Le tribunal a ordonné à Truong My Lan d'indemniser plus de 30 000 milliards de dollars à 35 824 victimes.

En matière de responsabilité civile, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ordonné à la défenderesse Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) d'indemniser 35 824 victimes pour un montant total de 30 081 509 700 000 VND (plus de 30 000 milliards de VND).

Les accusés au procès. Photo : HOANG HUNG

Le 17 octobre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné 34 accusés dans une affaire de fraude, de blanchiment d'argent et de transport transfrontalier illégal de devises survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et d'organisations liées.

Selon la Cour, il existe suffisamment de preuves pour déterminer que le défendeur Truong My Lan a transporté illégalement plus de 4,5 milliards USD (environ 106 730 milliards de VND) à travers la frontière en 10 ans ; a blanchi plus de 445 000 milliards de VND et fraudé 35 824 victimes par l'émission de fausses obligations, s'appropriant plus de 30 000 milliards de VND.

Défendeur Truong My Lan (président du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat). Photo : HOANG HUNG

Le jury a condamné l'accusée Truong My Lan (présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) à la prison à vie pour « appropriation frauduleuse de biens », à 12 ans de prison pour « blanchiment d'argent » et à 8 ans de prison pour « transport illégal de devises à travers la frontière ». Au total, le tribunal a condamné l'accusée Truong My Lan à la prison à vie dans la deuxième affaire dans laquelle elle a été jugée en première instance.

Le jury a lu le verdict. Photo : HOANG HUNG

En ce qui concerne le traitement des preuves et des biens saisis dans l'affaire, le panel de première instance a décidé : En ce qui concerne les paiements d'indemnisation volontaires des défendeurs, des individus et des organisations liés à l'affaire, ils continueront d'être temporairement détenus pour garantir l'obligation d'indemnisation du défendeur Truong My Lan.

Quant aux biens et objets des accusés liés au crime, ils continueront d'être temporairement détenus et récupérés pour assurer l'exécution du jugement. Pour les biens immobiliers, les comptes, les actions et les stocks du défendeur Truong My Lan ou du groupe Van Thinh Phat, l'ordonnance de saisie, de blocage et d'empêchement des transactions doit être révoquée ou maintenue pour garantir l'obligation d'exécuter le jugement.

Pour certains biens et preuves qui n'ont pas encore été vérifiés et leur légalité clarifiée, le Conseil de procédure les transférera à l'Agence de police d'enquête (C03) - Ministère de la sécurité publique pour des éclaircissements et un règlement supplémentaires conformément aux dispositions de la loi.

Proposer un plan pour payer le principal et les intérêts aux investisseurs qui achètent des obligations

Selon le verdict, la Cour a recommandé au ministère des Finances et à la Commission des valeurs mobilières de l'État de conseiller sur la modification et le complément des dispositions légales relatives à l'émission d'obligations d'entreprises individuelles, en garantissant des conditions strictes pour l'émission d'obligations et en prenant des mesures pour inspecter et superviser l'utilisation des capitaux et des ressources mobilisés afin de garantir les obligations de paiement aux détenteurs d'obligations.

Le juge et le président du tribunal ont recommandé de nombreux contenus. Photo : HOANG HUNG

Recommandation à la société TVSI Securities Company ; La Banque SCB et les sociétés émettrices d'obligations prévoient de payer le principal et les intérêts aux investisseurs qui ont acheté des obligations de Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An, Quang Thuan (code QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... Dans le même temps, il est recommandé que le ministère des Finances, la Commission nationale des valeurs mobilières et la Bourse de Hanoi (HNX) prennent des mesures pour surveiller et encourager la mise en œuvre des obligations de paiement des obligations ci-dessus conformément aux dispositions de la loi.

Recommander à la Banque d'État, à l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire et aux autorités compétentes de donner des conseils sur la modification et le complément des réglementations juridiques dans le domaine des transferts d'argent internationaux, en garantissant des conditions strictes pour les transferts d'argent et en prenant des mesures pour inspecter et superviser les établissements de crédit effectuant des opérations de paiement internationales.

THANH CHUNG-CHI THACH

Source : https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html