Par exemple, début février 2025, le département de police criminelle de la police provinciale de Quang Nam a poursuivi et détenu Tran Nguyen Thanh Hien (né en 1999, résidant dans le district de Thanh Khe, ville de Da Nang) pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en février 2024, Hien a commencé à participer à des jeux de hasard en ligne avec un certain nombre de propriétaires de jeux de hasard dans la province de Quang Nam et la ville de Da Nang. Réalisant que l'organisation de concours en ligne était simple et manquait de contrôle, Hien a eu l'idée d'utiliser les informations personnelles et les noms d'autres personnes participant au concours pour s'approprier de l'argent.
De début mai 2024 à mi-juillet 2024, Hien a utilisé les informations personnelles de nombreuses personnes différentes pour participer à un total de 28 jeux sur 17 organisés par un maître de jeu à Quang Nam. Après avoir enchéri, gagné et reçu toutes les inscriptions, Hien a arrêté d'enchérir, supprimé son compte Zalo et bloqué tout contact avec l'organisateur. Grâce à cette astuce, Hien a détourné un total de près de 700 millions de VND du patron de Quang Nam.
La réalité dans la province de Quang Nam montre ces derniers temps que les prêts et emprunts au moyen du « bieu » et du « hui » sont de plus en plus diversifiés et complexes, se transformant en fraudes pour s'approprier des biens, en abus de confiance pour s'approprier des biens, surtout à grande échelle, et en prêts à des taux d'intérêt élevés. Il existe des cas où le propriétaire de l'association organise plusieurs chaînes de grands membres en même temps et est incapable de gérer les chaînes, ce qui conduit à l'insolvabilité ou au refus de payer, ce qui conduit à un certain nombre d'effondrements de chaînes, entraînant de graves conséquences pour les individus et les organisations ; affectant négativement la situation en matière de sécurité et d’ordre dans la province.
Les autorités estiment que la principale raison est que le travail de propagande sur la mise en œuvre du décret n° 19/2019/ND-CP dans certaines localités n'a pas été largement mis en œuvre, les comités populaires au niveau des communes présentent encore des lacunes et des insuffisances, et n'ont pas saisi de manière proactive la situation et l'évolution des activités de jeu et de hui. La psychologie des personnes participant au vote et au hui est encore subjective, avec peu d’intérêt pour les réglementations légales ; principalement basé sur la réputation et la familiarité, la confiance mutuelle, donc seuls des accords oraux ou écrits simples sont conclus, aucun accord sur la chaîne, hui n'est conclu, donc le risque est très élevé, des conflits surviennent facilement, des fraudes et des détournements de confiance pour s'approprier des biens lorsque les engagements et les accords ne sont pas correctement respectés les uns avec les autres, affectant négativement les participants et l'ordre économique et social.
Pour contribuer à la bonne application des réglementations légales sur les associations d'épargne et de crédit tournantes telles que prescrites par la loi, et pour prévenir et combattre les délits de fraude et d'appropriation de biens sous forme d'associations d'épargne et de crédit tournantes dans la province, le 17 mars, M. Le Van Dung, président du Comité populaire de la province de Quang Nam, a signé et publié une dépêche officielle, demandant au Comité du Front de la patrie du Vietnam de la province de Quang Nam et aux organisations sociopolitiques de la province, demandant aux départements, branches, secteurs, comités populaires aux niveaux du district et de la commune de renforcer la diffusion et la vulgarisation des réglementations sur les associations d'épargne et de crédit tournantes et les services.
Mettre en garde régulièrement contre les méthodes et astuces d'usure, de fraude, d'abus de confiance et d'appropriation de biens en général et liées aux jeux de hasard et au hui en particulier. Les comités populaires de district et de commune renforcent la propagande et la diffusion auprès de la population des mesures préventives contre les jeux d'argent, le hui déguisé et le crédit noir ; Mobiliser les citoyens pour signaler aux autorités compétentes les actes malhonnêtes et opaques, les informations inexactes liées à la chaîne des associations d'épargne et de crédit, l'utilisation des cotisations des membres à d'autres fins... afin de prévenir et de traiter rapidement les violations de la loi et de prendre des mesures pour remédier aux conséquences conformément à la réglementation.
Le Comité populaire de la province de Quang Nam a demandé à la police provinciale de jouer un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre les crimes et les violations de la loi liés aux jeux d'argent, à l'épargne et au crédit déguisés et au crédit illégal ; Saisir de manière proactive la situation de la zone et des sujets, éliminer les gangs, les réseaux et les sujets montrant des signes d'activités liées au jeu, à l'épargne et au crédit déguisés et au crédit illégal.
Source : https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/
Comment (0)