السيد تيك توكر احتيال Pips: يعتقد الضحايا أنهم خسروا أموالهم بسبب الحظ لذلك لا يبلغون عن ذلك

يرأس السيد بيبس أكبر عصابة في مجال الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

في قضية الاحتيال العقاري العابر للحدود الوطنية التي ارتكبها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، المقيم في با ريا - فونج تاو) ولي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي)، حددت الشرطة حتى الآن 2661 ضحية أودعوا الأموال لأول مرة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

تلقت هيئة التحقيق للتو بلاغات من 18 ضحية بإجمالي مبلغ مالي مختلس يزيد عن 28 مليار دونج. ولا يزال هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين لم يبلغوا، ولم تحدد جهة التحقيق بعد المعلومات ومقدار الأموال التي اختلسها الضحايا.

خلال عملية التحقق من الضحايا، واجهت وكالة التحقيق العديد من الصعوبات لأن الضحايا ظنوا أن هذا موقع بورصة مرخص ومشروع، وأن خسارة الأموال كانت بسبب الحظ، لذلك لم يبلغ العديد من الضحايا عن ذلك. وحتى عند اتصال الشرطة بالضحية، لم يتعاون ورفض تقديم معلومات عن المحتالين.

شرطة منطقة كاو جياي تتفقد السيارة التي تم ضبطها في قضية الاحتيال السيد بيبس.

ولم يتم إبلاغ الضحايا بالوكالة المحققة للإبلاغ عن القضية إلا بعد انتشارها على نطاق واسع. وقال ضابط في شرطة منطقة كاو جياي (هانوي)، إن المحققين يتلقون في بعض الأيام ما يصل إلى 100 مكالمة من الضحايا.

وبحسب الشرطة فإن العديد من ضحايا هذه الحلقة الاحتيالية يعتقدون أن هذا استثمار رابح وخسارة، لذلك عندما يبلغون عن الأمر، سيتم مقاضاتهم بتهمة المقامرة، لذا فهم لا يبلغون عن الأمر. ومع ذلك، في حالات الاحتيال، تقوم السلطات بجمع المعلومات كأساس لإعادة الأموال إلى الضحية.

بالإضافة إلى صعوبة تحديد هوية الضحية، واجهت الشرطة أيضًا صعوبات في حل القضية.

وقال الملازم تران كونغ هاو، من فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه في المقام الأول، يتعين علينا الاقتراب وإجراء الاستطلاع لفهم وتحديد الهيكل التنظيمي ودور كل عضو في العصابة. وبما أن هذه جماعة إجرامية خاصة، فهي منظمة بشكل جيد، ولديها هيكل وظيفي محكم، وتسلسل هرمي مع نطاق واسع من الأنشطة الإجرامية على الصعيد الوطني والخارج.

سيارات خارقة تم الاستيلاء عليها في عملية احتيال السيد بيبس.

قام القادة بإنشاء مكاتب فرعية في المناطق المركزية، مع وجود حراس أمن ومراقبة أمنية للمباني وتركيب كاميرات وحراس على الباب للمراقبة والاستجابة عندما يتم اكتشافهم من قبل السلطات.

ويعمل القادة بالكامل عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات المراسلة شديدة الأمان، مما يجعل من السهل محو الآثار والبقاء مجهولين عند ارتكاب الجرائم. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص المعنيين لا يتواجدون في فيتنام في أغلب الأحيان، وبالتالي فإن عملية التحقيق لابد وأن تكون ماهرة للغاية وسرية وحساسة، دون الكشف عن أي معلومات...

إن الأشخاص المستهدفين هم موظفون في مكاتب كبيرة، وهم دائمًا في غاية اليقظة مع جميع الاتصالات الخارجية وفي بيئات مغلقة، وليسوا على اتصال مع أي شخص، والأنشطة الإجرامية تتم بالكامل في الفضاء الإلكتروني، عبر الهاتف... لذلك من الصعب تحديد الأشخاص المستهدفين، واكتشاف سلوكيات، وطرق عمل، وأدوار كل شخص في المكاتب.

وتعتبر أساليب وحيل المجرمين متطورة وجديدة، وتختبئ تحت أسماء شركات "شبحية" تعمل في مجال الوساطة في الاستثمار في الأوراق المالية. وتعمل هذه المجموعات كشركات شرعية في المكاتب، مما يجعل من الصعب اكتشاف الجرائم والاتهامات التي ترتكبها المجموعة.

وفيما يتعلق بقضية الاحتيال في الاستثمار المالي على الإنترنت التي قادها فو دوك نام - السيد بيبس ولي خاك نجو - السيد هانتر، طلبت وكالة التحقيق في شرطة مدينة هانوي من المتورطين في الأعمال الإجرامية في قاعات التداول والمحتالين الذين استولوا على الأصول تسليم أنفسهم للاستمتاع بالرأفة بموجب القانون.

وطلبت شرطة مدينة هانوي أيضًا من ضحايا الاحتيال على المواقع الإلكترونية وصالات التداول الإبلاغ إلى إدارة الشرطة الجنائية في شرطة المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع الموقف.

أو يمكن للضحايا الاتصال بقسم الشرطة الجنائية في شرطة مدينة هانوي على العنوان 90 Nguyen Du، Nguyen Du Ward، Hai Ba Trung District، Hanoi. الخط الساخن 0886882338، أو المحقق بوي كوانج تونج، الهاتف 0989651412.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html