Le 24 juin, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi le procès en première instance de 67 accusés dans l'affaire des violations survenues à la société par actions de développement de la maison Thu Duc (Maison Thuduc), au département des impôts de Ho Chi Minh-Ville et dans d'autres unités.
Dans sa déclaration finale, le défendeur Nguyen Vu Bao Hoang (ancien directeur général de Thuduc House) a déclaré que Thuduc House est une société cotée en bourse, donc toutes les informations doivent être publiques, transparentes et rapportées aux actionnaires, à la Bourse, etc. Lors de la signature des documents pour Thuduc House, le défendeur a été très prudent et a dû avoir toutes les initiales des départements spécialisés avant de signer.
Les accusés au procès. (Photo : Hoang Tho)
Selon Nguyen Vu Bao Hoang, au moment des poursuites et pendant sa détention, l'accusé pensait n'avoir rien fait d'illégal. Ce n'est qu'après la clôture de l'enquête qu'il a réalisé qu'il faisait partie d'un réseau criminel sophistiqué et de grande envergure dirigé par Trinh Tien Dung (né en 1973, cerveau et chef, et recherché).
Auparavant, le 19 juin, le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville avait proposé au Tribunal populaire de condamner l'accusée Nguyen Thi Bich Hanh à 4 à 5 ans de prison ; Les subordonnés de Mme Hanh ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison (avec sursis) à 4 à 5 ans de prison ; Nguyen Vu Bao Hoang (47 ans), Nguyen Ngoc Truong Chinh (48 ans) de 8 à 10 ans de prison ; Quan Minh Tuan (60 ans) de 10 à 12 ans de prison ; Nguyen Phuong Nam de 12 à 13 ans de prison ; Dao Thi Nga de 5 à 6 ans de prison ; Ngo Huynh Luy de 3 à 4 ans de prison ; Nguyen Hung Long de 3 à 4 ans de prison ; Dang Thi Minh Chau et Tran Bao Thinh ont tous deux été condamnés à 2 à 3 ans de prison, mais avec sursis ; Dang Thi Huynh Yen et Vo Quang Lam ont tous deux été condamnés à 3 à 4 ans de prison ; Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh et Nguyen Le Hung ont tous été condamnés par le parquet à des peines de 2 à 3 ans de prison avec sursis ; Le défendeur Bui Huu Tren a été condamné à une peine de 18 à 24 mois de prison avec sursis.
Selon le représentant du Parquet populaire, le défendeur Hanh a dirigé et signé des décisions de remboursement d'impôt pour la société de logement Thu Duc pour 15 périodes d'avril 2018 à juin 2019, contrairement à la réglementation, ignorant les signes de risques fiscaux et n'appliquant pas les principes de gestion des risques dans la gestion du remboursement d'impôt.
Ce défendeur a également ordonné aux services chargés des remboursements d'impôts pour la société de logement Thu Duc de ne pas appliquer pleinement les procédures et les documents guidant la gestion des remboursements d'impôts, entraînant une perte de 331 milliards de VND pour l'État.
Selon l'acte d'accusation, de 2016 à 2020, Trinh Tien Dung (actuellement en fuite) a agi en tant que cerveau, ordonnant à ses complices d'utiliser des astuces trompeuses, par la production et l'utilisation de produits contrefaits, faux et d'occasion, pour effectuer des achats et des ventes détournés de marchandises, en augmentant les prix à plusieurs reprises, en utilisant de faux documents, des documents illégaux d'agences d'État pour créer et utiliser des sociétés « fantômes » ; effectuer les procédures d'achat et d'exportation de marchandises et préparer les documents pour que des entreprises telles que Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh achètent des composants électroniques auprès d'entreprises créées par Dung.
Après avoir reçu l'argent des sociétés Thuduc House, Saigon Tay Nam et Hoang Nam Anh, Trinh Tien Dung a ordonné le transfert d'argent sur les comptes des organisations et des particuliers, retirant la totalité des 538 milliards de VND de taxe sur la valeur ajoutée pour l'approprier.
La défenderesse Nguyen Thi Bich Hanh a directement signé l'approbation de la proposition de remboursement de la taxe, de la décision de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et de 15 ordonnances de remboursement des recettes budgétaires à Thuduc House, entraînant une perte de 331 milliards de VND.
En outre, trois accusés, Dao Thi Nga (ancien agent du département des impôts du district 1), Nguyen Phuong Nam (ancien agent du département des impôts du district 3) et Ngo Huynh Luy (ancien agent du département des impôts du district 5) ont reçu des pots-de-vin d'un montant de plus de 7,3 milliards de VND.
Dans cette affaire, il y avait également 7 agents des douanes de la zone portuaire I de Saigon (sous la douane de Ho Chi Minh-Ville) qui n'ont pas correctement exécuté leurs tâches assignées, mis à jour les informations sur le système de dédouanement des expéditions et n'ont pas détecté les actes de contrebande de Trinh Tien Dung et de ses complices.
Hoang Tho
Utile
Émotion
Créatif
Unique
Source
Comment (0)