La source de VietNamNet a confirmé qu'au 22 février, la force de police d'appui judiciaire avait achevé le processus de transfert de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat) et de 80 autres accusés des camps de détention des provinces du nord vers Ho Chi Minh-Ville.

Il s'agit de préparer le procès du Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville qui aura lieu début mars .

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Le 5 mars, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a jugé l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat.

En conséquence, Mme Truong My Lan et 85 accusés (à l'exception de 5 accusés qui sont recherchés) dans cette affaire ont été poursuivis pour les crimes de « détournement de biens », « versement de pots-de-vin », « réception de pots-de-vin », « violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit », « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », « manque de responsabilité entraînant de graves conséquences » et « abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Depuis leur mise en examen, les accusés dans l'affaire susmentionnée ont été détenus dans les camps de détention du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Défense nationale et de la police des provinces et villes du nord.

Comme annoncé, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville devrait ouvrir le procès en première instance de cette affaire le 5 mars. Le procès a duré du 5 mars au 29 avril.

Dix procureurs du Parquet populaire suprême et du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville étaient présents au procès. Près de 200 avocats défendent les droits et les intérêts légaux de 86 accusés dans cette affaire.

En outre, le tribunal a également décidé de convoquer 2 404 personnes ayant des droits et obligations connexes, notamment des personnes morales empruntant et recevant de l'argent à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) et des particuliers à la State Bank ; Les personnes qui s'inscrivent en tant qu'entreprises, emprunteurs et actifs hypothéqués auprès de la banque SCB effectuent des dépôts et des retraits ; les personnes appartenant au groupe du personnel bancaire SCB et les autres personnes ayant des droits et obligations connexes.

Dans le même temps, le tribunal populaire a également émis un avis appelant les cinq accusés, anciens dirigeants de la banque SCB, recherchés dans le cadre de cette affaire, à se rendre prochainement pour bénéficier de la clémence prévue par la loi.

Les cinq personnes recherchées sont : Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration), Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint), Tram Thich Ton (membre du conseil d'administration), Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration), Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh).

Dans cette affaire, la défenderesse Truong My Lan dispose de 5 avocats pour protéger ses droits et intérêts légaux.

Mme Lan a été poursuivie pour trois délits : « détournement de biens », « violation de la réglementation sur les activités bancaires » et « corruption ». Parallèlement, Mme Lan est également victime dans l'affaire de Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration de Capella Group Corporation) pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens ».

Selon l'acte d'accusation, de 2012 à octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu la quasi-totalité des actions de la SCB (de 85 à 91,5 % des actions), devenant ainsi une actionnaire « puissante ». Mme Lan a manipulé toutes les opérations de la SCB pour servir divers objectifs personnels.

Mme Truong My Lan et de nombreux complices ont commis une série d’actes, notamment : sélectionner et organiser son personnel de confiance pour des postes clés à la SCB ; Créer un certain nombre d’unités au sein de la SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements, conformément à la demande de Mme Lan ; Créer et utiliser des milliers d’entreprises « fantômes », embaucher de nombreuses personnes ; ont collaboré avec des individus à la tête de nombreuses entreprises liées pour commettre des crimes.

Dans le même temps, Mme Lan et ses complices se sont également entendus avec de nombreuses sociétés d’évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créer un très grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l’argent de la SCB ; faire un plan pour retirer de l'argent, « couper » le flux de trésorerie après le décaissement....

L'accusation est que, du 1er janvier 2012 au 7 octobre 2022, le président du groupe Van Thinh Phat a créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer des sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Concrètement, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, Mme Truong My Lan a ordonné la création de 368 fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de la banque SCB à diverses fins. Au 17 octobre 2022, la dette impayée s'élevait à 132 247 milliards de VND, sans possibilité de recouvrement.

Les actions de Mme Truong My Lan ont causé des pertes à la banque SCB de plus de 64 621 milliards de VND.

Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a dirigé la création de 916 fausses demandes de prêt, détournant plus de 304 096 milliards de VND de la banque SCB, entraînant une perte de plus de 129 372 milliards de VND.