رئيس LVMH قيد التحقيق

[إعلان 1]

تحقق السلطات الفرنسية مع رئيس مجلس إدارة شركة LVMH برنارد أرنو والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف بتهمة غسل الأموال.

قال مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN إن الملياردير برنارد أرنو والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف "قيد التحقيق الأولي" بتهمة الانخراط في "معاملات قد تشكل غسيل أموال". وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أوردت هذا الخبر في وقت سابق.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن أرنو لا يعتبر مشتبها به ولم يتم اتهامه بارتكاب أي مخالفات. وقالت النيابة العامة إنها تلقت تقريرا من هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية بشأن معاملات عقارية تتعلق بأرنو وساركيسوف. وأضيف التقرير إلى تحقيق أولي بدأ في عام 2022 بشأن أنشطة الأوليغارشية الروسية في فرنسا.

الملياردير برنارد أرنو (يسار) والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف. الصورة: أسوشيتد برس، رويترز — الملياردير برنارد أرنو (يسار) والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف. الصورة: *أسوشيتد برس، رويترز*

وذكرت صحيفة لوموند أن المحاضر المذكورة أعلاه أرسلتها شركة تراكفين إلى مكتب المدعي العام في ليون في ديسمبر/كانون الأول 2022. وأُحيلت القضية بعد ذلك "بسرعة" إلى مكتب المدعي العام في باريس.

وبحسب المحاضر، اشترت شركات ساركيسوف 14 عقارا في منتجع كورشوفيل (فرنسا) في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار). لقد قاموا بتنفيذ هذه الصفقة من خلال نظام معقد من الشركات في فرنسا ولوكسمبورج وقبرص.

ولم يظهر اسم ساركيسوف في أي من سجلات الشركة التي أجرت هذه المشتريات، وهي شركة SNC La Fleche. وبحسب موقع Tracfin، فإن ساركيسوف هو المالك الحقيقي لشركة SNC La Fleche.

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة لوموند أن شركة إس إن سي لا فليش اشترت ثلاثة عقارات أخرى في المنطقة نفسها من شركة تدعى إس إن سي كروا ريالتي، مقابل 2.2 مليون يورو. ويقال أيضًا أن ساركيسوف يملك شركة SNC Croix Realty.

وقالت شركة تراكفين إن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو أقرض ساركيسوف، من خلال شركته الخاصة، 18.3 مليون يورو (19.4 مليون دولار) لتنفيذ الصفقات المذكورة أعلاه. وبحسب صحيفة "لوموند"، اشترى رئيس شركة "LVMH" متجر "لا فليش" في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ولذلك ركز التحقيق على تفسير تصرفات أرنو. وقال محققو ترافين: "يبدو أن تغيير ملكية هذه الأصول يخفي أصل الأموال، مما يعقد المعاملات ويجعل من الصعب تحديد المشترين الحقيقيين". يشتبهون في أن هذه قضية "غسيل أموال".

ونقلت صحيفة لوموند عن مصدر مقرب من أرنو تأكيده أن هذه المعاملات "تتوافق تماما مع القانون". وقال ممثل ساركيسوف أيضا إن رجل الأعمال الروسي "لم يكن متورطا" في هذه المعاملات و"ليس لديه علاقة تجارية" مع أرنو.

ولا يوجد ساركيسوف حاليا على قائمة الأفراد الذين فرض الغرب عقوبات عليهم في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا. يشغل منصبًا رئيسيًا في شركة التأمين RESO-Garantia (روسيا) التي يملكها شقيقه سيرجي. وكان ساركيسوف مليارديرًا، بثروة بلغت 1.1 مليار دولار في عام 2014، وفقًا لمجلة فوربس.

أرنو هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أكبر إمبراطورية للسلع الفاخرة في العالم LVMH. وهو حاليًا ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ187 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

ها ثو (بحسب سي إن إن، لوموند)

[إعلان 2]
رابط المصدر