السيد بيبس و"حيله" حول كيفية الثراء.

(صحيفة دان تري) - بعد أن أصبح نام واحداً من ثلاثة أشخاص فقط في العالم حصلوا على منحة دراسية كاملة لإحدى الجامعات في سنغافورة، بدأ هو وشخصان آخران في بناء "فخ" للاحتيال على آلاف الأشخاص.

"الأثرياء فقط هم من يملكون وقت فراغ، وقت فراغ للجلوس وعدّ الأموال."

أدلى السيد بيبس - فو دوك نام - بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر في أغسطس 2024 على قناته على تيك توك، حيث شرح فيه كيفية الثراء وكسب المال من منصات تداول العملات الأجنبية والأسهم. وبعد شهرين، أُلقي القبض على نام.

بدلاً من الجلوس على غطاء محرك سيارة فاخرة أو في شقة بملايين الدولارات، يجلس نام الآن في زنزانة احتجاز، بينما تقوم السلطات بحصر أمواله وذهبه وأصوله الأخرى واحدة تلو الأخرى.

"نظام" نام

وُلد فو دوك نام عام 1994 في الحي الثامن بمدينة فونغ تاو، مقاطعة با ريا - فونغ تاو . بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، كان فو دوك نام واحداً من ثلاثة أشخاص فقط في العالم حصلوا على منحة دراسية كاملة في إحدى جامعات سنغافورة، حيث تخصص في تكنولوجيا المعلومات.

كان نام يجيد اللغة الإنجليزية وحصل على درجة 8.5 في اختبار IELTS. في سن 27، تعاون نام مع لي خاك نجو (الذي كان يبلغ من العمر 31 عامًا آنذاك، ويقيم في منطقة باك تو ليم، هانوي ) ومواطن تركي لبدء بناء "فخ" متطور ومثالي.

في ذلك الوقت، قام نام ونجو ومواطن أجنبي بتوجيه سبعة أفراد آخرين في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الوهمية" كواجهة لتوظيف موظفين يعملون في مجالات تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية المشتقة.

في غضون فترة وجيزة، بلغ عدد موظفي مؤسسة نام حوالي ألف موظف، يعملون من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً يوميًا. أنشأت المجموعة وأدارت خمسة مواقع إلكترونية بواجهات إنجليزية لتضليل المشاركين وإيهامهم بأنهم يتداولون في بورصات دولية مرموقة، ما ساهم في بناء الثقة بين المستثمرين.

صفحة نام على TikTok (الصورة: لقطة الشاشة).

وقالت شرطة هانوي إن هذه المواقع الإلكترونية تمت برمجتها وربطها بالحسابات المصرفية للأفراد الذين يديرونها؛ وكانت كل منصة تداول متصلة بـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5، وهما منصتان شهيرتان لتداول العملات الأجنبية والأسهم في جميع أنحاء العالم.

ولتنفيذ عملية الاحتيال، يعمل الجناة تحت ستار شركات ومواقع إلكترونية تعمل في مجالات التسويق عبر الهاتف، والمبيعات الهاتفية، والاستشارات الاستثمارية المالية، ووساطة الأوراق المالية، وما إلى ذلك، لإغراء العملاء وإغرائهم بالمشاركة.

تتميز مؤسسة نام بهيكل هرمي، وتضم العديد من الأقسام مثل: المحاسبة، والموارد البشرية، وقسم تكنولوجيا المعلومات، وقسم المبيعات وخدمة العملاء...

تعمل الأقسام المختلفة داخل الشركة بشكل مستقل، وتكمل بعضها البعض، وتتصل بالعملاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل Zalo و Telegram لتنفيذ أنشطة احتيالية والاستيلاء على الأصول.

تتمثل تكتيكات الجناة في تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، مما يدفعهم إلى تحويل الأموال إلى حسابات يحددها الجناة.

Phó Đức Nam عندما تم القبض عليه (الصورة: TA).

يُضاف العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة، ويُقدّم لهم التوجيه والإرشاد حول كيفية تنفيذ أوامر البيع والشراء، ويُشجّعون على إيداع الأموال، ويُحثّون على استخدام "الرافعة المالية" (الاقتراض) لتدمير حساب الضحية. وقبل أن يُفلس حساب الضحية تمامًا، يُعرض عليه "قطع من الجبن" - وهي صفقات مربحة، ولكن بمبالغ صغيرة - لإغراء المستثمرين ودفعهم إلى استثمار كل أموالهم.

علاوة على ذلك، عندما ينفد مال العملاء، يقدم المحتالون معلومات مضللة لكسب ثقة المستثمرين وحثهم على تحويل المزيد من الأموال "لتعويض" خسائرهم. وعندما يعجز العملاء عن السداد، يقطع المحتالون جميع قنوات التواصل ويستولون على جميع الأموال التي حوّلها العملاء.

