L'entreprise à l'origine du projet de 25 000 milliards de VND lié à l'arrestation du président de Lam Dong

S'adressant aux journalistes du journal Dan Tri dans l'après-midi du 2 janvier, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi et détenu temporairement M. Tran Van Hiep (président du Comité populaire provincial de Lam Dong) pour le crime de réception de pots-de-vin.

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que M. Tran Van Hiep avait accepté des pots-de-vin liés au projet de complexe commercial, touristique et écologique de la zone urbaine de Dai Ninh dans la province de Lam Dong.

Auparavant, également en lien avec ce projet, le Département d'enquête de la police sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03, ministère de la Sécurité publique) a arrêté M. Nguyen Ngoc Anh, inspecteur en chef de la province de Lam Dong pour enquêter sur le crime de réception de pots-de-vin.

En outre, Mme Tran Bich Ngoc, directrice du Département de contrôle et d'inspection, de traitement des plaintes et des dénonciations, de prévention et de lutte contre la corruption, la contrebande, la fraude commerciale et la contrefaçon (Département I) du Bureau du gouvernement, a été arrêtée. Elle a été accusée d’avoir abusé de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Saigon - Projet Dai Ninh lié à l'arrestation du président de Lam Dong (Photo prise en juillet 2023 : Khong Chiem).

Le processus de changement de propriétaire de la société Saigon Dai Ninh

La zone urbaine de villégiature commerciale, touristique et écologique de Dai Ninh dans le district de Duc Trong, province de Lam Dong (appelée projet Saigon - Dai Ninh) devrait avoir une superficie de près de 3 600 hectares, s'étendant sur 4 communes de Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine et Ninh Loan dans le district de Duc Trong, avec un capital d'investissement d'environ 25 000 milliards de VND. Ce projet couvre le lac Dai Ninh - un endroit comparé à une baie d'Ha Long miniature dans le district de Duc Trong.

Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) est l'investisseur de ce projet. Des informations sur cette entreprise ainsi que le processus de changement de propriétaire ont été détaillées par l'Agence de police d'enquête (ministère de la Sécurité publique) dans la conclusion de l'enquête sur l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, liée à l'acte d'abus de confiance visant à s'approprier les biens de M. Nguyen Cao Tri avec Mme Truong My Lan.

En conséquence, la société Saigon Dai Ninh a son siège social au 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, province de Lam Dong, créée et opérant sous le certificat d'enregistrement d'entreprise délivré le 7 janvier 2010. Mme Phan Thi Hoa est présidente du conseil d’administration, directrice et représentante légale.

Le capital social de la société lors de sa création était de 300 milliards de VND, dont 273 milliards de VND ont été apportés par Phuong Nam Trading Company Limited, le reste étant apporté par d'autres particuliers. Le 10 octobre 2017, l'entreprise a modifié son enregistrement commercial pour la 7e fois avec un capital social augmenté à 2 000 milliards de VND.

Depuis sa création, Saigon Dai Ninh n'a obtenu qu'un certificat d'investissement pour un seul projet, le projet Saigon - Dai Ninh dans le district de Duc Trong, province de Lam Dong.

Conformément à l'accord entre M. Tri et Mme Hoa, le 2 décembre 2020, Saigon - Dai Ninh a signé un contrat pour vendre 100 % de son capital social à Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (une filiale de Capella Group détenue par M. Tri) pour 5 000 milliards de VND. Ensuite, M. Tri a fait appel à Capella Hospitality LLC (une filiale du groupe Capella) pour le racheter.

Le 28 décembre 2020 et le 5 février 2021, Capella Hospitality Company a payé 1 530 milliards de VND pour acheter 51 % du capital social de Saigon Dai Ninh Company.

Le 30 septembre 2022, M. Tri a demandé à son jeune frère Nguyen Cao Duc d'acheter 7 % supplémentaires du capital social de Mme Hoa et a payé 700 milliards de VND.

Au total, M. Tri détenait 58 % du capital social et a versé à Mme Hoa 2 230 milliards de VND. La source du paiement provient de l'argent interne de la société Capella et d'un prêt de Sacombank.

Après avoir payé 58 % du capital social, le 28 janvier 2021, Saigon Dai Ninh a enregistré le 8e changement, le représentant légal est passé de Mme Hoa à M. Tri.

Relation avec Truong My Lan

Après avoir acheté des actions de la société Saigon Dai Ninh, M. Tri a accepté de vendre 100 % du capital social à Mme Truong My Lan pour 3 000 milliards de VND. Mme Lan a déposé et transféré de l'argent à M. Tri 5 fois, pour un total de 20 millions USD (équivalent à 463,5 milliards de VND).

En fait, M. Tri a avoué avoir reçu 1 million USD (équivalent à 23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND, et les 19 millions USD restants n'ont enregistré que l'avancement du paiement mais n'ont pas encore reçu l'argent.

Cependant, Mme Lan n'a pas acheté plus tard d'actions de la société Saigon Dai Ninh et a convenu avec M. Tri d'ajouter le dépôt de 1 million USD (23,2 milliards de VND) et 127 milliards de VND ainsi que d'autres montants pour acheter 10 % du capital social de la société Van Lang.

Polémique autour du projet Saigon – Dai Ninh

Bien que le certificat d’investissement ait été accordé fin 2010, après 13 ans, le projet n’est toujours pas terminé.

En 2020, l'Inspection gouvernementale a demandé l'arrêt des opérations et la récupération des terres pour le projet. La raison de la révocation est que l'investisseur n'a pas respecté ses obligations financières après le changement d'affectation des terres, n'a pas préparé de registre de récupération des produits forestiers, n'a pas rempli l'obligation de planter des forêts de remplacement pour la zone de changement d'affectation des forêts et de compenser les ressources forestières, mais a procédé à la construction de routes.

Le projet Saigon - Dai Ninh est toujours inachevé après 13 ans (Photo prise en juillet 2023 : Khong Chiem).

En juillet 2021, l'Inspection générale du gouvernement a retiré cette demande de révocation. Le Comité populaire provincial a demandé à l'investisseur de mener à bien les procédures visant à prolonger le calendrier du projet et à ajuster le projet conformément à la loi sur les investissements de 2014 et à étendre l'utilisation des terres conformément à la loi foncière de 2013. L'Inspection générale du gouvernement a demandé à l'investisseur d'achever le projet comme prévu et de mettre en œuvre l'investissement conformément à l'échelle approuvée.

Après cela, la société Saigon Dai Ninh a demandé aux autorités provinciales de Lam Dong d'envisager d'ajuster l'avancement de la mise en œuvre du projet et l'investissement total du projet. L'investisseur a proposé d'augmenter l'investissement total de plus de 25 000 milliards de VND à plus de 30 200 milliards de VND. Dans le même temps, l’échelle d’utilisation des terres reste inchangée.

En outre, le projet a également été empêtré dans de nombreux litiges juridiques. Le département des finances de Lam Dong a rapporté en octobre 2021 que la superficie forestière perdue par le projet était de plus de 257 hectares. Parmi ces derniers, plus de 140 hectares ont été identifiés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural comme réserves depuis 2016. Le ministère des Finances a approuvé la valeur de compensation des ressources forestières de plus de 6,6 milliards de VND, et la société Saigon - Dai Ninh a payé la totalité.

Les 117 ha restants de la superficie forestière sont considérés comme ayant une réserve de 3 449 m3. Le Département a déterminé que la valeur de l'indemnisation s'élevait à plus de 12 milliards de VND.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm