Selon le site VietNamNet, le Parquet populaire de la province de Quang Ninh vient de terminer l'acte d'accusation, poursuivant l'ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong, Do Huu Ca, et d'autres accusés pour les crimes d'appropriation frauduleuse de biens, commerce illégal de factures et de documents pour le paiement du budget de l'État, corruption, réception de pots-de-vin et évasion fiscale.
Selon l'acte d'accusation, de mars 2013 à mai 2022, les accusés Truong Xuan Duoc (né en 1971, à Hai Phong) et Nguyen Thi Ngoc Anh (née en 1979, épouse de Duoc) ont créé, géré et exploité 26 sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures à des fins lucratives. Duoc et son épouse ont illégalement acheté et vendu 15 674 factures, réalisant un bénéfice illégal de plus de 41,2 milliards de VND.
Truong Xuan Duoc et son épouse ont soudoyé M. Nguyen Dinh Duong, chef du département des impôts, et Do Thanh Hoai, un agent du département des impôts du district de Cat Hai, ville de Hai Phong, pour un montant de 362 millions de VND afin de faciliter la création de sociétés pour acheter et vendre illégalement des factures.
Vers octobre-décembre 2022, Duoc et son épouse ont appris que Truong Van Nam (le neveu de Duoc) avait été arrêté et fouillé par l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Quang Ninh en lien avec le commerce illégal de factures, tout en enquêtant et en vérifiant la société gérée et exploitée par Duoc et son épouse.
Duoc s'est enfui et a demandé à sa femme de rencontrer M. Do Huu Ca (né en 1958, retraité, ancien directeur de la police de la ville de Hai Phong) pour demander une « exonération ».
L'acte d'accusation a déterminé que Duoc et son épouse ont donné à M. Ca 35 milliards de VND pour « régler l'affaire ». À cette époque, bien que M. Do Huu Ca n'ait pas pu aider le couple à échapper aux poursuites pour le crime de « commerce illégal de factures », il a faussement promis de l'aider afin de recevoir de l'argent et s'est ensuite approprié tout l'argent.
Selon le Dr et avocat Dang Van Cuong (professeur de droit pénal à l'Université Thuy Loi), s'il s'agissait simplement d'un cas normal de fraude et d'appropriation de biens, le délinquant ayant commis l'acte dans le cadre de relations économiques civiles légales, cette somme d'argent aurait sûrement été restituée à la victime pour rétablir ses droits et réduire les dommages causés par le crime.
Cependant, dans ce cas, la victime a été escroquée, mais elle était en même temps l'accusé dans l'affaire et a tenté de corrompre mais a échoué. Ici, le but de la corruption visant à « régler l’affaire » est illégal.
Le Dr Cuong a souligné qu’il n’existe actuellement aucun document d’orientation spécifique, ni aucun précédent réglementant la situation susmentionnée.
Cependant, le suivi de certains procès récents de cas similaires montre que si le tribunal détermine que l'argent frauduleux mentionné ci-dessus est un bien utilisé à des fins illégales, il sera confisqué et remis au Trésor public, et non restitué au défendeur identifié comme la victime dans l'affaire.
Selon M. Dang Van Cuong, il est impossible de protéger complètement les droits des victimes lorsque celles-ci veulent elles-mêmes commettre des actes illégaux mais échouent.
« À l’avenir, la Cour suprême devra donner des orientations pour unifier le règlement des questions civiles dans les affaires pénales pour les cas de corruption mais identifiés comme victimes dans les affaires de fraude afin d’unifier l’application du droit pénal », a déclaré M. Dang Van Cuong.
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