حيل كافية للحصول على المال من الضحايا

في 24 يناير، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه أنها نجحت في التنسيق مع الإدارات الوظيفية لوزارة الأمن العام والشرطة الإقليمية لتفكيك عصابة احتيال عبر الحدود باستخدام التكنولوجيا العالية والحيل المتطورة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص.

عملت هذه المجموعة من الأشخاص في منطقة تام تاي تو (مدينة با فيت، مقاطعة سفاي رينغ، كمبوديا)، وانتحلوا صفة رجال الشرطة على مستوى الحي، والشرطة على مستوى المنطقة، ومسؤولي الضرائب والكهرباء والتعليم للاتصال بالضحايا وطلب منهم تحديث معلومات هويتهم المدنية، وتقديم طلبات القبول عبر الإنترنت، وإجراء فحوصات صحية، والإعلان عن الضرائب، وما إلى ذلك، ثم الاستيلاء على الهاتف والاستيلاء على الأموال في الحسابات المصرفية للضحايا.

تم التعرف على فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونج) كمديرة كبيرة، مسؤولة عن تطوير سيناريوهات الاحتيال وتدريب وإرشاد الأشخاص في حلقة الاحتيال. من مايو 2024 حتى الآن، استولى هؤلاء الأشخاص على ما يقرب من 1000 مليار دونج من أكثر من 13000 ضحية على مستوى البلاد.

في السابق، كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي تسببت في خسارة الناس للأموال، مثل: إلقاء القبض على TikToker Mr Pips بمبلغ 5000 مليار، أو الرئيس التنفيذي لشركة Trieu Nu Cuoi، Tam Loc Phat Vang Anji...

لواداو فام ثي هوين ترانج، كمبوديا، VTV.gif
تم التعرف على فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونج) كمديرة كبيرة، مسؤولة عن تطوير سيناريوهات الاحتيال وتدريب وإرشاد الأشخاص في حلقة الاحتيال بمبلغ 1000 مليار دونج. الصورة: VTV

أنشأ مستخدم تيك توك فو دوك نام - المعروف أيضًا باسم السيد بيبس (30 عامًا، با ريا - فونج تاو) حلقة احتيال للاستيلاء على الأصول، على غرار شركات الوساطة في الأوراق المالية. هذا المستخدم للتيك توك تنكر على أنه شركة وموقع يعمل في مجال التسويق عبر الهاتف والاستشارات الاستثمارية المالية والوساطة في الأوراق المالية مع العديد من رموز الأسهم العالمية مثل فيسبوك وأبل... لارتكاب أعمال غير قانونية.

قام فو دوك نام وشركاؤه بإغراء العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة ودعوتهم للانضمام إلى التبادلات، ونصحوهم بوضع طلبات كبيرة، واستخدموا الأموال المقترضة لحرق حساباتهم بسرعة، من أجل الاستمرار في الاستيلاء على أصول الضحايا...

حددت الشرطة أكثر من 2600 ضحية في جميع أنحاء البلاد، وجمدت أصولاً تقدر بأكثر من 5200 مليار دونج، بما في ذلك ما يقرب من 1000 سبيكة ذهب من SJC، و246 كيلوغراماً من الذهب الصلب، و31 سيارة خارقة، ومئات العقارات...

وفي نهاية عام 2024، حددت وكالة الشرطة أيضًا أن المدير العام لشركة Trieu Nu Cuoi كان لديه علامات احتيال في بيع العملة الافتراضية وكسب 30 مليار دونج.

في منتصف أبريل 2024، بدأت وكالة تحقيقات شرطة هانوي قضية واحتجزت مؤقتًا السيدة نجوين ثي خوين، المديرة العامة لشركة تام لوك فات جروب المساهمة، للتحقيق في فعل الاحتيال للاستيلاء على الأصول وتعبئة رأس المال من آلاف المستثمرين والوعد بدفع فوائد عالية، ثم الاستيلاء على أموال بقيمة آلاف المليارات من دونج.

نظمت شركة Tam Loc Phat بشكل مستمر فعاليات مع ظهور العديد من الفنانين والممثلين ومستخدمي اليوتيوب الكوميديين المشهورين في فيتنام، وفي الوقت نفسه تفاخر على شبكة الإنترنت بالنطاق الضخم للأعمال، من القنوات التلفزيونية واستوديوهات الأفلام الخاصة إلى الذهب والفضة والأحجار الكريمة والعلامات التجارية للمجوهرات مع العلامة التجارية Anji...

وفي أوائل عام 2024، كشفت شرطة هانوي أيضًا عن قضية قيام سين تاي ثو بحشد أكثر من 1000 مليار دونج بفوائد مرتفعة على الرغم من إفلاس الشركة. يتم التعبئة تحت مسمى شراء وبيع الأسهم. يقدم Sen Tai Thu أسعار فائدة عالية ملتزمة، حوالي 12٪ / سنة. كما قام سين تاي ثو أيضًا بتعبئة الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفع مستحقات الأشخاص السابقين. بالإضافة إلى الفائدة المدفوعة للمستثمرين، تدفع الشركات أيضًا نسبة كبيرة من العمولة لموظفي المبيعات.

