بالإضافة إلى السيد ترينه فان كويت، سيتم تقديم 49 متهمًا آخرين للمحاكمة بتهمة جرائم الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والتلاعب بسوق الأوراق المالية، وإساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء واجبات رسمية، والكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية.

ومن بين الذين تم تقديمهم للمحاكمة السيد لي هاي ترا (عضو سابق في مجلس الإدارة، نائب المدير العام الدائم، عضو مستقل في مجلس الإدراج في بورصة مدينة هوشي منه). تمت محاكمة السيد لي هاي ترا بتهمة إساءة استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء واجباته الرسمية.

جلس القاضي فو كوانغ هوي، نائب رئيس المحكمة الجنائية بمحكمة الشعب في هانوي، في كرسي الرئاسة. استغرقت المحاكمة عدة أيام.

حتى الآن، سجل أكثر من 50 محاميًا للدفاع عن المتهمين. حيث يشارك في الدفاع عن المتهمة ترينه فان كويت أربعة محامين.

قررت محكمة هانوي أن 30403 مستثمرًا ممن اشتروا أسهمًا (بيعًا أوليًا) في شركة FLC Faros Construction Joint Stock Company (رمز السهم ROS) كانوا ضحايا في القضية. كما تم استدعاء أكثر من 63 ألف مستثمر يحملون أسهم شركة FLC Faros Construction Joint Stock Company، بالإضافة إلى أشخاص آخرين لديهم حقوق والتزامات ذات صلة، من قبل المحكمة.

ترينه فان كويت 6 1 24.jpeg
السيد ترينه فان كويت. الصورة: هوانغ ها

تم التعرف على السيد ترينه فان كويت باعتباره العقل المدبر.

وبحسب الاتهام، فإن السيد ترينه فان كويت استخدم شركة فاروس كأداة بهدف الاستيلاء على أموال المستثمرين لأغراضه الخاصة، وأمر المتهمين الآخرين بارتكاب أعمال احتيالية لزيادة حقوق الملكية في هذه الشركة من 1.5 مليار إلى 4300 مليار دونج.

ومن ثم استكمال إجراءات إدراج الأسهم التي تعادل قيمة المساهمة الوهمية لرأس مال شركة فاروس في البورصة؛ استخدام HOSE floor كأداة لبيع الأسهم، والاستيلاء على أموال المستثمرين.

للاستيلاء على الأموال، كلف السيد ترينه فان كويت السيد دوآن فان فونج (المدير العام السابق لمجموعة FLC، الذي هرب) والسيدة ترينه ثي مينه هوي (شقيقة السيد كويت) بتوجيه وإدارة جميع الأنشطة بشكل مباشر لإضفاء الشرعية على وثائق زيادة رأس المال المزيفة؛ طلب بشكل مباشر من بعض الأفراد الترشح كمساهمين لتلقي نقل أسهم شركة فاروس.

الاتهام هو أن المتهمين من شركة فاروس وعدد من شركات التدقيق وأقارب السيد ترينه فان كويت والسيدة ترينه ثي مينه هوي... نفذوا تعليمات السيد فونج والسيدة هوي بتوقيع إجراءات قانونية لتضخيم مساهمات رأس المال وإضفاء الشرعية على استخدام مساهمات رأس المال المزيفة؛ قم بتسجيل هذه المعلومات الخاطئة في التقرير المالي المدقق ونشرة الإصدار لاستكمال ملف إدراج أسهم ROS في البورصة.

وفيما يتعلق بالقضية، اتُهم المدعى عليهم من إدارة الإشراف على الشركات العامة التابعة لهيئة الأوراق المالية الحكومية، وVSD (مركز إيداع الأوراق المالية في فيتنام) وHOSE باستخدام معلومات كاذبة في البيانات المالية المدققة والوثائق المقدمة من شركة Faros للموافقة على الشركة العامة وتسجيل الأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم ROS في HOSE.

وباستخدام الدوافع والأغراض والحيل المذكورة أعلاه، استخدم السيد ترينه فان كويت قاعة البورصة كوسيلة لبيع أكثر من 391 مليون سهم تشكلت من مساهمات رأس المال المتضخمة إلى 30403 مستثمر في البورصة، مما أدى إلى تخصيص 3621 مليار دونج.

وبحسب النيابة العامة الشعبية العليا، فإن الأسباب التي أدت إلى النتائج المذكورة أعلاه كانت المشاركة الفعالة والمساعدة من جانب المتهمين في القضية في عملية تضخيم مساهمات رأس المال، وتكليف الاستثمارات، وتلقي تكليفات الاستثمار، وشرعنة التدفق النقدي من مساهمات رأس المال الوهمية؛ تحديد مساهمة رأس المال؛ وافق مجلس إدارة شركة بورصة الأوراق المالية على إدراج أسهم لتسهيل قيام السيد ترينه فان كويت ببيع الأسهم المكونة من مساهمات رأس مال وهمية للمالكين، والاستيلاء على أموال المستثمرين في البورصة.

تم تحديد السيد ترينه فان كويت باعتباره العقل المدبر، الشخص الذي قرر توجيه عملية شراء شركة فاروس؛ قرر وأصدر توجيهات بالمساهمة برأس مال وهمي واستخدام رأس مال وهمي لإضفاء الشرعية على زيادة واستخدام رأس مال وهمي لشركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج؛ تم تسجيلها كشركة عامة، وسجلت الأوراق المالية والأسهم المدرجة في بورصة HOSE، وباعت أكثر من 391 مليون سهم ROS تشكلت من مساهمات رأس المال المتضخمة إلى 30،403 مستثمرًا، مما أدى إلى تخصيص أكثر من 3،621 مليار دونج.

وكان المدعى عليه ترينه فان كويت أيضًا العقل المدبر وصانع القرار ومدير فتح وإدارة واستخدام حسابات الأوراق المالية؛ قررت ووجهت بتوفير أموال مزيفة إلى الحسابات التي يديرها المدعى عليه هوي للتلاعب بخمسة رموز أسهم، وتحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج. ومن بينها 4 قضايا تتعلق بأوراق مالية، ربحت بشكل غير قانوني أكثر من 684 مليار دونج.