Pourquoi le tribunal a-t-il renvoyé le dossier du directeur et de ses subordonnés pour détournement de plus de 34 milliards de VND ?

Français L'après-midi du 15 novembre, après plusieurs jours de délibération, le Tribunal populaire de la province de Thua Thien - Hue a annoncé le retour du dossier de l'affaire de "détournement d'actifs" survenue à la société par actions mécanique et de construction 878 (adresse : 31 Ly Dao Thanh, quartier de Phu Bai, ville de Huong Thuy, province de Thua Thien - Hue) avec les accusés traduits en justice, notamment Le Huu Tien (ancien directeur), Tran Viet Hung (ancien directeur adjoint), Truong Van Huy (ancien chef du département des équipements et des matériaux) et Le Van Tuan (ancien chef comptable) de la société.

La raison pour laquelle le tribunal populaire de la province de Thua Thien-Hue a décidé de renvoyer le dossier est que le parquet populaire de la province de Thua Thien-Hue doit clarifier les responsabilités pénales et civiles des autres personnes impliquées dans l'affaire. Dans le même temps, le Parquet populaire de la province de Thua Thien-Hue procédera à une confrontation entre les personnes impliquées dans l'affaire pour déterminer le montant d'argent détourné par les accusés afin de prendre des mesures pour le récupérer.

Les accusés au procès. (Photo : Ngoc Sang)

Auparavant, en février 2023, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Thua Thien-Hue avait rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement les 4 personnes susmentionnées. Les 7 et 8 novembre, le Tribunal populaire de la province de Thua Thien-Hue a ouvert le procès en première instance de l'affaire de « détournement de biens » et « évasion fiscale » survenue à la Société par actions de mécanique et de construction 878 contre les quatre accusés Tien, Hung, Huy et Tuan.

Selon le dossier, la société par actions 878 Mechanical and Construction est membre de la société par actions Railway Construction Corporation (adresse 33 Lang Ha, quartier O Cho Dua, district de Dong Da, Hanoi).

Avant le 31 décembre 2017, la Railway Construction Corporation Joint Stock Company détenait 100 % du capital de l'État. Du 4 avril 2018 à aujourd'hui, en mettant en œuvre l'actionnariat, cette entreprise a cédé 100 % du capital détenu par l'État.

Avant le 31 décembre 2015, Railway Construction Corporation Joint Stock Company détenait 51,44 % du capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Du 31 décembre 2016 à aujourd'hui, Railway Construction Corporation Joint Stock Company détenait 61,34 % du capital social de Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (né en 1959) est autorisé à représenter le capital de Railway Construction Corporation auprès de la Mechanical and Construction Joint Stock Company 878, occupant le poste de président du conseil d'administration et de directeur de la Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Van Tuan (né en 1976) occupe le poste de chef adjoint du département des finances et de la comptabilité et de chef comptable, Tran Viet Hung (né en 1969) occupe le poste de directeur adjoint et Truong Van Huy (né en 1970) occupe le poste de chef adjoint du département des équipements et des matériaux de la société par actions mécanique et de construction 878.

Au cours de la période d'août 2016 à mai 2018, Le Huu Tien a signé des contrats avec 1 entreprise de construction à Ho Chi Minh-Ville et 1 entreprise de construction dans la province de Quang Ngai.

Le Huu Tien a informé et dirigé ses subordonnés lors des réunions de la société par actions mécanique et de construction 878 pour acheter des factures à valeur ajoutée et créer de faux relevés de paiement pour retirer de l'argent de cette entreprise afin de payer l'entrepreneur ci-dessus.

Le Van Tuan et Tran Viet Hung sont ceux qui trouvent des entreprises qui vendent des factures. Ensuite, Le Van Tuan, Tran Viet Hung et Truong Van Huy ont établi et signé de faux contrats de construction et d'acceptation pour légaliser les documents, ont signé 21 autorisations de paiement de l'argent de la société par actions mécanique et de construction 878 à des sociétés vendant des factures sans construction pour s'approprier un montant total de 34 729 848 000 VND de la société par actions mécanique et de construction 878.

En plus des crimes susmentionnés, Le Huu Tien a également utilisé 15 factures à valeur ajoutée illégales (fausses factures) pour faire des déclarations fiscales dans le but de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés pour la société par actions mécanique et de construction 878, causant une perte fiscale à l'État de 7 693 004 234 VND.

NGUYEN VUONG

Source : https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html