حيل كافية للحصول على أموال من الضحايا

في 24 يناير، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه أنها نجحت في التنسيق مع الإدارات الوظيفية التابعة لوزارة الأمن العام والشرطة الإقليمية لتفكيك عصابة احتيال عبر الحدود باستخدام التكنولوجيا العالية والحيل المتطورة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص.

عملت هذه المجموعة من الأشخاص في منطقة تام ثاي تو (مدينة با فيت، مقاطعة سفاي رينغ، كمبوديا)، حيث انتحلوا صفة رجال الشرطة على مستوى الحي، والشرطة على مستوى المنطقة، ومسؤولي الضرائب والكهرباء والتعليم للاتصال بالضحايا وطلب منهم تحديث معلومات هويتهم كمواطنين، وتقديم طلبات القبول عبر الإنترنت، وإجراء فحوصات صحية، والإعلان عن الضرائب، وما إلى ذلك، ثم الاستيلاء على الهاتف والاستيلاء على الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للضحايا.

تم التعرف على فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونج) كمديرة أولى، مسؤولة عن تطوير سيناريوهات الاحتيال وتدريب وإرشاد الأشخاص في حلقة الاحتيال. من مايو 2024 حتى الآن، استولى هؤلاء الأشخاص على ما يقرب من 1000 مليار دونج من أكثر من 13000 ضحية على مستوى البلاد.

في السابق، كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي تسببت في خسارة الناس للأموال، مثل: تم القبض على TikToker Mr Pips وبحوزته 5000 مليار، أو الرئيس التنفيذي لشركة Trieu Nu Cuoi، Tam Loc Phat Vang Anji...

لواداو فام ثي هوين ترانج كمبوديا VTV.gif
تم التعرف على فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونج) كمديرة أولى، مسؤولة عن تطوير سيناريوهات الاحتيال وتدريب وإرشاد الأشخاص في حلقة الاحتيال بمبلغ 1000 مليار دونج. الصورة: VTV

أنشأ مستخدم تيك توك فو دوك نام - المعروف أيضًا باسم السيد بيبس (30 عامًا، با ريا - فونج تاو) حلقة احتيال للاستيلاء على الأصول، على غرار شركات السمسرة في الأوراق المالية. هذا المستخدم على تيك توك تنكر في صورة شركة وموقع يعمل في مجال التسويق عبر الهاتف والاستشارات الاستثمارية المالية والسمسرة في الأوراق المالية مع العديد من رموز الأسهم العالمية مثل فيسبوك وآبل... لارتكاب أعمال غير قانونية.

قام فو دوك نام وشركاؤه بإغراء العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة ودعوتهم للانضمام إلى التبادلات، ونصحوهم بوضع طلبات كبيرة، واستخدموا الأموال المقترضة لحرق حساباتهم بسرعة، من أجل الاستمرار في الاستيلاء على أصول الضحايا.

حددت الشرطة أكثر من 2600 ضحية في جميع أنحاء البلاد، وجمدت أصولاً تقدر بأكثر من 5200 مليار دونج، بما في ذلك ما يقرب من 1000 سبيكة ذهب من SJC، و246 كيلوغراماً من الذهب الصلب، و31 سيارة خارقة، ومئات العقارات...

وفي نهاية عام 2024، حددت وكالة الشرطة أيضًا أن المدير العام لشركة Trieu Nu Cuoi كان لديه علامات احتيال في بيع العملة الافتراضية وكسب 30 مليار دونج.

في منتصف أبريل 2024، فتحت وكالة تحقيقات شرطة هانوي قضية واحتجزت مؤقتًا السيدة نجوين ثي خوين، المديرة العامة لشركة Tam Loc Phat Group Joint Stock Company، للتحقيق في عملية الاحتيال المتمثلة في الاستيلاء على الأصول وتعبئة رأس المال من آلاف المستثمرين والوعد بدفع فائدة عالية، ثم الاستيلاء على أموال بقيمة آلاف المليارات من دونج.

نظمت شركة Tam Loc Phat بشكل مستمر فعاليات مع ظهور العديد من الفنانين والممثلين ومنتجي المحتوى الكوميدي في فيتنام، وفي الوقت نفسه، تفاخر على شبكة الإنترنت بمدى اتساع نطاق الأعمال، من القنوات التلفزيونية واستوديوهات الأفلام الخاصة إلى العلامات التجارية للذهب والفضة والأحجار الكريمة والمجوهرات مع العلامة التجارية Anji...

في أوائل عام 2024، كشفت شرطة هانوي أيضًا عن قضية قيام سين تاي ثو بحشد أكثر من 1000 مليار دونج بأسعار فائدة عالية على الرغم من أن الشركة كانت مفلسة. يتم التعبئة تحت مسمى شراء وبيع الأسهم. يقدم بنك Sen Tai Thu أسعار فائدة عالية تصل إلى حوالي 12% سنويًا. كما قامت سين تاي ثو أيضًا بحشد الأموال من الأشخاص اللاحقين لدفع مستحقات الأشخاص السابقين. بالإضافة إلى الفائدة المدفوعة للمستثمرين، تدفع الشركات أيضًا نسبة كبيرة من العمولة لموظفي المبيعات.

