احتيال السيد بيبس على تيك توكر: يعتقد الضحايا أنهم خسروا أموالهم بالحظ لذلك لا يبلغون عن ذلك

يرأس السيد بيبس أكبر عصابة في مجال الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

في قضية الاحتيال العقاري العابر للحدود الوطنية التي ارتكبها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، المقيم في با ريا - فونج تاو) ولي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي)، حددت الشرطة حتى الآن 2661 ضحية أودعوا أموالًا لأول مرة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

تلقت هيئة التحقيق للتو بلاغات من 18 ضحية بإجمالي مبلغ مالي مختلس يزيد عن 28 مليار دونج. ولا يزال هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين لم يبلغوا عن الأمر، ولم تتمكن هيئة التحقيق بعد من تحديد المعلومات ومقدار الأموال التي اختلسها الضحايا.

خلال عملية التحقق من الضحايا، واجهت وكالة التحقيق العديد من الصعوبات لأن الضحايا ظنوا أن هذا موقع بورصة مرخص وشرعي، وأن خسارة الأموال كانت بسبب الحظ، لذلك لم يبلغ العديد من الضحايا عن ذلك. وحتى عند الاتصال بالشرطة، لم يتعاون الضحية ورفض تقديم معلومات عن المحتالين.

شرطة منطقة كاو جياي تتفقد السيارة التي تم ضبطها في قضية الاحتيال الخاصة بالسيد بيبس.

ولم يتم الإبلاغ عن القضية إلا بعد انتشارها على نطاق واسع، حيث اتصل الضحايا بالوكالة المحققة للإبلاغ عنها. وقال ضابط في شرطة منطقة كاو جياي (هانوي) إن المحققين يتلقون في بعض الأيام ما يصل إلى 100 مكالمة من الضحايا.

وبحسب الشرطة فإن العديد من ضحايا هذه الشبكة الاحتيالية يعتقدون أن هذا استثمار رابح وخسارة، لذا عندما يبلغون عنه، سيتم محاكمتهم بتهمة المقامرة، لذا فهم لا يبلغون عنه. ومع ذلك، في حالات الاحتيال، تقوم السلطات بجمع المعلومات كأساس لإعادة الأموال إلى الضحية.

وبالإضافة إلى صعوبة تحديد هوية الضحية، واجهت الشرطة صعوبات في حل القضية أيضًا.

قال الملازم تران كونغ هاو، من فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه أولاً وقبل كل شيء، يتعين علينا الاقتراب وإجراء الاستطلاع لفهم وتحديد الهيكل التنظيمي ودور كل عضو في العصابة. وبما أن هذه جماعة إجرامية خاصة، فهي تُدار بشكل جيد، ولديها هيكل وظيفي محكم، وتسلسل هرمي مع نطاق من الأنشطة الإجرامية على الصعيد الوطني والخارج.

سيارات خارقة تم ضبطها في قضية الاحتيال التي تورط فيها السيد بيبس.

وأنشأ القادة مكاتب فرعية في المناطق المركزية، مع وجود حراس أمن، ومراقبة أمنية للمباني، وتركيب كاميرات، وحراس على الباب للمراقبة والاستجابة عندما يتم اكتشافهم من قبل السلطات.

ويعمل القادة بالكامل عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات المراسلة شديدة الأمان، مما يجعل من السهل محو الآثار والبقاء مجهولين عند ارتكاب الجرائم. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص المعنيين لا يتواجدون في فيتنام في أغلب الأحيان، لذا فإن عملية التحقيق يجب أن تكون ماهرة للغاية وسرية وحساسة، دون الكشف عن أي معلومات...

إن الأشخاص المستهدفين هم موظفون في مكاتب كبيرة، ويتمتعون دائمًا بدرجة عالية من اليقظة مع جميع الاتصالات الخارجية وفي بيئات مغلقة، ولا يتواصلون مع أي شخص، وتتم الأنشطة الإجرامية بالكامل على الفضاء الإلكتروني، عبر الهاتف... لذلك من الصعب تحديد الأشخاص المستهدفين، واكتشاف سلوكيات، وطرق عمل، وأدوار كل شخص في المكاتب.

وتعتبر أساليب وحيل المجرمين متطورة وجديدة، وتختبئ تحت أسماء شركات "شبحية" تعمل في مجال الوساطة الاستثمارية في الأوراق المالية. وتعمل هذه العناصر كشركات شرعية في المكاتب، مما يجعل من الصعب اكتشاف الجرائم والتهم التي ترتكبها المجموعة.

وفيما يتعلق بقضية الاحتيال في الاستثمار المالي على الإنترنت التي قادها فو دوك نام - السيد بيبس ولي خاك نجو - السيد هانتر، طلبت وكالة التحقيق التابعة لشرطة مدينة هانوي من المتورطين في الأعمال الإجرامية في قاعات التداول والمحتالين الذين استولوا على الأصول تسليم أنفسهم للاستمتاع بالرأفة بموجب القانون.

وطلبت شرطة مدينة هانوي أيضًا من ضحايا الاحتيال على المواقع الإلكترونية وصالات التداول... الإبلاغ إلى إدارة الشرطة الجنائية في شرطة المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع الموقف.

أو يمكن للضحايا الاتصال بقسم الشرطة الجنائية في شرطة مدينة هانوي على العنوان التالي: 90 Nguyen Du، Nguyen Du Ward، Hai Ba Trung District، Hanoi. الخط الساخن 0886882338، أو المحقق بوي كوانج تونج، هاتف 0989651412.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html