في يوم 8 أغسطس، أكملت إدارة التحقيقات الأمنية لشرطة مدينة هو تشي منه استنتاجات التحقيق التكميلي الثالث ونقلتها إلى النيابة العامة الشعبية من نفس المستوى لاقتراح مقاضاة ديب دونج (الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد التعاونيات التجارية في مدينة هو تشي منه - Saigon Co.op) وشركائه بما في ذلك Vo Thanh Trung وTon That Hao وNguyen Thanh Nhan وHo My Hoa وTran Trung Liet وHang Thanh Dan وNguyen Thi Thuy Trang وPham Thi Minh Ngoc بتهمة جرائم إساءة استخدام السلطة أثناء أداء واجباتهم الرسمية وعدم المسؤولية مما تسبب في عواقب وخيمة في Saigon Co.op.
وفي وقت سابق، وبعد تلقي نتائج التحقيق التكميلي الثاني، واصلت نيابة الشعب في مدينة هو تشي منه إعادة الملف للتحقيق التكميلي، وطلبت من وكالة التحقيقات الأمنية استكمال عدد من القضايا.
وبحسب نتائج التحقيق، اجتمع مجلس إدارة شركة سايجون التعاونية في فبراير/شباط 2016 وأقر قرارا بالموافقة على خطة تنفيذ عملية الاندماج والاستحواذ على شركة بيج سي فيتنام وتعبئة رأس المال لتنفيذ الصفقة.
السيد ديب دونج قبل اعتقاله.
في 4 مارس 2016، واصل مجلس إدارة شركة Saigon Co.op اجتماعاته لإقرار قرار بشأن ترتيبات رأس المال.
في اليوم نفسه، وقع المدعى عليه ديب دونج بشكل تعسفي على إرسال رسمي إلى "المستثمرين المحتملين الأعزاء" يعلن فيه عن تنفيذ تعبئة رأس المال على مرحلتين بمبلغ 10000 مليار دونج، والغرض من ذلك هو إيداعها لشراء نظام البيع بالتجزئة Big C في فيتنام.
في هذه الوثيقة، أعلن ديب دونج عن رقم الحساب لتلقي المساهمات الرأسمالية من Saigon Coop.
في 19 أغسطس 2016، استولى المدعى عليه ديب دونج (دون موافقة مجلس الإدارة) بشكل تعسفي على 1000 مليار دونج من 3000 مليار دونج تم جمعها كوديعة لشراء سلسلة Big C Vietnam؛ وبعد ذلك، قام بشكل تعسفي بالتوقيع على عقد تعاون استثماري ونقل المبلغ المذكور أعلاه وقدره 1000 مليار دونج إلى شركتين خاصتين.
في الواقع، فإن عقد التعاون الاستثماري بين الطرفين هو أن يأخذ ديب دونج 1000 مليار دونج للإقراض، مع معدل فائدة 7٪ سنويا.
وبموجب عقد التعاون الاستثماري مع شركتين خاصتين، تحصل شركة Saigon Co.op على معدل ربح ثابت بنسبة 7% سنويًا. ومع ذلك، قام المدعى عليه ديب دونج في وقت لاحق بالتوقيع بشكل تعسفي على اتفاقية إضافية لتعديل معدل الربح من 7٪ سنويًا إلى 0٪ سنويًا، مما تسبب في أضرار لشركة Saigon Coop بأكثر من 115 مليار دونج (كان الضرر الضريبي منها ما يقرب من 30 مليار دونج).
وفي وقت سابق، أعادت نيابة الشعب في مدينة هوشي منه ملف القضية، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في محتويات القضية. وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالتحقق من الممثلين القانونيين للشركات التي ساهمت برأس مال في Saigon Co.op في عام 2016، وفقًا لأحدث استنتاجات التحقيق التكميلي، سجلت وكالة التحقيقات الأمنية تصريحات 41 من 56 فردًا، وحددت: 3000 مليار دونج ساهمت بها 56 شركة في رأس مال Saigon Co.op (التعبئة الأولى) نشأت من شركات خاصة.
فيما يتعلق بالقضية، في نهاية عام 2022، سلمت شركة Dai A Real Estate Joint Stock Company طواعية مبلغ 1.5 مليار دونج لمعالجة العواقب على المدعى عليه Ton That Hao (وفقًا لتفويض الدفع المؤرخ 7 ديسمبر 2022)، وسلمت شركة New Urban Development Investment Joint Stock Company طواعية مبلغ 3.5 مليار دونج لمعالجة العواقب على المدعى عليه Vo Thanh Trung (وفقًا لتفويض الدفع المؤرخ 7 ديسمبر 2022).
بحلول أوائل أبريل/نيسان 2023، قدم محامي الدفاع عن المتهم ديب دونج ملفات ووثائق للمتهم ديب دونج في قضية الكشف المتعمد عن أسرار الدولة؛ الاستيلاء على وثائق سرية للدولة من قبل نجوين هواي باك، ولي ثي فونج هونج، وديب دونج.
وفي وقت سابق، في أوائل فبراير/شباط 2023، أصدرت وكالة الأمن والتحقيقات أمرًا باحتجاز المشتبه بهم ديب دونج، وفو ثانه ترونج، وتون ذات هاو لمدة شهر و29 يومًا حتى 7 أبريل/نيسان.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة التحقيق أيضًا أمرًا يمنع الأشخاص من مغادرة مكان إقامتهم وقررت تعليق الخروج من البلاد مؤقتًا للمتهمين هانغ ثانه دان، وهو مي هوا، ونجوين ثانه نهان، ونجوين ثي ثوي ترانج، وفام ثي مينه نغوك، وتران ترونغ ليت.
هوانغ ثو
مفيد
العاطفة
مبدع
فريد
الغضب
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)