・建設業を営んでいる。

被告人レ・ティ・ハウ。 （写真：CACC）

近年、ハウ氏は実際の営業活動に加え、「幽霊」会社から請求書を購入したり、他人に依頼して自分の名義で多数の会社を設立させ、ハウ氏とその妻が取締役を務める2社の仕入請求書を違法に発行していた。

ハウ氏とその共犯者は、「幽霊」会社を通じて、ハナム、 ハノイ、ハイフォン、クアンニン、ハイズオン、ホアビンなど多くの省や都市の300を超える組織や個人に1,500を超える付加価値インボイスを発行し、商品とサービスの総額は約7,300億ドンに上りました。

ハナム省警察の捜査保安局は事件の容疑者の住居と職場を捜索した。 （写真：CACC）

犯行にあたり、レ・ティ・ハウ容疑者は従業員を指示し、親族らに複数の銀行に口座を開設させ、口座間で資金をやり取りさせ、「送金」という方法で偽造請求書を合法化するよう指示した。

警察によれば、これはハナム省でこれまでで最大の違法請求書取引および脱税事件だという。

現在、ハナム省警察捜査保安局は事件に関する多くの文書や証拠を押収しており、関係部署と連携して緊急に事件の捜査と捜査の拡大を続けている。

ユアン・ミン

ソース: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-giam-doc-o-ha-nam-mua-ban-hoa-don-khong-tri-gia-730-ty-dong-ar860698.html