Concernant l'affaire de manipulation boursière survenue au sein de la société FLC Group Corporation , le défendeur Trinh Van Dai (né en 1966, cousin de M. Trinh Van Quyet) a également été proposé pour être poursuivi pour le délit de manipulation boursière. Selon les conclusions de l'enquête, M. Dai a été nommé chef adjoint du département des matériaux de FLC Land LLC, en même temps que directeur général adjoint de FLC Faros Construction JSC.
Le défendeur a prêté à Mme Trinh Thi Minh Hue (sœur de M. Trinh Van Quyet, comptable général de la société par actions du groupe FLC) ses documents personnels, a signé des papiers et documents connexes pour créer 3 sociétés et était le représentant légal de ces 3 sociétés.
En tant que représentant de 3 sociétés et d'un particulier, M. Dai a signé des documents et des procédures que Mme Hue a utilisés pour enregistrer et gérer 33 comptes de titres afin de manipuler le marché boursier pour 4 codes boursiers HAI, GAB, ART et FLC.
En tant que représentant de trois sociétés, M. Dai a également signé 110 faux documents de dépôt, de transfert et de retrait d'argent d'une valeur totale de plus de 1 469 milliards de VND pour que Mme Hue les utilise pour effectuer des transactions visant à manipuler les quatre codes de valeurs mobilières susmentionnés. Les actions de M. Dai ont été déterminées par la police d'enquête comme ayant aidé M. Trinh Van Quyet à gagner illégalement plus de 684 milliards de VND.
Devant l'agence d'enquête, M. Dai a admis ses actes mais n'a pas admis savoir que Mme Hue manipulait le marché boursier. L'agence d'enquête estime que M. Dai lui-même est un parent, a des connaissances dans le domaine des valeurs mobilières, a signé de gros faux documents et a travaillé pendant de nombreuses années dans des entreprises de l'écosystème du groupe FLC, il devait donc savoir que les actions de Mme Hue étaient illégales.
Selon l'agence d'enquête, le fait que M. Dai n'ait pas pleinement avoué ses crimes et ceux de ses complices a rendu l'enquête difficile.
Concernant l'affaire, M. Nguyen Van Manh (né en 1977, beau-frère de M. Trinh Van Quyet), un employé du département des fournitures de FLC Land Company Limited, a été reconnu coupable d'avoir prêté à Mme Hue des documents personnels, signé des papiers connexes et des documents pour établir ou être le représentant légal de 2 sociétés.
En tant que représentant de deux sociétés et d'un particulier, M. Manh a signé des documents et des procédures que Mme Hue a utilisés pour enregistrer, ouvrir et gérer 43 comptes de titres et ouvrir 10 comptes bancaires liés aux comptes de titres.
Mme Hue a utilisé les comptes de titres ci-dessus pour manipuler le marché boursier pour 4 codes de titres : FLC, GAB, HAI, ART. En tant que représentant de deux sociétés et d'un particulier, M. Manh a signé 115 documents pour transférer et retirer de l'argent d'un total de 1 875 milliards de VND pour que Mme Hue l'utilise dans des transactions visant à effectuer des manipulations, aidant M. Trinh Van Quyet à gagner illégalement plus de 684 milliards de VND.
Selon l'agence d'enquête, M. Manh a joué un rôle de soutien pour M. Trinh Van Quyet et Mme Hue. Bien que le défendeur n'ait pas admis savoir que les faux documents étaient destinés à Mme Hue pour manipuler le marché boursier, M. Manh lui-même est le beau-frère de M. Quyet, a signé un grand nombre de faux documents et a été un employé de FLC Land Company pendant de nombreuses années, on ne peut donc pas dire que le défendeur ne le savait pas.
Au cours de l'enquête, M. Manh a honnêtement avoué avoir signé de faux documents pour aider Mme Hue, mais n'a pas pleinement avoué ses crimes et ceux de ses complices, rendant l'enquête difficile.
Une série de proches de M. Trinh Van Quyet ont le même comportement criminel.
Concernant cette affaire, outre les accusés Dai et Manh, une série d'autres proches de l'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, ont été proposés pour être poursuivis pour le crime de manipulation du marché boursier. Ils comprennent :
Trinh Van Nam (né en 1991, neveu de M. Trinh Van Quyet, fils de M. Dai, employé de la société par actions Tre Viet Aviation) ; Trinh Thi Thanh Huyen (née en 1977, cousine de M. Trinh Van Quyet, employée de FLC Investment and Development Joint Stock Company) ; Nguyen Thi Hong Dung (née en 1972, parente de M. Quyet) ; Trinh Tuan (né en 1984, neveu de M. Quyet, chef du département des matériaux, FLC Land Company Limited) ; Nguyen Thi Nga (née en 1987, nièce de M. Quyet, comptable de FLC Group Corporation) ; Hoang Thi Hue (née en 1992, nièce de M. Quyet, spécialiste de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company) ; Do Thi Huyen Trang (née en 1987, nièce de M. Quyet, comptable de FLC Group Corporation).
Les défendeurs ci-dessus ont prêté à Mme Hue des documents personnels, signé des papiers connexes et des documents pour créer ou représenter des sociétés ; Signature des procédures d'enregistrement pour l'ouverture et la gestion de l'utilisation des comptes de titres et des comptes bancaires liés aux comptes de titres que Mme Hue utilise pour manipuler le marché boursier avec des codes de titres appartenant au groupe FLC, réalisant ainsi des profits illégaux.
Le comportement des accusés ci-dessus a été déterminé par la police d'enquête comme étant celui de complices de Mme Hue et de M. Trinh Van Quyet dans le crime de manipulation du marché boursier.
Selon l'agence d'enquête, ces accusés n'ont avoué qu'une partie de leurs crimes, mais n'ont pas avoué tous les crimes de leurs complices, ce qui a causé des difficultés à l'enquête. La raison de cette violation est qu'ils sont des proches de M. Trinh Van Quyet. Ils ne tirent aucun avantage d’un comportement illégal, ils reçoivent seulement un salaire.
Pour les sujets appartenant aux agences de gestion des valeurs mobilières de l'État, aux sociétés d'audit et aux sociétés liées présentant des signes de violations, l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique continuera d'enquêter et de les traiter conformément aux dispositions de la loi.
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