السيد تشيو احتال بيبس فو دوك نام على آلاف المليارات: تباهى بالأرباح، وأعطى كتبًا إلكترونية مجانًا، وأعاد الحساب الخاسر إلى "الشاطئ"

ولجذب المستثمرين للاستثمار في العملات الأجنبية والأسهم العالمية، استخدمت مجموعة فو دوك نام خدعة توزيع كتب استثمارية حصرية، وإنشاء العديد من المجموعات على الإنترنت، واستعراض الأرباح بشكل مستمر، والتعهد بإخراج الحسابات الخاسرة إلى "الشاطئ"...

فو دوك نام يتفاخر بثروته من الاستثمارات الناجحة لجذب الآخرين للمشاركة في الأسهم الدولية والعملات الأجنبية - الصورة: FBNV

وفي حديثه للصحافيين ، قال مدير التحليل في إحدى شركات الأوراق المالية إن الحيل مثل توزيع كتب الاستثمار للحصول على معلومات شخصية، أو إظهار الأرباح أو تغطية الخسائر بنسبة 100%... ليست حيلاً جديدة لإغراء المستثمرين.

لا يزال يستخدم العديد من الحيل المألوفة، ولكن فو دوك نام سجل رقماً قياسياً في حجم الاحتيال الدولي في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية، ربما بسبب المستوى "المبهرج" للغاية الذي بناه هذا الشخص على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب معلومات الشرطة، تم تحديد هوية 2661 ضحية وتم الاستيلاء على أصول تقدر قيمتها بنحو 5200 مليار دونج في قضية الاحتيال هذه.

اذهب للاحتيال ولكن السيد بيبس قال أنه تم انتحال شخصيته ... تم الاحتيال عليه

وفقًا لتحقيقات المراسل، أنشأ فو دوك نام مجتمعًا ماليًا باسم "مجموعة دردشة التداول للسيد بيبس" مع عدد أعضاء يصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص. بعد اعتقال نام، لم يعد من الممكن الوصول إلى هذه المجموعات.

في السابق، من أجل تجنيد المزيد من الأعضاء للمشاركة واستثمار الأموال، استخدم نام وشركاؤه حيلًا مثل توزيع وثائق حصرية في شكل "كتب إلكترونية" متخصصة في توجيه الاستثمار في الأسهم من الألف إلى الياء.

السعر المدرج يصل إلى 2.5 مليون دونج ولكنه مجاني، مما يجعل العديد من الأشخاص فضوليين للتسجيل. بعد ترك معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، سيتصل بك موظفو نام لدعوتك للاستثمار.

سلسلة الكتب التي يجذب فريق فو دوك نام المستثمرين إليها

وأظهرت نتائج التحقيق أيضًا أن الشركة في شبكة نام لم تسجل للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل ولكنها مع ذلك قامت بتجنيد حوالي 1000 موظف للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية المشتقة.

ولتنفيذ عملية الاحتيال، قام المتهمون بإنشاء وإدارة 5 مواقع إلكترونية بما في ذلك: Alpha.com، وGtmx.com، وBtfx.com، وEnzofx.com، وGkfx.com بواجهة باللغة الإنجليزية لخلق الثقة لدى العملاء. مستثمر هذه هي البورصات الدولية ذات السمعة الطيبة.

لكن في الواقع، هذه المواقع مبرمجة ومرتبطة بحسابات بنكية يديرها أصحابها؛ ترتبط كل من هذه البورصات بتطبيقات MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وهي منصات تداول العملات الأجنبية والأسهم الشهيرة في العالم.

بالإضافة إلى توظيف فريق من الموظفين للقيام بعمليات بيع ضخمة عبر الهاتف، يشتهر السيد بيبس بثروته ورفاهيته عبر الإنترنت، لذلك يتواصل العديد من الأشخاص أيضًا بشكل استباقي مع هذه الشخصية بشكل مباشر.

بعد اندلاع قضية الاحتيال التي تورط فيها فو دوك نام، اعتقد العديد من الأشخاص في المنتديات أنهم يعرفون نام كخبير استثمار وغالبًا ما ينشر مقاطع فيديو وصورًا غنية على TikTok وFacebook، لذلك كانوا فضوليين وأرادوا أن يكونوا ناجحين مثله.

بالإضافة إلى ذلك، لكسب الثقة والتأكيد على أنه ليس محتالًا، يحذر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بـ "نام" المستثمرين بانتظام من العديد من الأشخاص الذين ينتحلون شخصية السيد بيبس للاحتيال. استثمر في العملات الافتراضية والأسهم والفوركس...

الربح مضمون، ضمان الخسارة 100% - علامة نموذجية للاحتيال

الطريقة النموذجية التي يتبعها المحتالون الاستثماريون في كثير من الأحيان هي "إظهار الثروة والأرباح والخسارة". في حالة السيد Pips، تستخدم الكائنات أيضًا هذه الطريقة.

"صفقات خاسرة على المدى الطويل، أعطيت حسابي إلى Pips لمضاعفته في يوم واحد فقط"، سطر حالة كان يستخدمه Pho Duc Nam لجذب الناس.

تحدث مع قال رئيس مجلس إدارة شركة أزفين فيتنام للتدريب المالي والأوراق المالية، دانج تران فوك، إن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر قبل دعوات الاستثمار ذات الأرباح المضمونة.

وأشار السيد فوك أيضًا إلى أن قنوات الاستثمار في فيتنام ليست متنوعة، في حين أن مستوى المعرفة المالية لدى غالبية الناس لا يزال منخفضًا. ولذلك، لا تزال وعود "الخسارة المضمونة" أو "الالتزام بالربح بنسبة 100%" تُستخدم من قبل العديد من الأشخاص كوسيلة لجذب الناس.

وبحسب السيد هوينه هوانج فونج - مستشار إدارة الأصول في FIDT، فبالإضافة إلى الافتقار إلى المعرفة والجشع اللذين يؤديان إلى التعرض للاحتيال، فإن جذر العديد من عمليات الاحتيال الأخيرة يأتي أيضًا من الافتقار إلى قنوات الاستثمار، في حين أن أسعار الفائدة المصرفية منخفضة للغاية.

لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، يوصي الخبراء المستثمرين بالتحقق من الوثائق القانونية للشركة التي ينوون التعاون معها للاستثمار أو الثقة، والوسطاء (يجب أن يكون لديهم شهادة ممارسة).

ولا يزال رفع مستوى يقظة المستثمرين ودراسة المعلومات بعناية عند دعوتهم للاستثمار في الأوراق المالية من خلال البورصات للحد من الخسائر المحتملة يشكل حلاً مهماً.

مصدر