Me gustaría preguntar, en caso de una transferencia errónea y el destinatario se niega a devolver el dinero, ¿qué se hará? - Lector Kim Long
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| ¿Qué pasa si no devuelvo el dinero que otra persona transfirió por error? |
1. Responsabilidad por la devolución de dinero transferido por error
De acuerdo con el artículo 579 del Código Civil de 2015, la obligación de restituir un bien sin fundamento legal se estipula de la siguiente manera:
- La persona que posea o utilice un bien ajeno sin fundamento legal deberá devolverlo al propietario o al titular del derecho sobre dicho bien; Si no se encuentra al propietario u otro sujeto con derechos sobre el inmueble, éste debe entregarse a un organismo estatal competente, excepto en el caso especificado en el artículo 236 del Código Civil de 2015 sobre el establecimiento del derecho de propiedad según el plazo de prescripción por posesión o disfrute de un inmueble sin base legal:
El poseedor o beneficiario de un bien sin base legal pero de buena fe, en forma continua y abierta durante un período de 10 años si se trata de un bien mueble y de 30 años si se trata de un bien inmueble, se convierte en propietario de dicho bien desde el momento del comienzo de la posesión, a menos que el Código Civil de 2015 u otras leyes pertinentes dispongan otra cosa.
- Quien se aprovecha de un bien sin fundamento legal y causa daño a otro, debe restituir dicho beneficio al perjudicado, salvo en el caso previsto en el artículo 236 del Código Civil de 2015.
Así, según la normativa antes mencionada, la persona que recibe dinero por una transferencia errónea debe ser responsable de devolver el dinero a su titular. En caso de que no se conozcan o no se puedan encontrar los datos de la persona que transfirió el dinero por error, estos deben ser entregados al organismo estatal competente.
2. ¿Qué pasa si no devuelvo dinero que otra persona transfirió por error?
Dependiendo de cada caso, quien no devuelva dinero que fue transferido por error por otra persona a solicitud del titular podrá ser sujeto a sanciones administrativas o persecución penal, específicamente de las siguientes:
2.1. Sanción administrativa por no devolver dinero transferido por error
En los casos en que aún no se haya procesado la responsabilidad penal, la persona que no devuelva el dinero transferido por error por otra persona a petición del propietario puede ser multada con entre 3.000.000 y 5.000.000 de VND.
Además, los infractores también estarán sujetos a sanciones adicionales y medidas correctivas como las siguientes:
- Sanciones adicionales:
+ Confiscar los elementos de prueba y medios de prueba administrativos por las infracciones;
+ Deportar a los extranjeros que cometan infracciones.
- Medidas correctivas:
+ Obligados a devolver las ganancias ilegales obtenidas por la comisión de infracciones;
+ Devolución forzosa de bienes ocupados ilegalmente por violaciones.
La multa antes mencionada se aplica a las personas que infrinjan la ley. Si una organización comete una infracción similar, la multa se duplicará.
(De conformidad con la cláusula 2 del artículo 4 y el punto d de la cláusula 2, la cláusula 3, la cláusula 4 del artículo 15 del Decreto 144/2021/ND-CP)
2.2. Proceso penal por no devolver dinero transferido por error
En caso de que una persona no devuelva el dinero debido a que otra persona transfirió dinero por error a solicitud del propietario, y existan elementos suficientes para constituir un delito, podrá ser procesada por responsabilidad penal por el delito de posesión ilegal de propiedad de acuerdo con el artículo 176 del Código Penal de 2015 (enmendado en 2017) de la siguiente manera:
- Cualquier persona que intencionalmente no devuelva al propietario, administrador legal o no entregue a la agencia responsable un bien cuyo valor sea de VND 10.000.000 a menos de VND 200.000.000 o menos de VND 10.000.000 pero que el bien sea una reliquia o antigüedad que fue entregada por error o que él/ella encontró o capturó, después de que el propietario, administrador legal o agencia responsable solicite recibir el bien de vuelta de acuerdo con las disposiciones de la ley, estará sujeto a una multa de VND 10.000.000 a VND 50.000.000, reforma no privativa de libertad por hasta 02 años o prisión de 03 meses a 02 años.
- El delito de apropiación de bienes por un valor de 200.000.000 de VND o más o de tesoros nacionales, será castigado con pena de prisión de 01 año a 05 años.
*Nota: Actualmente es bastante común la situación de aprovechar transferencias erróneas para cometer fraudes, por lo que si no estás seguro de los datos del titular o sospechas de un fraude, debes denunciarlo inmediatamente a la policía.
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