Le 5 mars, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a rendu une décision de poursuivre et de détenir Do Thi Ha Xuyen (36 ans, résidant dans le quartier de Hoa Xuan, district de Cam Le, Da Nang) pour enquêter sur l'acte de « détournement de biens », et a en même temps perquisitionné la résidence de Xuyen dans la chambre 1119 de l'appartement FPT Plaza2 (quartier de Hoa Hai, district de Ngu Hanh Son, Da Nang).
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en 2016, M. Lee Hoon Bokk (54 ans, nationalité coréenne) souhaitait investir dans une entreprise au Vietnam. Il a donc demandé à Xuyen de l'aider dans les démarches pour créer deux sociétés.
Faites Thi Ha Xuyen. (Photo : fournie par la police)
Dans laquelle, KSTC VINA Trading and Service Company Limited (en abrégé KSTC Company) dispose d'un capital social de 2 milliards de VND. M. Lee a accepté que Xuyen soit le propriétaire et le représentant légal avec le titre de directeur.
Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (en abrégé Kesan Company) a un capital social de 2,2 milliards de VND, M. Lee est le représentant légal avec le titre de directeur général.
Ces deux entreprises ont enregistré leur adresse commerciale dans un bâtiment de la rue Han Thuyen (quartier Hoa Cuong Bac, district de Hai Chau, ville de Da Nang).
Après avoir créé deux sociétés, en raison de sa présence peu fréquente au Vietnam, M. Lee a signé une décision supplémentaire pour nommer Do Thi Ha Xuyen au poste de PDG de la société Kesan. Selon les tâches qui lui sont assignées, Xuyen est autorisé à signer des documents de transaction avec les banques, les douanes et les autorités.
Pour mener à bien ses activités commerciales, les 1er et 6 novembre 2019, Xuyen a ouvert 2 comptes de paiement pour 2 sociétés dans une succursale bancaire à Da Nang et a été autorisé à représenter M. Lee dans la conduite de transactions bancaires.
Chaque semaine et chaque mois, Xuyen devait envoyer des rapports de dépenses en coréen et des relevés bancaires en vietnamien par courrier électronique à M. Lee.
De septembre 2020 à mai 2023, réalisant que M. Lee ne prêtait pas attention à la gestion de l'argent, car il était chargé de gérer le compte bancaire, Xuyen a retiré à plusieurs reprises de l'argent pour investir, échanger des biens immobiliers, de la monnaie virtuelle... pour lui-même.
La police a annoncé le mandat d'arrêt contre Do Thi Ha Xuyen. (Photo : fournie par la police)
Le processus d'investissement a entraîné une perte d'argent, ce qui a entraîné un déficit de trésorerie pour les deux sociétés susmentionnées. Par conséquent, chaque fois qu'il envoyait un rapport hebdomadaire, Xuyen ajustait les chiffres de trésorerie et de compte, modifiait les chiffres de transaction dans le relevé de compte bancaire pour qu'ils correspondent au montant déclaré chaque semaine.
Après avoir découvert l'incident, M. Lee a dénoncé les actions de Xuyen et au cours de l'enquête, la police a déterminé que le montant total d'argent détourné par Xuyen des deux sociétés était supérieur à 4,6 milliards de VND.
Actuellement, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang continue d'enquêter et de traiter Xuyen conformément à la réglementation.
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