ضرب الجشع

في نوفمبر 2023، قامت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كاو جياي، مدينة هانوي، بمقاضاة واحتجاز السيدة فام مي هانه (1980)، رئيسة مجلس إدارة شركة مجموعة ماي هانه المساهمة، مؤقتًا بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. وبناء على ذلك، قدمت السيدة هانه معلومات كاذبة حول مشروع الاستثمار في زراعة الجينسنغ نغوك لينه في العديد من المناطق، وحشدت أكثر من 1200 مليار دونج من العديد من الأفراد ثم اختلستها.

وفي حالة شركة سين تاي ثو، نجحت الشركة في جمع مبلغ كبير من المال، ربما من أرباحها المرتفعة وسمعتها.

السيد بيب الذهب VNEtheocongan.gif
سبائك الذهب في قضية السيد بيبس. الصورة: CA

أما بالنسبة لجينسنغ نغوك لينه ماي هانه أو تام لوك فات، فمن المحتمل أن المستثمرين قد خدعوا بأسعار الفائدة المرتفعة للغاية والعروض الترويجية الضخمة والمبهرجة حتى في الصحف الرئيسية، باستخدام صور فنانين مشهورين...

في الآونة الأخيرة، قام بعض الأشخاص بتزوير توقيعات مليارديرات وإنشاء مواقع ويب مشابهة لتلك الخاصة بشركات كبرى مثل Vingroup وHoa Phat وSSI Securities... مع إغراءات بأسعار فائدة مرتفعة وفوائد كبيرة لخداع الناس.

في السنوات الأخيرة، أصبح وضع إغراء الأشخاص الذين لديهم أموال للاستثمار في الذهب والأسهم العالمية شائعًا جدًا. يتلقى العديد من الأشخاص عدة مكالمات يوميًا من موظفين يعملون في شركات الأوراق المالية الشهيرة لدعوتهم إلى مجموعات الدردشة لتقديم المشورة بشأن الاستثمار في الأسهم الدولية. لقد تعرض العديد من الأشخاص للاحتيال بمبالغ ضخمة من المال عند المشاركة في قاعات التداول، ولكن بعد ذلك لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

يمكننا أن نرى أنه في أغلب عمليات الاحتيال، يقع الناس فريسة للجهل و/أو الجشع. وغالبًا ما يكون المحتالون متعلمين تعليمًا عاليًا وقادرين على فهم نفسية الشخص الذي يحتالون عليه.

لواداو فام ثي هوين ترانج كمبوديا تينفونج.gif
في نظر أصدقائها، تعتبر ترانج شخصًا موهوبًا، وتعرف اللغة الإنجليزية والكورية والصينية، واجتازت امتحان القبول في إحدى جامعات تدريب اللغات المرموقة في هانوي. الصورة: ت. فونج

ويعتبر فو دوك نام موهوبًا، ويمتلك تعليمًا قويًا للغاية، وحصل على منحة دراسية كاملة من إحدى جامعات سنغافورة، وتلقى تدريبًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، ويتقن اللغات الأجنبية، ولديه درجة IELTS 8.5، ويمكنه التواصل مع الأجانب دون الحاجة إلى مترجم.

تشتهر هوين ترانج بأنها فتاة جميلة وموهوبة تتقن اللغة الإنجليزية والكورية والصينية وتتمتع بعقل حاد، لكنها أصبحت العقل المدبر لشبكة احتيال. بفضل قدرتها، تستطيع ترانج خلق سيناريوهات مثالية وواقعية تجعل الناس يفقدون حذرهم ويقعون بسهولة في الفخاخ. السيناريو يضرب نفسية الناس. التظاهر بأنك من المحكمة أو الشرطة أو موظف الضرائب لتخويف الضحية والمساعدة في التحقق من المستندات، وتثبيت البرامج الضارة على هاتف الضحية والاستيلاء على الهاتف، ثم سحب الأموال.

لقد أدت السيناريوهات المعقدة التي ابتكرتها فام ثي هوين ترانج إلى إيقاع عشرات الآلاف من الأشخاص في الفخ، كما أثرت على العديد من الأشخاص من خلال مكالمات الاحتيال التي تحدث كل يوم.

في حالات الاحتيال المحلي، قد يتمكن الضحية من استرداد جزء من الأموال من الأصول المتبقية للشركة/المحتال. لكن مع حالات الاحتيال التي تتم في الفضاء الإلكتروني، عبر الحدود، يتعرض العديد من الأشخاص للخداع ويخسرون كل شيء تقريبًا. ظهرت مؤخرًا عملية احتيال جديدة تسمى "الدعم لاستعادة الأموال"، استولى عليها مستخدم Tiktoker Mr Pips، من أجل استغلال نفسية العديد من الأشخاص الذين يريدون استعادة أموالهم من تعرضهم للاحتيال.

تم القبض على مستخدم تيك توك السيد بيبس وبحوزته 5000 مليار دونج: تم الكشف عن العديد من الحيل السهلة للاحتيال على الأموال. تمت مقاضاة مستخدم تيك توك السيد بيبس بتهمة الاحتيال بمبلغ إجمالي مجمد قدره 5000 مليار دونج. هناك حاليًا العديد من الحيل والاحتيالات المتعلقة بأنشطة الاستشارة والوساطة في الأوراق المالية والاستثمار في الذهب والفضة...