Français Concernant les biens immobiliers du district de Nhon Trach (Dong Nai) et de la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be, Ho Chi Minh-Ville (appartenant au projet Bac Phuoc Kien) liés à Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat, le Département de la police des enquêtes sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (ministère de la Sécurité publique) continue d'enquêter et de clarifier.
Selon le verdict de première instance de l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) dans la phase 1, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a chargé le Département d'enquête de la police sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (ministère de la Sécurité publique) de continuer à enquêter et à clarifier des dizaines d'actifs liés à Mme Lan.
Plus précisément, en ce qui concerne les 76 biens immobiliers saisis dans le district de Nhon Trach, le tribunal a estimé que ces biens immobiliers présentent des signes de lien avec les méfaits de certaines personnes qui sont les propriétaires des biens du défendeur Lan et doivent être séparés et résolus dans une autre affaire, il est donc nécessaire de continuer à les saisir pour enquête et clarification.
Français Concernant 475 biens immobiliers liés à Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (y compris 301 certificats de droits d'utilisation du sol, 21 contrats notariés, 147 accords d'indemnisation pour des terrains dans la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be, ville d'Ho Chi Minh dans le cadre du projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien et 6 certificats de droits d'utilisation du sol dans la commune de Phong Phu, district de Binh Chanh), le panel de juges a constaté que le défendeur Lan a utilisé Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) pour signer un contrat promettant d'acheter et de vendre le projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien avec Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company à un prix de 14 800 milliards de VND, et a payé à Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2 882,8 milliards de VND. La société par actions Quoc Cuong Gia Lai a fourni les documents relatifs à l'indemnisation et au déblaiement du site pour le projet ci-dessus. En outre, Mme Nguyen Thi Nhu Loan a également donné au défendeur Lan 6 certificats de droit d'utilisation du sol dans la commune de Phong Phu, district de Nha Be, Ho Chi Minh-Ville dans le but d'emprunter davantage d'argent.
La société Quoc Cuong Gia Lai a poursuivi la société Sunny devant un arbitrage commercial pour ne pas avoir payé à temps comme indiqué dans le contrat d'achat et de vente daté du 29 mars 2017. En conséquence, le Conseil d'arbitrage du Centre d'arbitrage international du Vietnam a rendu le jugement n° 63/20HCM en date du 10 mai 2023 déclarant que la société Quoc Cuong Gia Lai a résilié le contrat de promesse d'achat et de vente susmentionné conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions de la loi, et n'a pas déclaré que la société Quoc Cuong Gia Lai avait payé de l'argent à la société Sunny. Toutefois, cette décision du Centre d'arbitrage international du Vietnam a été annulée par le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville (conformément à la décision n° 2542/2023/QD-PQTT du 5 décembre 2023).
Afin d'assurer le recouvrement des actifs de l'État ainsi que les intérêts des parties liées, il est nécessaire de continuer à saisir pour garantir que la société Quoc Cuong Gia Lai restitue la totalité du montant d'argent reçu du défendeur Lan, soit 2 882,8 milliards de VND. Cette somme est destinée à assurer l'exécution du jugement en faveur de la défenderesse Lan dans toute l'affaire. Si elle est entièrement remboursée, elle récupérera tous les biens immobiliers et documents connexes ci-dessus.
Concernant 16 biens immobiliers de la commune de Phuoc Kien, district de Nha Be (superficie d'environ 1 hectare appartenant au projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien), le panel de juges a constaté que ces biens immobiliers appartenaient à Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh et Nhan Nhut Phuong. Les personnes concernées ont déclaré avoir contribué financièrement avec Nguyen Ngoc Duong (décédé) pour acheter les parcelles de terrain susmentionnées. Cependant, le défendeur Lan a déclaré avoir dépensé 500 milliards de VND pour que Nguyen Ngoc Duong achète une superficie de terrain d'environ 1 hectare dans le projet de zone résidentielle de Bac Phuoc Kien mentionné ci-dessus. Actuellement, Duong est décédé, les documents de l'affaire ne sont pas suffisants pour déterminer que ces propriétés appartiennent au défendeur Lan. Pour avoir une base de règlement conforme à la réglementation, il est nécessaire de continuer à saisir ces biens immobiliers et de confier à l'organisme d'enquête le soin de continuer à clarifier et à résoudre l'affaire dans la phase suivante.
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