Les crypto-monnaies et les actions des sociétés liées à la crypto et à la blockchain ont chuté le 5 juin, après que le régulateur américain des valeurs mobilières a poursuivi la bourse de crypto-monnaies Binance.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ) pour avoir secrètement contrôlé Binance.US dans le cadre d'un « site Web frauduleux » pour échapper à la loi américaine, entre autres accusations.
« Fraude, contournement »
La plainte de la SEC, déposée devant un tribunal fédéral à Washington, DC, énumère 13 allégations contre Binance, M. Zhao et l'opérateur d'échange américain prétendument indépendant.
La SEC a accusé Binance d'avoir gonflé les volumes de transactions sur sa plateforme, de détourner les fonds des clients et de ne pas avoir restreint l'accès des clients américains à sa plateforme, tout en induisant les investisseurs en erreur sur les contrôles de surveillance du marché.
La SEC affirme également que Binance et son fondateur Changpeng Zhao – l’un des magnats les plus éminents du secteur des cryptomonnaies – contrôlaient secrètement les actifs des clients, leur permettant de mélanger et de rediriger les fonds des investisseurs à leur guise.
Binance a créé des entités américaines distinctes dans le cadre d'un plan élaboré visant à échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, allègue la SEC tout en citant une série d'enquêtes sur la bourse annoncées cette année et en 2022.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG devant un tribunal fédéral de Washington DC pour 13 chefs d'accusation. Photo : CNBC
« Nous alléguons que M. Zhao et les entités Binance se sont livrés à un vaste réseau de fraudes, de conflits d'intérêts, de manque de transparence et d'évasion calculée de la loi », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.
Le procès de la SEC n’est qu’un des problèmes juridiques auxquels Binance a été confronté ces derniers temps.
En mars, la société a été poursuivie en justice par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour avoir exploité une bourse illégale avec de faux programmes de conformité. M. Zhao estime que la CFTC ne dit pas toute la vérité.
Binance fait également l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour suspicion de blanchiment d'argent et de violations des sanctions.
Avant le procès de la SEC, Reuters avait rapporté que Binance avait pris le contrôle des comptes bancaires de Binance.US alors qu'il avait affirmé que l'établissement fonctionnait de manière indépendante, sans lien avec Binance China.
Selon Reuters, un haut dirigeant de Binance était l'opérateur principal de cinq comptes bancaires appartenant à BAM Trading, l'opérateur de Binance.US, dont un avec des fonds provenant de clients américains.
« Discussion de bonne foi »
« Nous défendrons vigoureusement notre plateforme », a déclaré Binance dans un article de blog, ajoutant que « comme Binance n'est pas une bourse américaine, les actions de la SEC auront une portée limitée ».
« Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et les plateformes affiliées à Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés », a déclaré Binance dans un article de blog.
Binance a déclaré avoir engagé des « discussions de bonne foi » avec la SEC et avoir « répondu activement à leurs questions et répondu à leurs préoccupations », notamment en essayant de parvenir à un règlement négocié.
« Avec la plainte d’aujourd’hui, la SEC a abandonné ce processus. Au lieu de cela, ils ont choisi d’agir unilatéralement et d’intenter une action en justice. « Nous ne sommes pas satisfaits de ce choix », a déclaré Binance.
Binance n'est pas basé aux États-Unis, donc l'accès de la SEC à la bourse sera limité. Photo : Comptoir à pièces
Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie du monde, a chuté de plus de 6 % le 5 juin, les pertes s'accentuant plus tard dans la journée. Dans l'après-midi du 5 juin, cette crypto-monnaie est tombée à environ 25 500 $ - le niveau le plus bas depuis plusieurs mois. Le Bitcoin a chuté de près de 14 % par rapport à son récent sommet il y a environ un mois. La cryptomonnaie de Binance (BNB) a également chuté de 9,72 %.
Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, a également été touchée après l'annonce du procès. Ethereum a chuté de plus de 5 % à environ 1 800 $/ETH.
Cependant, c'est Binance qui a subi la plus grande perte suite à l'annonce du procès. Le Binance Coin (BNB) chute de près de 10 % après le retrait des investisseurs de Binance. Selon les statistiques de coinglass.com, environ 9 802 BTC, d'une valeur de 249,36 millions de dollars, ont été transférés hors des réserves de bitcoins de Binance.
Selon les acteurs du marché, les allégations de la SEC pourraient être difficiles pour Binance, affectant le secteur de l’électronique où Binance est dominant. En 2022, Binance traitera environ 65 milliards de dollars de transactions par jour.
Binance Corporation a été fondée à Shanghai en 2017 et son siège social se trouve aux îles Caïmans (Royaume-Uni). M. Zhao est un citoyen canadien qui est né et a grandi en Chine jusqu’à l’âge de 12 ans. La bourse a déclaré qu'elle n'avait pas de siège social. M. Zhao a déclaré que le siège social de la société se trouve là où il se trouve, à tout moment .
Nguyen Tuyet (Selon Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)
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