(NLDO) - نجحت شرطة كوانج بينه للتو في تفكيك عصابة احتيال عبر الحدود في كمبوديا، حيث قامت مجموعة من الصينيين بتحويل الفيتناميين إلى أدوات.
دينه فان كوان في وكالة التحقيق (السترة الزرقاء)
أصدرت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج بينه للتو قرارًا بملاحقة القضية، ومقاضاة 15 متهمًا بأدوار ومناصب مختلفة في منظمة احتيال عبر الحدود تعمل في كمبوديا بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات". إنها منظمة إجرامية متطورة ذات حيل جديدة عديدة وتنظيم جيد.
المجرمون الصينيون يقودون منظمة احتيال
هذه المنظمة الإجرامية يقودها صينيون، وتعمل في منطقة بويبيت - كمبوديا، وهي منطقة حدودية مع تايلاند، وتشتهر بالعديد من الكازينوهات والأنشطة غير القانونية. والجدير بالذكر أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون الفيتناميين للاحتيال على الفيتناميين.
وبناءً على ذلك، ذهب دينه فان كوان (المولود عام 1996؛ المقيم في منطقة فينه لوك، مقاطعة ثانه هوا) في البداية إلى كمبوديا للعمل في منطقة بويبيت. بسبب ضعف الأداء في العمل، تم نقل كوان للعمل كمساعد مطبخ. في يونيو 2024، عاد كوان إلى العمل في قسم مكافحة الاحتيال في الشركة، وتم تعيينه في فريق "المبيعات" بمهمة "قتل العملاء" - تنفيذ الاحتيال بشكل مباشر.
ووفقا لبيان كوان، فإن إجمالي الراتب والمكافأة التي تلقاها من رؤسائه الصينيين بلغ نحو 150 مليون دونج. خلال عمله، قام كوان بالاحتيال والاستيلاء على حوالي 1.5 مليار دونج من الضحايا الفيتناميين.
وبالمثل، عمل فو كوانج خاي (من مواليد عام 2000؛ مقيم في مدينة باك جيانج، مقاطعة باك جيانج) في الشركة الاحتيالية منذ أبريل/نيسان 2024. يتم منح خاي رمز موظف للتواصل والإبلاغ عن العمل إلى قائد الفريق والأقسام ذات الصلة. وفي نهاية شهر مارس/آذار 2024 وحده، احتال خاي على حوالي 1.2 مليار دونج. بلغ إجمالي الراتب والمكافأة التي حصل عليها خاي من الشركة حوالي 160 مليون دونج.
وبحسب وكالة التحقيق، تعمل هذه المنظمة الإجرامية بشكل وثيق، مع تقسيم واضح للمهام بين المجموعات، بما في ذلك المجموعات التي تجري مكالمات هاتفية (للتعرف على الضحايا وجذبهم)؛ مجموعة الرسائل التفاعلية (التوجيه، بناء الثقة)؛ المجموعة تقدم الأسباب (تغري الضحية بدفع المزيد من المال)؛ مجموعة تلعب دور الضحية (لزيادة المصداقية، وتحفيز الجشع)...
خدعة استخدام "الفيتنامية لخداع الفيتناميين"
جميع الموظفين الفيتناميين العاملين في منطقة PoiPet يتم تعيينهم من قبل مواطنين صينيين. يتم تنظيم عملية الاحتيال الفيتنامية إلى العديد من الأقسام المختلفة، حيث يتولى كل قسم جزءًا من سيناريو الاحتيال المتقن.
تم إيقاف الموقوفين للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية.
تتمثل مهمة قسم الاتصال في العثور على "عملاء محتملين" وتقديم تقييمات 5 نجوم على خرائط Google. عندما يوافق العملاء على المشاركة، سيتم توجيههم لتكوين صداقات مع حساب Zalo الخاص بالمرشد والشخص الذي يقوم مباشرة بعملية الاحتيال.
بعد أن يصبح العميل صديقًا على Zalo، سيبدأ الدليل في الدردشة ويطلب من الضحية تنزيل وتسجيل حساب على تطبيقات الدردشة الداخلية للشركة مثل Cochat و Dealay...، وفي الوقت نفسه تسجيل محفظة لتلقي الأموال على المواقع الإلكترونية التي توفرها الشركة مثل: http://m.bozmrvvrcuywy.com؛ http://m.lumidexna.cc .
ويتم بعد ذلك وضع الضحايا في مجموعات عمل تحتوي على حسابات وهمية متعددة تنتحل صفة المشاركين الحقيقيين. يظهر هؤلاء الأشخاص أنهم اشتروا حزمة المهمة وأعادوا شحنها بنجاح وحققوا ربحًا لبناء الثقة لدى الضحايا.
في البداية، تقوم المنظمة في كثير من الأحيان بدفع مبلغ صغير للضحية لمواصلة إغرائه باستثمار المزيد. عندما يقوم الضحية بإيداع مبلغ كبير من المال، يقدم قسم التوجيه أسبابًا مثل: العملية الخاطئة، محتوى تحويل الأموال الخاطئ، الحاجة إلى إيداع المزيد من المال لزيادة درجة الائتمان قبل أن يتمكن من سحب الأموال ... بعد ذلك، سيتم تخصيص المبلغ بالكامل.
سيقوم قسم التوجيه بجمع معلومات الحساب البنكي للضحية وإرسالها إلى قسم إدارة الحسابات لإجراء عملية السحب. وسوف يقوم قسم التحقق بالاتصال بالضحية بشكل مباشر للتأكد من مبلغ المال الذي تم اختلاسه، والتأكد من أنه يتوافق مع التقرير الصادر من قسم التوجيه.
أثناء تنفيذ المشروع، استدعت القوة المشتركة (بما في ذلك: شرطة منطقة لي ثوي، وإدارة الأمن السيبراني بشرطة مقاطعة كوانغ بينه، وشرطة حدود مطار نوي باي الدولي) 12 شخصًا: دينه فان كوان، وفو كوانغ خاي، وتران كووك دوي (مواليد 2001)، ولو هوانغ نام (مواليد 2004)، وتران فان ثوان (مواليد 1997)، ولي فان شين (مواليد 1998)، ولي ثي لينه (مواليد 2000)، وتريو هوآي ثو (مواليد 2004)، وجميعهم من ثانه هوا.
تشمل مجموعة الموضوعات في مقاطعة باك جيانج في هذه الحلقة: فو فان خيم (من مواليد 1986)، نجوين فان فونج (من مواليد 2002)، تران ثي فوي (من مواليد 1991)، داو كوينه ترانج (من مواليد 2008). وبتوسيع التحقيق، واصلت السلطات تحديد هوية ثلاثة أشخاص آخرين ذوي صلة، وهم: دينه فان سانج (مواليد عام 2000)؛ داو فان ثو (مواليد 1984)؛ هوانغ ثي فيت آنه (مواليد 1982).
ومن خلال أقوال المشتبه بهم، حددت هيئة التحقيق أنه في المبنى الواقع في منطقة بويبيت والذي يديره صينيون، فإن كل طابق هو منطقة عمل لموظفين من دول مثل الصين واليابان وكوريا وفيتنام وغيرها. وقد قام المديرون الصينيون بتجنيد واستخدام موظفين يعرفون لغة كل دولة لخداع مواطني تلك الدولة.
ولا تزال القضية قيد التحقيق للقبض على زعماء العصابة ومحاكمتهم.
[إعلان رقم 2]
المصدر: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
تعليق (0)