El Tribunal Popular Provincial de Dong Nai ha abierto dos juicios de primera instancia (el 25 de octubre y el 8 de noviembre) para juzgar a dos acusados, ex directivos de la sucursal Dong Nai del Banco Estatal de Vietnam (SBV), entre ellos: Tran Quoc Tuan (62 años, ex director) y Vo Khac Hien (55 años, ex director adjunto, al mismo tiempo inspector jefe y supervisor de la sucursal Dong Nai del SBV).
El acusado Tran Quoc Tuan en el juicio el 25 de octubre
Sin embargo, en ambas ocasiones el juicio tuvo que posponerse: la primera vez porque el acusado Hien estaba ausente (sufrió un derrame cerebral y fue tratado en el hospital), la segunda vez porque el fiscal de la Fiscalía Popular Provincial de Dong Nai tuvo que emprender un viaje de negocios repentino y no pudo asistir al juicio.
Los dos acusados, Tuan y Hien, fueron juzgados por "falta de responsabilidad que causó graves consecuencias", lo que permitió que 6 fondos de crédito populares (TDND), incluidos Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh, Dau Giay, Thanh Binh y Gia Kiem, se declararan en quiebra y perdieran su capacidad de pago, lo que provocó pérdidas de más de 1,350 mil millones de VND (ocurridos entre 2014 y 2017). En el que se muestra de forma más "audaz" el papel del acusado Tuan.
MODIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN
Según la acusación, el acusado Tuan fue negligente en el trabajo de inspección y supervisión, y también interfirió en los resultados de la inspección, no realizó las inspecciones de acuerdo con la dirección del Banco Estatal, aprobó el plan para elegir al Presidente de la Junta Directiva del Fondo de Crédito Popular de Thanh Binh cuando las condiciones no se cumplieron... provocando que 6 fondos de crédito populares se declararan en quiebra, perdieran su capacidad de pago, causando pérdidas de más de 1.350 mil millones de VND.
El edificio, antigua sede del Fondo de Crédito Popular de Tan Tien, ha estado abandonado durante muchos años.
En concreto, en el Fondo de Crédito Popular de Thanh Binh, en 2017, a través de una inspección, el equipo de inspección de la sucursal Dong Nai del Banco Estatal de Vietnam, encontró que el saldo en los libros era de 193 mil millones de VND, pero en realidad, solo alrededor de 50 mil millones de VND se depositaron en fondos de crédito para hacer frente; Al mismo tiempo, se detectaron 98 expedientes crediticios con indicios de registros falsos. Por lo tanto, el equipo de inspección pidió más tiempo para verificar y comprobar, pero el acusado Tuan no estuvo de acuerdo.
Además, el equipo de inspección también determinó que el Fondo de Crédito Popular de Thanh Binh tenía muchas infracciones administrativas, sin embargo, el acusado Tuan ignoró todas las infracciones graves y solo permitió que se multaran 3 infracciones con un monto total de 23 millones de VND. Posteriormente, el acusado Tuan también revisó la conclusión de la inspección.
"Aunque concluyó que el Fondo de Crédito Popular de Thanh Binh estaba en "riesgo de insolvencia", Tuan solo aplicó la forma de "supervisión regular incrementada" sin aplicar un control especial para manejar las violaciones e ignoró los errores anteriores, lo que llevó a la quiebra del Fondo de Crédito Popular de Thanh Binh en noviembre de 2017, causando una pérdida de más de 275 mil millones de VND", citado de la acusación.
CONTINUO ENCUBRIMIENTO DEL FONDO DE CRÉDITO POPULAR DE TAN TIEN
Entre los seis fondos de crédito insolventes, el Fondo de Crédito Tan Tien causó la mayor pérdida con un monto total de casi 810 mil millones de VND. Según la acusación, de 2014 a 2017, el acusado Tuan encontró muchas razones para no firmar la decisión de inspeccionar el Fondo de Crédito Popular de Tan Tien. Incluso el informe de 2016 señaló señales de inseguridad en el Fondo de Crédito Popular de Tan Tien. A principios de 2017, el Banco Estatal de Vietnam ordenó una inspección del Fondo de Crédito Popular de Tan Tien, pero el acusado Tuan todavía no firmó la decisión de inspección y solo pidió a sus subordinados que vinieran y "evaluaran la situación".
Español Después de ser informado y saber que el Fondo de Crédito Popular de Tan Tien tenía algunas violaciones graves como "capacidad limitada de gestión y operación; falta de control estricto; ninguna medida específica para evitar préstamos a sujetos equivocados, propósitos equivocados, creación de registros de crédito falsos, préstamos en nombre de otros, préstamos en nombre de otros...", el acusado Tuan ordenó no inspeccionar el Fondo de Crédito Popular de Tan Tien, en su lugar, el acusado Tuan firmó el documento No. 06/ĐNA6.m (sellado confidencial) con fecha 28 de julio de 2017 solicitando al Fondo de Crédito Popular de Tan Tien que rectificara y superara las violaciones.
