En la tarde del 8 de noviembre, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang anunció información relacionada con el incidente en GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company).
Según la Policía, a través de la investigación, descubrieron indicios de "apropiación fraudulenta de propiedad" en la empresa GFDI, por lo que organizaron e implementaron medidas profesionales para verificar urgentemente el caso.
Los resultados iniciales determinaron que GFDI Investment Consulting Company Limited se estableció en 2018, con un capital social de 80 mil millones de VND (con sede en 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang), con el Sr. Nguyen Quang Hoang como director, representante legal y presidente de la junta de miembros, propietario de la empresa.
Desde su creación, Nguyen Quang Hoang ha construido el modelo de negocio de la empresa en la dirección de pedir dinero prestado a la gente mediante la firma de contratos de préstamo de activos.
Desde noviembre de 2023, la inversión empresarial ha ido perdiendo dinero y perdiendo capacidad financiera, por lo que para mantener las operaciones de la empresa, Nguyen Quang Hoang ha organizado y dirigido a los empleados para defraudar y apropiarse de los activos de los clientes en forma de firma de contratos de préstamo, utilizando el dinero prestado de estos últimos para pagar a los primeros.
A principios de noviembre de 2024, la empresa no podía pagar a 7.541 clientes, con un capital pendiente total de más de 3,7 billones de VND.
El 8 de noviembre, la policía realizó una búsqueda de emergencia en la sede, la oficina de transacciones de la sede de GFDI Company y las casas particulares de Nguyen Quang Hoang y sujetos relacionados.
Según la Policía, durante el allanamiento se incautaron numerosos documentos, datos electrónicos y bienes relacionados con los actos ilícitos de los sujetos para servir a la investigación.
“En el futuro, el Departamento de Policía Económica continuará investigando, aclarando y manejando estrictamente los actos ilegales de Nguyen Quang Hoang y las organizaciones e individuos relacionados, y verificará y recuperará activamente los activos para resolver las consecuencias y garantizar los derechos legítimos de las personas involucradas en el caso”, informó el Departamento de Policía Económica.
Grabado por PV. VietNamNet, a última hora de la tarde del mismo día, después de muchas horas de búsqueda en la sede de la empresa GFDI, muchos agentes de policía trasladaron los documentos recogidos de la empresa a un vehículo especializado.
Mientras tanto, cientos de personas siguen sentadas afuera de la sede de la empresa para monitorear el incidente, con la esperanza de tener un diálogo con el Sr. Nguyen Quang Hoang para aclarar la cantidad de dinero invertido.
Desde 2018 hasta la actualidad, la empresa GFDI ha movilizado capital con altas tasas de interés, en forma de firma de contratos de préstamo de activos. La tasa de interés de la empresa es del 30-50%/año.
Antes del incidente, la compañía GFDI presentó que tenía muchas oficinas y sucursales en provincias y ciudades de todo el país como: Da Nang, Hanoi, Quang Tri, Khanh Hoa, Binh Dinh, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau... con casi diez mil clientes y cientos de empleados.
La policía bloquea la sede de una empresa que recauda capital con un tipo de interés del 50% anual en Da Nang.
La policía de Da Nang está presente en la sede de GFDI Investment Consulting Company en Da Nang. Afuera, la gente también se reunió para esperar que los líderes de la empresa hablaran.
Sospechando que una empresa que paga intereses de casi el 50% anual está "en quiebra", los inversores rodearon su sede en Da Nang.
En la mañana del 6 de noviembre, cientos de personas se presentaron en la sede de GFDI Investment Consulting Company ubicada en la calle 29/3 (barrio Hoa Xuan, distrito Cam Le, Da Nang) después de escuchar la noticia de que la compañía había suspendido temporalmente las transacciones en todo el sistema.
Kommentar (0)