Après une semaine du procès en première instance de l'accusée Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat), les développements du procès ont été assez surprenants avec le détail que cette accusée était très « généreuse » en dépensant d'énormes sommes d'argent sur ses subordonnés ainsi que sur ses partenaires, allant de dizaines de milliards de VND à des milliers de milliards de VND.
Accusé Truong My Lan
Plus précisément, le défendeur Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de la Saigon Commercial Joint Stock Bank - SCB) a aidé Truong My Lan à détourner plus de 183 000 milliards de VND de la SCB, affirmant que Truong My Lan lui versait un salaire de 130 à 500 millions de VND par mois. Pendant les vacances et le Têt, Hoang a également reçu de nombreux bonus, totalisant environ 5 milliards de VND.
En juillet 2022, Hoang a également reçu 10 millions d'actions SCB de Truong My Lan, soit l'équivalent de 100 milliards de VND à la valeur nominale. Hoang a donné les actions bonus à sa femme et à ses beaux-parents et a demandé la restitution de la totalité de ces actions pour remédier aux conséquences.
Par exemple, l’ancien président du conseil d’administration de la SCB, Bui Anh Dung, lorsqu’il travaillait avec le défendeur Truong My Lan, recevait un salaire de 500 millions de VND par mois. En plus de son salaire, le défendeur Dung a également reçu 500 000 actions de Truong My Lan et, fin 2020-2021, il a reçu un bonus du Têt de 40 milliards de VND de Truong My Lan.
Outre le défendeur Bui Anh Dung, les accusés qui étaient des proches collaborateurs et occupaient des postes clés à la SCB, aidant le défendeur Truong My Lan à retirer de l'argent de la SCB, recevaient tous des salaires de 200 à 500 millions de VND par mois.
Ou, la défenderesse Pham Thu Phong (ancienne présidente du conseil de surveillance de la SCB) après 11 ans de travail, à la fin de 2018, elle s'est sentie « mal » et sa santé n'était plus adaptée, elle a donc demandé à démissionner. Après avoir demandé un congé, Truong My Lan a appelé pour discuter et a ensuite donné 20 milliards de VND.
L'accusé Duong Tan Truoc (ancien directeur général de la société Tuong Viet), l'un des complices de Truong My Lan, a aidé l'accusé Lan à causer des dommages à la SCB de plus de 4 700 milliards de VND, et a également déclaré que l'accusé Truong My Lan l'avait récompensé de 1 500 milliards de VND pour avoir fourni un soutien juridique et des licences à l'accusé Truong My Lan dans les deux projets Mui Den Do et Sai Gon Binh An.
De plus, pour dissimuler les violations de la SCB, Truong My Lan a fermement ordonné à l'ancien dirigeant de la SCB de payer un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à l'accusée Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d'inspection et de supervision bancaire II, Banque d'État). En outre, le défendeur Lan a également ordonné à ses subordonnés de payer à la plupart des membres de l'équipe d'inspection et de supervision de la Banque d'État entre 20 millions et près de 10 milliards de VND.
Selon le procès, au cours de la semaine d'audience, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a interrogé 84/86 accusés. Demain (11 mars), le tribunal populaire interrogera les deux autres accusés, Truong My Lan et Nguyen Cao Tri.
Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, Truong My Lan a commis de nombreuses escroqueries, détournant de la SCB plus de 304 000 milliards de VND en principal et accumulant des intérêts de plus de 129 000 milliards de VND ; violation des réglementations de prêt, entraînant des pertes supplémentaires pour la SCB de plus de 64 000 milliards de VND ; et a en même temps donné un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars à l'accusée Do Thi Nhan.
Dans cette affaire, seul le défendeur Nguyen Cao Tri (54 ans, président du conseil d'administration de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company, président du conseil d'administration et directeur général de Capella Company) n'était pas complice de Truong My Lan dans les dommages causés à SCB. L'accusé Tri a été jugé pour avoir tenté de s'approprier 1 000 milliards de VND de l'accusé Lan après son arrestation.
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