ضرب الجشع

في نوفمبر 2023، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كاو جياي، مدينة هانوي، بمقاضاة واحتجاز السيدة فام مي هانه (1980)، رئيسة مجلس إدارة شركة ماي هانه جروب المساهمة، مؤقتًا بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. وبناء على ذلك، قدمت السيدة هانه معلومات كاذبة حول مشروع الاستثمار في زراعة الجينسنغ نغوك لينه في العديد من المناطق، وقامت بتعبئة أكثر من 1200 مليار دونج من العديد من الأفراد ثم اختلستها.

وفي حالة شركة سين تاي ثو، نجحت الشركة في جمع مبلغ كبير من المال، ربما من خلال أرباحها العالية وسمعتها.

السيد بيب الذهبي VNEtheocongan.gif
سبائك الذهب في قضية السيد بيبس. الصورة: CA

أما بالنسبة لجينسنغ نغوك لينه ماي هانه أو تام لوك فات، فمن المحتمل أن المستثمرين قد خدعوا بأسعار الفائدة المرتفعة للغاية والعروض الترويجية الضخمة والمبهرجة حتى في الصحف الرئيسية، باستخدام صور الفنانين المشهورين...

في الآونة الأخيرة، قام بعض الأشخاص بتزوير توقيعات مليارديرات وإنشاء مواقع ويب مشابهة لتلك الخاصة بشركات كبيرة مثل Vingroup وHoa Phat وSSI Securities... مع إغراءات بأسعار فائدة مرتفعة وفوائد كبيرة لخداع الناس.

في السنوات الأخيرة، أصبح إغراء الأشخاص الذين لديهم أموال للاستثمار في الذهب والأسهم العالمية أمرًا شائعًا جدًا. يتلقى العديد من الأشخاص عدة مكالمات يوميًا من موظفين يعملون في شركات الأوراق المالية الشهيرة لدعوتهم إلى مجموعات الدردشة لتقديم المشورة بشأن الاستثمار في الأسهم الدولية. لقد تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمبالغ ضخمة من المال عند المشاركة في قاعات التداول، ولكن بعد ذلك لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

يمكننا أن نرى أنه في أغلب عمليات الاحتيال، يقع الناس فريسة للجهل و/أو الجشع. وغالبًا ما يكون المحتالون متعلمين تعليمًا عاليًا وقادرين على فهم نفسية الشخص الذي يمارسون الاحتيال عليه.

لواداو فام ثي هوين ترانج، كمبوديا، تين فونغ.gif
في نظر أصدقائها، تعتبر ترانج شخصًا موهوبًا، وتعرف اللغة الإنجليزية والكورية والصينية، واجتازت امتحان القبول في إحدى جامعات تدريب اللغات المرموقة في هانوي. الصورة: ت. فونغ

ويعتبر فو دوك نام موهوبًا، ويتمتع بتعليم قوي جدًا، وحصل على منحة دراسية كاملة من إحدى جامعات سنغافورة، وتلقى تدريبًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، ويتقن اللغات الأجنبية، وحصل على درجة IELTS 8.5، ويمكنه التواصل مع الأجانب دون الحاجة إلى مترجم.

تشتهر هوين ترانج بأنها فتاة جميلة وموهوبة تتقن اللغة الإنجليزية والكورية والصينية وتتمتع بعقل حاد، لكنها أصبحت العقل المدبر لشبكة احتيال. بفضل قدرتها، تستطيع ترانج خلق سيناريوهات مثالية وواقعية تجعل الناس يفقدون حذرهم ويقعون بسهولة في الفخاخ. السيناريو يضرب نفسية الناس. التظاهر بأنه موظف في المحكمة أو الشرطة أو الضرائب لتخويف الضحية والمساعدة في التحقق من المستندات، وتثبيت البرامج الضارة على هاتف الضحية والاستيلاء على الهاتف، ثم سحب الأموال.

لقد أدت السيناريوهات المعقدة التي ابتكرتها فام ثي هوين ترانج إلى إيقاع عشرات الآلاف من الأشخاص في الفخ، كما أثرت على العديد من الأشخاص من خلال مكالمات الاحتيال التي تحدث كل يوم.

في حالات الاحتيال المحلي، قد يتمكن الضحية من استرداد جزء من الأموال من الأصول المتبقية للشركة/المحتال. ولكن مع حالات الاحتيال التي تتم في الفضاء الإلكتروني، عبر الحدود، يتعرض العديد من الأشخاص للخداع ويخسرون كل شيء تقريبًا. ظهرت مؤخرًا عملية احتيال جديدة تسمى "الدعم لاستعادة الأموال"، استولى عليها مستخدم تطبيق تيك توك، السيد بيبس، لإثارة نفسية العديد من الأشخاص الذين يريدون استعادة أموالهم من تعرضهم للاحتيال.

تم القبض على صانع تطبيق تيك توك السيد بيبس وبحوزته 5000 مليار: تم الكشف عن العديد من حيل الاحتيال المالي السهلة. تمت محاكمة TikToker Pho Duc Nam (السيد Pips) بتهمة الاحتيال بمبلغ إجمالي مجمد قدره 5000 مليار VND. توجد حاليًا العديد من الحيل والاحتيالات المتعلقة بأنشطة الاستشارات والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار في الذهب والفضة...