بحلول ديسمبر 2024، حددت السلطات أكثر من 2600 ضحية تم اختلاس أصولهم، وبلغ إجمالي مبلغ الودائع الأولية حوالي 50 مليون دولار.

عندما يتم الكشف عن الثروة

لجذب المزيد من "الضحايا"، استغل السيد بيبس والسيد هانتر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك استغلالاً كاملاً. ونشر هذان الشخصان بانتظام مقاطع فيديو يشاركان فيها تجاربهما الاستثمارية، وطرق جني المال، ونصائح بناء الثروة.

لإثبات أن استثماراته تُدرّ عوائد عالية، استعرض نام أمواله وسياراته الفاخرة، وشارك تفاصيل أسلوب حياته الباذخ. وفي مقاطع الفيديو الخاصة به، كان السيد بيبس يؤكد باستمرار أن ثروته ناتجة عن استثمارات، مما شجع الآخرين على الانضمام إلى نظامه.

أصبح السيد بيبس تدريجياً قدوة للشباب، و"قدوة" في مجال تكوين الثروة والأعمال المالية.

سيارة رولز رويس الخاصة بالسيد بيبس (صورة: هاي نام).

BNL (22 عامًا، من كوانغ نينه، طالب في جامعة FPT) هو أحد الأشخاص الذين "وقعوا في الفخ" الذي نصبته مقاطع فيديو نام.

بحسب التقرير، من خلال بحثها على فيسبوك وتيك توك، تعرفت ل. على فو دوك نام، خبير الاستثمار في سوق الأسهم الذي كان ينشر باستمرار مقاطع فيديو وصورًا لسيارات فاخرة وساعات ومنازل باهظة الثمن. وقد تملّك ل. رغبة في أن تكون مثل نام.

في مطلع شهر يونيو تقريبًا، راسل ل. فو دوك نام على فيسبوك لتكوين صداقة والتعارف، بهدف معرفة المزيد عن البورصات التي يستثمر فيها نام. عرّف فو دوك نام ل. على الاستثمار في الأسهم من خلال بورصة تُدعى JPexchange.com، ونصح الطالب بشراء أسهم مثل NVIDIA وNOVELIS وXAUUSD وXAGUSD وWTI...

بعد ذلك، قام ل. بإجراء 37 عملية تحويل أموال من حسابه الشخصي إلى حساب فو دوك نام في البورصة، والتي تم سحبها بالكامل. وبلغ إجمالي المبلغ الذي تعرض ل. للاحتيال 8 مليارات دونغ فيتنامي.

عندما تم القبض عليه، قامت سلطات التحقيق بمصادرة هذه الأصول وتجميدها، مما أثار ضجة عامة بسبب القيمة الهائلة لثروة "المحتال الخارق" السيد بيبس.

السيارات الخارقة في فو دوك نام (صورة: هاي نام).

على وجه التحديد، خلال التحقيق، صادرت السلطات وجمدت 316 مليار دونغ فيتنامي في حسابات مصرفية، وسندات بقيمة 9 مليارات دونغ فيتنامي، وحسابات توفير بقيمة تزيد عن 200 مليار دونغ فيتنامي؛ و69 مليار دونغ فيتنامي، و2.3 مليون دولار أمريكي؛ و890 سبيكة ذهبية من نوع SJC؛ و246 كيلوغراماً من الذهب الخالص؛ و31 سيارة خارقة، و7 دراجات نارية فاخرة، و59 ساعة من ماركات عالمية شهيرة، بقيمة تقارب 300 مليار دونغ فيتنامي؛ و84 قطعة من المجوهرات المرصعة بالذهب والماس... بالإضافة إلى ذلك، جمدت السلطات معاملات تتعلق بـ 125 عقاراً.

وفي نهاية شهر ديسمبر، واصلت شرطة هانوي مصادرة سيارة مرسيدس أخرى، و12 مليار دونغ فيتنامي في حسابات مصرفية، و18 شقة وعقارات بقيمة تقارب 100 مليار دونغ فيتنامي، واستعادت 500 ألف دولار أمريكي إضافية من حساب نام المصرفي في سنغافورة.

تبلغ القيمة الإجمالية للأصول التي صادرتها شرطة هانوي حوالي 5300 مليار دونغ فيتنامي.

في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الأمن العام، صرّح اللواء نغوين ثانه تونغ، نائب مدير شرطة مدينة هانوي، بأنه تم اكتشاف العديد من الأصول الأخرى التي تعود للسيد بيبس وشركائه، والمخبأة في الخارج. وستقوم شرطة مدينة هانوي خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع النيابة العامة الشعبية العليا وطلب المساعدة القضائية من الخارج لاستعادة جميع هذه الأصول.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm