حلقة احتيال السيد بيبس: الموظفون يتعرضون للضرب إذا لم يحققوا أهداف "رعي الدجاج"

السيد بيبس يرأس أكبر عصابة في مجال الاحتيال المالي عبر الإنترنت

تنسق شرطة منطقة كاو جياي (هانوي) مع وحدات مهنية للتحقيق مع مجموعة يقودها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، مقيم في با ريا - فونج تاو)، الذي احتال على 2661 ضحية واستولى على حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه من أجل تنظيم وتشغيل الأنشطة الإجرامية، تواطأ فو دوك نام وكلف لي خاك نجو (السيد هنتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي) بإنشاء 44 مكتبًا في فيتنام مع 1918 مديرًا إقليميًا ومديري مكاتب وموظفي مبيعات.

يعمل موظفو المبيعات في المباني المكتبية والشقق الراقية والأماكن ذات الأمن العالي والسرية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم المشاركون قسم الأمن الخاص بهم للمراقبة والملاحظة. عند اكتشاف أي خلل، سيكون لدى الأشخاص طريقة للاستجابة.

بالإضافة إلى موظفي المبيعات، أنشأت هذه المجموعة فريقًا أمنيًا منفصلًا، مهمته اليقظة ومراقبة الكاميرات، والجلوس عند أبواب المكتب للمراقبة.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو : "عندما يرفع الضحايا دعاوى قضائية أو تأتي السلطات لتفقد عمليات الشركة، فإن هؤلاء الأشخاص سيكون لديهم ممثلون يخرجون لاستقبالهم وتغطية أفعالهم، وعدم التعاون، وعدم السماح للسلطات بالدخول إلى العمل" .

الملازم تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي.

والجدير بالذكر أن موظفي المبيعات مجبرون على تحقيق الأهداف، وإذا فشلوا في تحقيقها، فسيتم تعذيبهم وطردهم. عند طردهم، يقوم قسم الأمن التابع للعصابة بتهديدهم والسيطرة عليهم. وإذا قدم موظفو المبيعات معلومات عن أنشطة الشركة للخارج، فسيتم ضربهم، مما يجعل من الصعب عليهم العيش.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو: "كان رجال الأمن يأخذونهم إلى غرف خاصة ويستخدمون القوة لضرب موظفي المبيعات إذا كانوا مهملين أو غير مركزين أو غير فعالين في العمل".

يجب على الموظفين في مجموعة المحتال السيد بيبس تسجيل الدخول والخروج باستخدام بصمات الأصابع والوجه عند القدوم إلى العمل، ويتم التحكم في وقتهم. عندما يعودون إلى المنزل، لا ينبغي لهم مطلقًا المشاركة في العمل. يتم الاحتفاظ بجميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف داخل الشركة للحد من توفير معلومات الشركة ووثائقها للخارج.

أما فيما يتعلق بطريقة العمل فقد قامت الجهات المعنية بتجنيد الموظفين وتقسيمهم إلى أقسام مثل: قسم الإعلان (التسويق)، قسم رعاية الضحايا (القسم الفني – متقاعد)، قسم دعم الضحايا لإيداع وسحب الأموال (الدعم).

يتم تقسيم موظفي المبيعات في الفروع إلى مجموعات صغيرة تتكون من 5 إلى 10 أشخاص للعمل وتعيين قادة الفريق وتدريب وتوجيه موظفي المبيعات للعثور على العملاء وإغرائهم لتحويل الأموال.

لا يملك موظفو المبيعات أي معرفة في مجال العملات الأجنبية والاستثمار في الأسهم، لكنهم ما زالوا يستخدمون الهواتف المحمولة للعثور على العملاء من خلال المجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي Zalo وFacebook.

عصابة الاحتيال السيد بيبس. (الصورة: شرطة مدينة هانوي)

ويشارك هؤلاء الموظفون أيضًا في الفعاليات مع العديد من الأشخاص ذوي الإمكانات الاقتصادية للتواصل معهم وتكوين صداقات والتعارف، ثم التعريف بالسوق المالية الكلية وفرص الاستثمار في النقد الأجنبي وتحفيز رغبة العملاء في الاستثمار، وبالتالي توجيههم ودعوتهم للاستثمار في أرضيات النقد الأجنبي المذكورة أعلاه.

عندما يوافق العميل على المشاركة، سوف يساعد موظفو المبيعات العميل في إنشاء حساب، والوصول إلى رابط الويب الخاص بالبورصة، واستخدام Gmail لإنشاء حساب تداول. بعد ذلك، يُطلب من العملاء تنزيل تطبيق MT4 وMT5 على هواتفهم، واستخدام رمز حساب التداول "للصقه" في تطبيق MT5، والانتقال إلى Gmail لتأكيد الحساب.

خلال عملية الاحتيال، قام موظفو المبيعات بإنشاء العديد من حسابات Zalo للتظاهر بأنهم مستثمرون ومستشارون، ونشروا العديد من المعاملات الفائزة على أرض الواقع على مجموعات Zalo لتحفيز الناس على المشاركة في الاستثمار.

بعد أن يقوم العملاء بإيداع الأموال، يقوم الموظفون بتزويد العملاء بالمعلومات حول اتجاهات السوق، وتشجيع العملاء على إجراء معاملات برافعة مالية عالية، والحد من جني الأرباح أو خفض الخسائر قبل 3 دقائق (بعد وضع أمر شراء أو بيع).

إن الأشخاص الذين يدعون أنهم خبراء ماليون، أو "قارئو الأوامر"، يتحدثون إلى العملاء، ويشجعونهم على إيداع المزيد من الأموال للاستثمار على أمل التعافي، وإيجاد طرق لجعلهم يخسرون، و"حرق" حساباتهم؛ فكلما زاد المبلغ الذي يودعه العملاء، كلما خسروا أكثر، وكلما استفاد الأشخاص أكثر.

عندما يقوم العملاء "بحرق" الطلبيات، يقوم موظفو المبيعات والقادة بإغراء العديد من الأشخاص بإيداع الأموال لمواصلة اللعب للتعافي أو تقديم عروض ترويجية جذابة (مكافآت) للعملاء لمواصلة إيداع الأموال. عندما يريد العملاء سحب الأموال، يقوم العملاء بتنفيذ أمر سحب على الأرض أو الدردشة مع قسم دعم الضحية لطلب السحب.

عندما يكون لدى العميل طلب سحب، سيقوم قسم الدعم بإخطار القادة لطلب رأيهم. إذا قام العميل بتقديم طلب سحب صغير، فسوف يسمح له بالسحب. إذا قام العميل بإجراء طلب سحب كبير أو كان ينوي الانسحاب والتوقف عن اللعب، يطلب قائد الفريق من موظفي المبيعات التأثير على العميل لإجراء المزيد من المعاملات، وتأخير السحب "لحرق" حساب العميل، والحد من عمليات سحب العميل من الأرضية.

وبعد تلقي الأموال من العملاء، استخدمها الضحايا في نفقاتهم الشخصية، وشراء السيارات الفارهة، واليخوت، والعقارات، والدولار، والذهب، وعرضها على جميع منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز الضحايا الآخرين على الاستمرار في المشاركة في أنشطة المنظمة الاحتيالية.

تمكنت هيئة التحقيق حتى الآن من تحديد 2661 ضحية أودعوا أموالاً في منصات الاستثمار التابعة لصاحب تطبيق تيك توك السيد بيبس، بمبلغ إجمالي يقارب 50 مليون دولار أمريكي.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html