ضبط 246 كيلوجرامًا من الذهب الخالص و31 سيارة خارقة في قضية احتيال تيك توكر السيد بيبس

في ظهر يوم 10 ديسمبر، أعلنت شرطة مدينة هانوي رسميًا عن قضية احتيال واستيلاء على أصول على الإنترنت بمقياس يصل إلى آلاف المليارات من دونج تتعلق بالمتهم فو دوك نام (من مواليد عام 1994، ويقيم في با ريا - فونج تاو، والمعروف باسم تيك توكر السيد بيبس).

وبحسب التحقيق، يتعاون نام ولي خاك نجو (من مواليد عام 1990، ويقيم في منطقة باك تو ليم، هانوي) منذ عام 2021 مع مواطن تركي لديه مكتب تنفيذي في مدينة بنوم بنه (كمبوديا). قامت هذه المجموعة بتوجيه 7 أشخاص في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الشبح" ومقرها في مدينة هوشي منه وهانوي والعديد من المقاطعات والمدن الأخرى.

وأنشأ هؤلاء الأشخاص شركة في مدينة هوشي منه كواجهة ونحو 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). هذه الشركة ليست مسجلة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل ولكنها لا تزال تقوم بتجنيد الموظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات.

اشتهر مستخدم تيك توك السيد بيبس (فو دوك نام) بمقاطع الفيديو التي ينشرها عن حياته الفاخرة ويعلم كيفية كسب المال، مع مئات الآلاف من المتابعين على تيك توك ويوتيوب.

يعمل حوالي 1000 موظف يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً. قام المشاركون بإنشاء وإدارة 5 مواقع إلكترونية بواجهات باللغة الإنجليزية لتضليل المشاركين وإيهامهم بأنهم يتاجرون في بورصات دولية مرموقة، مما يخلق ثقة للمستثمرين.

ويتم برمجة هذه المواقع الإلكترونية وربطها بشكل أساسي بالحسابات المصرفية للكيانات المعنية. ترتبط كل منصة تداول بتطبيق MetaTrader 4، وMetaTrader 5 هي منصة تداول العملات الأجنبية والأسهم الأكثر شعبية في العالم.

يقوم الأشخاص بتوظيف وتعيين وتوزيع إدارة الموظفين في الشركة على العديد من الأقسام (بما في ذلك المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والأعمال وخدمة العملاء ...). تتعاون هذه الأقسام معًا لدعم بعضها البعض، وتتواصل مع العملاء عبر Zalo وTelegram... للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

خدعة هذا الخط هي تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها الأشخاص ثم الاستيلاء عليها. في البداية، قام نام وشركاؤه بإغراء العملاء بإجراء معاملات متعددة بمبالغ صغيرة من المال، وتحقيق الربح ثم سحب الأموال.

ومن ثم يستخدمون حيلًا مختلفة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مال التداول الخاص بهم. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، حتى لو كانت كل الأموال الموجودة في حساباتهم، يقدم المستثمرون معلومات كاذبة حتى يستمر إيمانهم ويحولوا المزيد من الأموال "للتعافي". حتى يصبح العميل غير قادر ماليًا، تقوم مجموعة الاحتيال بحظر الاتصال والاستيلاء على جميع الأموال.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قامت شرطة هانوي بالتنسيق مع الإدارات المهنية بوزارة الأمن العام لتنظيم القوات بهدف القبض على العشرات من الأشخاص في عصابة الاحتيال العقاري العابرة للحدود.

تمكنت هيئة التحقيق حتى الآن من تحديد هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد. وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة بمصادرة وتجميد العديد من أصول المتهمين، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 5200 مليار دونج.

وتحديداً: 316 مليار دولار من الأموال في الحساب، وسندات بقيمة 9 مليارات دولار، ودفاتر توفير بقيمة أكثر من 200 مليار دولار؛ 69 مليار دونج، وهناك أيضًا 2.3 مليون دولار أمريكي، و890 سبيكة ذهب SJC، و246 كجم من الذهب الصلب، و31 سيارة خارقة، و7 دراجات نارية فاخرة، و59 ساعة من ماركات شهيرة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 300 مليار دونج، و84 قطعة من المجوهرات المتنوعة المرصعة بالذهب والماس. كما قامت السلطات بتجميد المعاملات الخاصة بـ 125 عقارًا.

في الوقت الحالي، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات قرارات لملاحقة القضايا الجنائية المتعلقة بالاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، وغسيل الأموال، وعدم الإبلاغ عن الجرائم، واستلام واستهلاك الممتلكات التي حصل عليها الآخرون من خلال الجريمة.

وفي الوقت نفسه، قامت هيئة التحقيق بمتابعة 31 شخصًا، من بينهم: 26 متهمًا بجريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، و3 متهمين بجريمة غسل الأموال، ومتهم واحد بجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة، ومتهم واحد بجريمة إخفاء ممتلكات تم الحصول عليها من جريمة شخص آخر.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html