السيد تشيو احتال بيبس فو دوك نام على آلاف المليارات: تباهى بالأرباح، وأعطى كتبًا إلكترونية مجانًا، وأعاد الحساب الخاسر إلى "الشاطئ"

ولجذب المستثمرين للاستثمار في العملات الأجنبية والأسهم العالمية، استخدمت مجموعة فو دوك نام خدعة توزيع كتب استثمارية حصرية، وإنشاء العديد من المجموعات على الإنترنت، واستعراض الأرباح بشكل مستمر، والتعهد بإخراج الحسابات الخاسرة إلى "الشاطئ"...

فو دوك نام يتفاخر بثروته من الاستثمارات الناجحة لجذب الآخرين للمشاركة في الأسهم العالمية والعملات الأجنبية - صورة: FBNV

وفي حديثه للصحافيين ، قال مدير التحليل في إحدى شركات الأوراق المالية إن الحيل مثل توزيع كتب الاستثمار للحصول على معلومات شخصية، أو إظهار الأرباح أو تغطية الخسائر بنسبة 100%... ليست حيلاً جديدة لإغراء المستثمرين وإغراءهم.

لا يزال يستخدم العديد من الحيل المألوفة، ولكن فو دوك نام سجل رقماً قياسياً في حجم الاحتيال الدولي في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية، وربما كان ذلك بسبب المستوى "المبهرج" للغاية الذي بناه هذا الشخص على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب معلومات الشرطة، تم تحديد هوية 2661 ضحية وتم الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 5200 مليار دونج في قضية الاحتيال هذه.

اذهب للاحتيال ولكن السيد. قال بيبس إنه تم انتحال شخصيته ... تم الاحتيال عليه

وفقًا لتحقيقات المراسل، أنشأ فو دوك نام مجتمعًا ماليًا باسم "مجموعة دردشة التداول للسيد بيبس" مع عدد أعضاء يصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص. بعد إلقاء القبض على نام، لم يعد من الممكن الوصول إلى هذه المجموعات.

في السابق، لجذب المزيد من الأعضاء للمشاركة واستثمار الأموال، استخدم نام وشركاؤه حيلًا مثل توزيع وثائق حصرية في شكل "كتب إلكترونية" متخصصة في توجيه الاستثمار في الأسهم من الألف إلى الياء.

السعر المدرج يصل إلى 2.5 مليون دونج ولكنه مجاني، مما يثير فضول العديد من الأشخاص للتسجيل. بعد ترك معلوماتك الشخصية مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، سيتصل بك موظفو نام لدعوتك للاستثمار.

سلسلة الكتب التي يجذب فريق Pho Duc Nam المستثمرين إليها

وأظهرت نتائج التحقيق أيضًا أن الشركة في شبكة نام لم تسجل للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل، لكنها مع ذلك قامت بتجنيد حوالي 1000 موظف للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية المشتقة.

لتنفيذ عملية الاحتيال، قام المتهمون بإنشاء وإدارة 5 مواقع على الإنترنت بما في ذلك: Alpha.com، Gtmx.com، Btfx.com، Enzofx.com، Gkfx.com مع واجهات باللغة الإنجليزية لخلق الثقة لدى العملاء. مستثمر هذه هي البورصات الدولية ذات السمعة الطيبة.

لكن في الواقع، هذه المواقع مبرمجة ومرتبطة بحسابات بنكية يديرها أصحابها؛ ترتبط كل من هذه البورصات بتطبيقات MetaTrader 4 و MetaTrader 5، وهي منصات تداول العملات الأجنبية والأسهم الشهيرة في العالم.

بالإضافة إلى توظيف فريق من الموظفين للقيام بعمليات بيع ضخمة عبر الهاتف، قام السيد يُعرف Pips بثروته ورفاهته عبر الإنترنت، لذلك يتواصل العديد من الأشخاص أيضًا بشكل استباقي مع هذه الشخصية بشكل مباشر.

بعد اندلاع قضية الاحتيال التي تورط فيها فو دوك نام، أشار العديد من الأشخاص على المنتديات إلى أنهم يعرفون نام كخبير استثماري وغالبًا ما ينشر مقاطع فيديو وصورًا غنية على تيك توك وفيسبوك، لذلك كانوا فضوليين وأرادوا أن يكونوا ناجحين مثله.

وبالإضافة إلى ذلك، ولكسب الثقة والتأكيد على أنه ليس محتالاً، يحذر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بـ "نام" المستثمرين بانتظام من العديد من الأشخاص الذين ينتحلون شخصية السيد "نام". احتيال على Pips to go استثمر في العملات الافتراضية والأسهم والفوركس...

ضمان الربح، ضمان الخسارة بنسبة 100% - علامة نموذجية للاحتيال

الطريقة النموذجية التي يتبعها المحتالون الاستثماريون في كثير من الأحيان هي "إظهار الثروة والأرباح والخسارة". في قضية السيد تستخدم النقاط والأشياء أيضًا هذه الطريقة.

"تداولات خاسرة على المدى الطويل، أعطيت حسابي إلى Pips لمضاعفته في يوم واحد فقط"، سطر الحالة الذي كان يستخدمه Pho Duc Nam لجذب الناس.

تحدث مع قال السيد دانج تران فوك، رئيس مجلس إدارة شركة أزفين فيتنام، وهي شركة تدريب مالي وأوراق مالية، إن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر قبل دعوات الاستثمار ذات الأرباح المضمونة.

وأشار السيد فوك أيضًا إلى أن قنوات الاستثمار في فيتنام ليست متنوعة، في حين أن مستوى المعرفة المالية لدى غالبية الناس لا يزال منخفضًا. ولذلك، لا يزال الكثير من الناس يستخدمون وعود "الخسارة المضمونة" أو "الالتزام بالربح بنسبة 100%" كوسيلة لجذب الناس.

وفقًا للسيد هوينه هوانج فونج - مستشار إدارة الأصول في FIDT، بالإضافة إلى الافتقار إلى المعرفة والجشع الذي يؤدي إلى التعرض للاحتيال، فإن جذر العديد من عمليات الاحتيال الأخيرة يأتي أيضًا من الافتقار إلى قنوات الاستثمار، في حين أن أسعار الفائدة المصرفية منخفضة للغاية.

لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، يوصي الخبراء المستثمرين بالتحقق من الوثائق القانونية للشركة التي ينوون التعاون معها للاستثمار أو الثقة، والوسطاء (يجب أن يكون لديهم شهادة ممارسة).

ولا يزال رفع مستوى يقظة المستثمرين ودراسة المعلومات بعناية عند دعوتهم للاستثمار في الأوراق المالية من خلال البورصات للحد من الخسائر المحتملة يشكل حلاً مهماً.

مصدر