Am Abend des 9. Januar erklärte ein Leiter der Polizei des Bezirks Thai Thuy in einem Gespräch mit dem Reporter Thanh Nien , dass die Ermittlungsabteilung der Polizei für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit immer noch eine Durchsuchung des Firmensitzes der Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abgekürzt Hai Ha Company – Adresse: Hausnummer 132, Wohngruppe 6, Stadt Diem Dien, Bezirk Thai Thuy) durchführe.
„Wir haben heute lediglich eine Durchsuchung durchgeführt und einige Dokumente dieses Unternehmens für unsere Ermittlungen beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde bisher noch nicht eingeleitet“, fügte er hinzu.
Quellen zufolge könnte die Suche nach der Hai Ha Waterway Transport Company Limited heute Abend (9. Januar) abgeschlossen werden.
Es ist bekannt, dass die Durchsuchung der Hai Ha Company ab dem frühen Nachmittag des 9. Januar stattfand und erst am späten Abend desselben Tages abgeschlossen war. „Da dieses Unternehmen viele Niederlassungen hat, werden die Behörden in allen Niederlassungen des Unternehmens Durchsuchungen durchführen und die Durchsuchung voraussichtlich noch heute Abend abschließen“, so die Quelle.
Laut Thanh Niens Untersuchung wurde die Hai Ha Company am 8. September 2003 gegründet, die Vertreterin ist Frau Tran Tuyet Mai (62 Jahre alt, wohnhaft an derselben Firmenadresse).
Am 24. August 2023 veröffentlichte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh eine öffentliche Bekanntmachung über Steuerzahler mit Steuerschulden und anderen Einnahmen, die zum Staatshaushalt gehören, Stand 31. Juli 2023. Dementsprechend schuldet die Hai Ha Company mehr als 1.736 Milliarden VND an Steuern (hauptsächlich Umweltschutzsteuern, die die Verbraucher durch den Kauf von Benzin und Öl von diesem Unternehmen an den Staatshaushalt gezahlt haben) und steht damit an der Spitze der Liste der Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen mit Steuerschulden in Thai Binh.
Am 16. September 2023 schickte die Steuerbehörde der Provinz Thai Binh der Einwanderungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Mitteilung über die vorübergehende Aussetzung der Ausreise von Frau Tran Tuyet Mai aufgrund von Steuerschulden.
Der Grund für die vorübergehende Aussetzung des Austritts liegt laut Bescheid darin, dass das Unternehmen zur Vollstreckung eines Steuerverwaltungsbescheids gezwungen ist und seinen Steuerzahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Aussetzungszeitraum für den Austritt vom 30. August 2023 bis zur Erfüllung der Steuerpflichten durch die Hai Ha Company.
Es ist bekannt, dass die staatliche Aufsichtsbehörde am Nachmittag des 4. Januar den Abschluss der Überprüfung der Einhaltung von Richtlinien und Gesetzen bei der staatlichen Erdölverwaltung bekannt gab.
Im Abschlussbescheid wurde ausdrücklich darum gebeten, die Akten an das Ministerium für öffentliche Sicherheit zu übergeben, damit diese die drei Fälle entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen prüfen und bearbeiten kann. Einer der drei Fälle betrifft „Illegale Handlungen bei der Erklärung und Zahlung von Umweltschutzsteuern auf Benzin und Öl; Verwendung des Preisstabilisierungsfonds für den falschen Zweck der Preisstabilisierung bei der Hai Ha Waterway Transport Company Limited“.
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