"El hecho de que Tran Quoc Tuan no firmara la decisión de inspeccionar el Fondo de Crédito Popular de Tan Tien en 2014-2017 tuvo como consecuencia que el 23 de noviembre de 2017, el Fondo de Crédito Popular de Tan Tien perdiera su capacidad de pago, se declarara en quiebra, causando una pérdida de 809,8 mil millones de VND", afirma la acusación.
Además, entre 2014 y 2017, el acusado Tuan no realizó una inspección del Fondo de Crédito Popular de Quang Tien, lo que permitió al director del fondo retirar y malversar dinero, lo que provocó una pérdida de casi 131 mil millones de VND.
¿CÓMO LOS FONDOS DE CRÉDITO POPULAR SE APODARON DE MÁS DE 1.350 MIL MILLONES DE VND?
Debido a la laxa labor de inspección y supervisión del ex Director y ex Subdirector del Banco Estatal de Vietnam, sucursal Dong Nai, 6 Fondos de Crédito Popular tenían las "condiciones" para apropiarse de los depósitos de las personas, utilizando los siguientes trucos: movilizar depósitos con altas tasas de interés y pagar intereses de crédito fuera del contrato en violación de las regulaciones; creación de registros crediticios falsos para legalizar registros, creación de informes periódicos de control falsos; Estableció 2 sistemas de contabilidad para mantener la mayor parte del capital movilizado de los depósitos de los clientes, falsificó documentos de préstamos, infló los límites de los préstamos, pagó salarios falsos, legalizó documentos para retirar el dinero movilizado de los depósitos de ahorro de los clientes del Fondo de Crédito Popular, tomó el dinero movilizado de los depósitos de ahorro de los clientes en bancos comerciales pero lo puso a nombre de un individuo con el propósito de retirar dinero a fondos de crédito para evitar ser detectado por las autoridades, y se apropió y utilizó para fines personales.
Los líderes de los Fondos de Crédito Popular mencionados anteriormente también han sido procesados, arrestados y llevados a juicio desde 2019. En particular, Van Van Nghia (48 años) es el propietario de 3 Fondos de Crédito Popular, incluidos: Tan Tien, Thanh Binh y Dau Giay. De 2011 a 2016, con el permiso del Banco Estatal de Vietnam, sucursal Dong Nai, Van Van Nghia estableció el Fondo de Crédito Popular Tan Tien y luego adquirió los Fondos de Crédito Popular Thanh Binh y Dau Giay. Nghia se ha apropiado y ha causado una pérdida total de más de 1,1 billones de VND de los fondos de crédito de estas tres personas. En noviembre de 2019, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai juzgó y condenó a Nghia a 19 años de prisión por abuso de confianza para apropiarse de bienes, y ordenó a Nghia indemnizar a las víctimas por un total de más de 1,1 billones de VND.
En septiembre de 2019, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai juzgó y condenó a Nguyen Tien Lam (46 años, residente en la ciudad de Bien Hoa, director del Fondo de Crédito Popular de Quang Tien) a 15 años de prisión por el delito de abuso de confianza para apropiarse de propiedad, obligando a Lam a compensar más de 126 mil millones de VND por el monto de la apropiación indebida.
En julio de 2023, el Tribunal Popular Provincial de Dong Nai juzgó y condenó a 6 acusados por abuso de confianza para apropiarse de propiedades del Fondo de Crédito Popular de Gia Kiem a 10 a 13 años de prisión, obligando a los 6 acusados a indemnizar una cantidad total de más de 22.800 millones de VND.
Respecto al Fondo de Crédito Popular de Thai Binh, la acusación dice que causó una pérdida de 53 mil millones de VND. La acusación decía: "Las violaciones en el Fondo de Crédito Popular de Thai Binh fueron el comienzo de una serie de violaciones de crédito, la premisa para una serie de violaciones posteriores por parte de cinco fondos de crédito populares en Dong Nai". Sin embargo, en 2017, el Banco Estatal de Vietnam dijo que Vu Cong Liem, director del Fondo de Crédito Popular de Thai Binh, había huido. En febrero de 2018, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la provincia de Dong Nai emitió un aviso de búsqueda y captura de Liem.
Se modificaron los cargos contra el exdirector de la sucursal Dong Nai del Banco Estatal de Vietnam
Según la acusación, el 4 de septiembre de 2020, Tran Quoc Tuan fue procesado por la Agencia de Policía de Investigación de la provincia de Dong Nai por el delito de "abuso de posición y poder en el desempeño de funciones oficiales", según lo prescrito en la Cláusula 3, Artículo 365 del Código Penal de 2015, enmendado y complementado en 2017.
El 22 de mayo de 2023, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai emitió una decisión para cambiar la decisión de procesar a Tran Quoc Tuan del delito de "abuso de posición y poder en el desempeño de funciones oficiales" al delito de "falta de responsabilidad que causa graves consecuencias", según lo prescrito en el artículo 285 del Código Penal de 1999, enmendado y complementado en 2009.
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