Die Steuerbehörde der Provinz Nghe An hat gerade die Liste der Steuerzahler veröffentlicht, die bis Februar Steuern und andere Einnahmen aus dem Staatshaushalt schulden.

Der Ankündigung zufolge waren am 24. Februar in diesem Ort 55 Unternehmen tätig, die noch Steuern und andere Einnahmen in Höhe von über 1.286 Milliarden VND schuldeten.

An der Spitze der Liste der Steuerschulden steht die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (Adresse 2A, Le Mao Street, Quang Trung Ward, Vinh City, Nghe An) mit einer Schuld von über 1.081 Milliarden VND.

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ist ein großes Erdölunternehmen in Nghe An mit Frau Chu Thi Thanh (Jahrgang 1960) als Gründungsaktionärin und Vorstandsvorsitzende. Sie ist außerdem Eigentümerin zahlreicher anderer Tochtergesellschaften wie beispielsweise: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company, …

Frau Chu Thi Thanh ist die Mutter des „Diamantenmagnaten“ Chu Dang Khoa (Jahrgang 1982).

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Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation in Vinh City, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc wurde 2001 gegründet und ist seither in Betrieb. Es verfügt über ein Ökosystem aus zahlreichen Unternehmen und Zweigstellen, die in vielen Bereichen tätig sind, beispielsweise: Erdöl, Flüssiggas, Immobilien, Papierproduktion, Verpackung, Logistik, Restaurantdienstleistungen, Hotels, Unterhaltungsbereiche …

Im Jahr 2024 kam die Regierungsinspektion zu dem Schluss, dass Thien Minh Duc die Umweltschutzsteuer (EPT) regelmäßig erstmals und monatlich falsch deklarierte und dass es an EPT mangelte. Unterlassene Steuererklärung und falsche Erklärung der zu zahlenden Umweltsteuer.

Von 2018 bis Ende 2021 stieg der Gesamtbetrag der erstmals deklarierten Umweltschutzsteuer und der Gesamtbetrag der erneut deklarierten Umweltschutzsteuer um 3.287 Milliarden VND.

Thien Minh Duc schuldete zeitweise mehr als 728 Milliarden VND an Steuern und war gezwungen, von Juli 2023 bis Juli 2024 ein Jahr lang keine Rechnungen mehr zu verwenden. Im Dezember 2023 wurde Frau Chu Thi Thanh eine vorübergehende Ausreisesperre mitgeteilt.

Im April 2024 wurden Thien Minh Duc und 10 weitere Erdölunternehmen vom Ministerium für Industrie und Handel erneut daran erinnert, einen speziellen Prüfungsbericht zum Erdölpreisstabilisierungsfonds vorzulegen.

Ebenfalls im Jahr 2024 wurde Thien Minh Duc von der Marktleitung mit einer Geldbuße belegt und ihm wurde aufgrund von Verstößen gegen die Geschäftsbedingungen für 45 Tage die Lizenz zum Ein- und Ausfuhr von Benzin entzogen.

Am 17. Januar erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur Verfolgung des Strafverfahrens wegen „Veruntreuung von Eigentum; illegales Drucken, Ausstellen und Handeln von Rechnungen und Dokumenten für die Staatshaushaltseinnahmen“, das bei der Thien Minh Duc Group und verwandten Einheiten stattgefunden hatte; Gleichzeitig wurden sieben Angeklagte strafrechtlich verfolgt.

Dabei nahm die Polizei Frau Chu Thi Thanh und vier Untergebene vorübergehend fest.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Nghe An beschlossen, Thien Minh Duc wegen verspäteter Zahlung von Beiträgen zur obligatorischen Sozialversicherung und Arbeitslosenversicherung in Höhe von über 2 Milliarden VND bis zum 30. November 2024 mit einer Verwaltungsstrafe von fast 188 Millionen VND zu belegen.