وذكرت إدارة التحقيق أنه تم "العثور" على الضحايا في القضية من خلال سجلات موظفي المبيعات، والتي تحتوي على أسمائهم الكاملة ومعلوماتهم الشخصية. ومن بينها، بلغت بيانات الإيداع الأولية لـ 2661 ضحية حوالي 50 مليون دولار أمريكي. وتستمر هيئة التحقيق في توسيع نطاق القضية ومواصلة تعقبها، لأن هناك مئات من أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحاجة إلى استغلال.

وفيما يتعلق بالقضية، طلبت شرطة مدينة هانوي من ضحايا الاحتيال على المواقع الإلكترونية وصالات التداول... الإبلاغ إلى إدارة الشرطة الجنائية في شرطة المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع القضية.

من بين آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل السيد بيبس، كانت هناك حالة لطالب جامعي تعرض للاحتيال بمبلغ 8 مليارات دونج. أرسل هذا الطالب البالغ من العمر 22 عامًا من كوانج نينه رسالة إلى فو دوك نام عبر فيسبوك لتكوين صداقات والتعرف عليه، بهدف التعرف على البورصات التي كان نام يستثمر فيها.

وبناء على أقوال فو دوك نام، أجرى الضحية 37 معاملة لتحويل الأموال من حسابه الشخصي إلى بورصة نام، ليتعرض بعدها للاحتيال واختلاس الأموال.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
الموضوع فو دوك نام. الصورة: مقدمة من الشرطة

وقالت ضحية أخرى تبلغ من العمر 43 عامًا في دا نانغ، تعرضت للاحتيال بأكثر من 10 مليارات دونج، إنها في مارس 2020، أثناء بحثها عن نماذج الاستثمار، تلقت رسالة عبر زالو من شخص قدم نفسه كموظف في بورصة GKFX، يطلب منها الاستثمار في الأسهم والسندات الدولية.

وبعد موافقتها على المشاركة، أودعت المرأة 17 ضعف المبلغ، أي ما يعادل 8 مليارات دونج، في الحساب، وأجرت المعاملات وفقًا للتعليمات الخاصة بوضع وإغلاق الطلبات، لتدرك لاحقًا أنها تعرضت للاحتيال.

الرغبة في التعويض

بعد أن خسروا أموالهم وعانوا، فإن الضحايا في هذه الحالة لا يريدون فقط العثور على المجرمين ومحاكمتهم، بل يريدون أيضًا استعادة ممتلكاتهم في أقرب وقت.

وفي معرض حديثه عن رغبات الضحية في قضية السيد بيبس وشركائه في ارتكاب الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، قال الدكتور والمحامي دانج فان كوونج إن عواقب الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات بالنسبة للضحية والمجتمع خطيرة للغاية، فهي لا تتسبب في إلحاق الضرر بممتلكات الضحية فحسب، بل تتسبب أيضًا في العديد من العواقب على المجتمع. ناهيك عن الخسائر التي يتكبدها الضحايا والتي قد تدفعهم إلى حالة من الفقر المدقع، مما يؤثر على صحتهم وسعادة أسرهم...

لقطة شاشة 2024 12 10 164927 1704 112935.png
تمكنت الشرطة من ضبط العديد من السيارات الفارهة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في الشبكة.

لذلك، في هذه القضية الجنائية، لم يطلب الضحية عقوبة صارمة على الجريمة فحسب، بل كان له أيضًا الحق في تقديم الوثائق والأشياء واستعادة الممتلكات المصادرة والحصول على تعويض عن الأضرار وفقًا لأحكام القانون.

وبحسب تحليل المحامي، فإنه أثناء عملية حل القضية الجنائية، إذا قام المتهم أو أقارب المتهم بالتعويض طواعية ومعالجة العواقب، يمكن للضحية الحصول على الممتلكات قبل المقاضاة أو أثناء الإجراءات الجنائية.

في حالة عدم قيام المتهم وأقاربه بتعويض المجني عليه طواعية عن العواقب، أو عدم إعادة الأموال والممتلكات طواعية إلى المجني عليه قبل المحاكمة وأثناء الإجراءات الجنائية، تطبق النيابة العامة التدابير الوقائية والقسرية لضبط وختم وتجميد ومصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو ممتلكات الجاني لضمان تنفيذ الحكم.

وفي هذه القضية، تقدر قيمة الأصول المصادرة بنحو 5.2 مليار دونج. بحلول 27 ديسمبر 2024، جمعت الشرطة 12 مليار دونج إضافية، و18 مبنى سكني وفيلا، وحددت 500 ألف دولار أمريكي في حسابات أجنبية...

وقال الدكتور دانج فان كونج إن النيابة العامة ستواصل الحفاظ على التدابير الوقائية للأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها من خلال الجريمة مثل السيارات والذهب وأنواع أخرى من الأصول لتجنب تشتيت الأصول، كأساس لتحديد الأعمال الإجرامية وضمان تنفيذ الأحكام.