Le soir du 3 février, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a transféré Che Kim My Ngan (43 ans, de Ninh Thuan, résidant temporairement dans le quartier de Ben Nghe, arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville) à la ville de Da Nang pour continuer à enquêter sur l'acte de fraude et d'appropriation de biens.
Selon l'enquête, Ngan est un collègue de M. N.D.VT (résidant dans la ville de Da Nang) dans une entreprise de Ho Chi Minh-Ville.
En 2023, M. T. a été convoqué par l'Agence d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville pour clarifier l'acte d'achat et de vente illégaux de comptes bancaires. M. T. s'est rendu à Ho Chi Minh-Ville pour travailler avec la police et a contacté Ngan pour séjourner dans un appartement de la rue Ton Duc Thang (quartier Ben Nghe, arrondissement 1).
Suspect Che Kim My Ngan
M. T. a confié à Ngan ses craintes d’être poursuivi et détenu. Sachant que la famille de M. T était aisée financièrement, Ngan a eu l'idée de frauder, en utilisant l'astuce consistant à « se vanter » d'avoir des relations étroites avec des dirigeants de haut rang du gouvernement central et du ministère de la Sécurité publique.
Ngan a proposé et M. T. a accepté de donner de l'argent pour « régler l'affaire ». De juin 2023 au 20 janvier 2024, Ngan a reçu 6,6 milliards de VND de M. T., la plupart des transactions ont été effectuées par virement bancaire.
Che Kim My Ngan a été extradé vers la ville de Da Nang.
Cependant, M. T. a découvert plus tard qu’il avait été escroqué par Ngan. Après avoir reçu le rapport, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang s'est coordonné avec le département 6 du département de police criminelle du ministère de la Sécurité publique pour vérifier.
En recueillant des preuves et en consolidant les dossiers, l'agence d'enquête a déterminé qu'il y avait suffisamment de motifs pour arrêter Ngan afin d'éclaircir les faits. Au commissariat, Ngan a admis qu'elle avait dépensé tout l'argent qu'elle avait détourné à M. T. et qu'elle ne l'avait pas utilisé pour « régler l'affaire » et qu'elle n'avait pas les relations dont elle se vantait.
Actuellement, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a temporairement saisi 3 téléphones portables, 1 iPad et de nombreux bijoux que Ngan a achetés avec l'argent escroqué.
Tran Kim Hung a été arrêté par la police de la ville de Da Nang.
Auparavant, dans l'après-midi du 30 janvier, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang avait également arrêté Tran Kim Hung (41 ans, résidant dans la commune de Hai Hung, district de Hai Hau, Nam Dinh) en train de recevoir 20 millions de VND de la famille d'un suspect.
Selon l'enquête, Hung a prétendu être le chef adjoint du département d'inspection légale du bureau de l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique avec M. LTD (résidant à Thanh Hoa).
Hung « se vante » d'avoir de nombreuses relations étroites avec les forces de police, de pouvoir intervenir et « diriger l'affaire ».
Le 30 janvier, M. D., confiant en Hung, s'est rendu à Da Nang pour rencontrer Hung et lui demander de « régler l'affaire ». Dès que Hung a reçu l'argent, il a été arrêté.
Le « faux policier » Tran Kim Hung a également avoué qu'avec la même astuce consistant à prétendre être membre des forces de police comme ci-dessus, Hung a commis 2 fraudes à Binh Phuoc et dans la ville de Thu Duc (HCMC). Hung a dépensé tout l'argent qu'il a fraudé pour ses dépenses personnelles.
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