تحقق السلطات الفرنسية مع رئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH برنارد أرنو ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف بتهمة غسل الأموال.
قال مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN إن الملياردير برنار أرنو والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف "قيد التحقيق الأولي" بتهمة الانخراط في "معاملات قد تشكل غسيل أموال". وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد أوردت هذا الخبر في وقت سابق أيضا.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن أرنو لا يعتبر مشتبها به ولم يتم اتهامه بارتكاب أي مخالفات. وقالت النيابة العامة إنها تلقت تقريرا من هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية بشأن معاملات عقارية تتعلق بأرنو وساركيسوف. وأضيف التقرير إلى تحقيق أولي بدأ في عام 2022 في أنشطة الأوليغارشية الروسية في فرنسا.
الملياردير برنارد أرنو (يسار) والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف. الصورة: أسوشيتد برس، رويترز
وقالت صحيفة لوموند إن المحاضر المذكورة أعلاه أرسلتها شركة تراكفين إلى مكتب المدعي العام في ليون في ديسمبر/كانون الأول 2022. وأُحيلت القضية "سريعاً" إلى مكتب المدعي العام في باريس.
وبحسب المحاضر، اشترت شركات ساركيسوف 14 عقارا في منتجع كورشوفيل (فرنسا) في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار). لقد أجروا هذه الصفقة من خلال نظام معقد من الشركات في فرنسا ولوكسمبورج وقبرص.
ولم يظهر اسم ساركيسوف في أي من سجلات الشركة التي قامت بهذه المشتريات، وهي شركة SNC La Fleche. وبحسب موقع Tracfin، فإن ساركيسوف هو المالك الحقيقي لشركة SNC La Fleche.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة لوموند أن شركة إس إن سي لا فليش اشترت ثلاثة عقارات أخرى في المنطقة ذاتها من شركة تدعى إس إن سي كروا ريالتي، مقابل 2.2 مليون يورو. ويقال أيضًا أن ساركيسوف يملك شركة SNC Croix Realty.
وقالت شركة تراكفين إن الملياردير الفرنسي برنار أرنو أقرض ساركيسوف، من خلال شركته الخاصة، 18.3 مليون يورو (19.4 مليون دولار) لتنفيذ الصفقات المذكورة أعلاه. وبحسب صحيفة "لوموند"، اشترى رئيس شركة "LVMH" علامة "لا فليش" في ديسمبر/كانون الأول 2018.
ولذلك ركز التحقيق على تفسير تصرفات أرنو. وقال محققو ترافين إن "تغيير ملكية هذه الأصول يبدو أنه يخفي أصل الأموال، مما يعقد المعاملات ويجعل من الصعب تحديد المشترين الحقيقيين". يشتبهون في أن الأمر يتعلق بـ"غسيل أموال".
ونقلت صحيفة لوموند عن مصدر مقرب من أرنو تأكيده أن هذه المعاملات "تتوافق تماما مع القانون". وقال ممثل ساركيسوف أيضا إن قطب الأعمال الروسي "لم يكن متورطا" في هذه المعاملات و"ليس لديه علاقة تجارية" مع أرنو.
ولا يوجد ساركيسوف حاليا على قائمة الأفراد الذين فرض الغرب عقوبات عليهم في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني. يشغل منصبًا رئيسيًا في شركة التأمين RESO-Garantia (روسيا) التي يملكها شقيقه سيرجي. وكان ساركيسوف مليارديرًا، بثروة بلغت 1.1 مليار دولار في عام 2014، وفقًا لمجلة فوربس.
أرنو هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة أكبر إمبراطورية للسلع الفاخرة في العالم LVMH. وهو حاليًا ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ187 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.
ها ثو (بحسب شبكة سي إن إن وصحيفة لوموند)
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)