السيدة ترونغ ماي لان معروفة بأنها رئيسة مجموعة فان ثينه فات. وقد تم إسناد العديد من الشركات الفرعية والشركات التابعة لها إلى عائلتها وأصدقائها المقربين لتشغيلها وإدارتها.
في نهاية عام 2011، استحوذت السيدة ترونغ مي لان على ثلاثة بنوك خاصة من خلال شراء وتملك غالبية الأسهم في هذه البنوك. في الأول من يناير 2012، اندمجت ثلاثة بنوك تحت اسم بنك سايجون التجاري المساهم (SCB). تملك السيدة لان وتسيطر على ما يصل إلى 91.563٪ من رأس المال المستأجر، والذي تم تسجيله تحت أسماء 27 كيانًا قانونيًا وأفرادًا.
بفضل ملكية/سيطرة العدد المذكور أعلاه من أسهم SCB، وضعت السيدة لان أتباعها في مناصب رئيسية في SCB مثل: مجلس الإدارة، والمدير العام لمجلس الإدارة... لاستخدام هؤلاء الأشخاص لإدارة جميع أنشطة SCB؛ استخدم هذا البنك بشكل أساسي للأغراض الشخصية لرئيس مجلس الإدارة فان ثينه فات.
تظهر نتائج التحقيق أنه اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، كان هناك 1284 قرضًا / 875 عميلاً (440 فردًا، 435 منظمة) لمجموعة السيدة Truong My Lan - Van Thinh Phat مع ديون مستحقة تزيد عن 677286 مليار دونج، وهي ديون المجموعة 5 غير قابلة للاسترداد.
من أجل سحب المبلغ المذكور أعلاه، وجهت السيدة ترونغ ماي لان مجموعة من الأشخاص في بنك SCB لإنشاء مستندات مزورة كقرض لسحب الأموال من بنك SCB.
إنشاء مستندات قرض مزورة وسحب الأموال من بنك SCB
وتوصلت وكالة التحقيق إلى أن من بين أولئك الذين ساعدوا السيدة لان بشكل نشط في سحب الأموال من بنك SCB كان هناك رجلان أجنبيان، هما لي جورج لام وهنري صن كا زيانج.
عمل السيد لي جورج لام في بنك سايجون التجاري المشترك من يونيو 2012 إلى 19 يناير 2015، وشغل مناصب مختلفة مثل: عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس إدارة بنك سايجون التجاري.
وفقًا لوثائق التحقيق، من ديسمبر 2012 إلى نوفمبر 2014، وقع السيد لي، بصفته نائب الرئيس الأول وعضو مجلس إدارة بنك SCB، على 8 محاضر اجتماعات/أوراق تصويت لمجلس الإدارة بالموافقة على 66 عميلاً وأفرادًا وكيانات قانونية تابعة لنظام مجموعة Van Thinh Phat، مع 68 قرضًا في بنك SCB.
ويبلغ الرصيد المستحق من هذه القروض اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 أكثر من 28002 مليار دونج في رأس المال، منها دين الفائدة أكثر من 25813 مليار دونج. من المقرر أن يبلغ إجمالي الدين أكثر من 53,816 مليار دونج.
وفي الوقت نفسه، فإن القيمة الإجمالية الحالية للأصول الضمانية للقروض التي وقع السيد لي الإجراءات القانونية بشأنها تزيد عن 34،083 مليار دونج.
وأكدت وزارة الأمن العام نتائج التحقق من التوقيع تحت اسم لي جورج لام على وثائق الموافقة على الائتمان للقروض المذكورة أعلاه من قبل معهد العلوم الجنائية في مدينة هوشي منه - توقيع السيد لي جورج لام.
وتعتقد وكالة شرطة التحقيقات أنه بناءً على نتائج التحقيق، هناك أساس كافٍ لتحديد أن السيد لي هو شخص يتمتع بمنصب وسلطة أساء استخدام منصبه وسلطته لمساعدة السيدة ترونغ ماي لان في ارتكاب الجرائم والاستيلاء على الأموال من بنك SCB.
يتم تنفيذ هذا الإجراء من خلال المشاركة في التوقيع والموافقة على قروض الأفراد والكيانات القانونية التابعة لمجموعة Van Thinh Phat. وإن توقيع القروض والموافقة عليها لا يعد من أنشطة الإقراض العادية كما ينص عليه القانون.
في الواقع، تم إنشاء وثائق القرض لإضفاء الشرعية على إجراءات سحب الأموال من بنك SCB، وخدمة الأغراض الشخصية لرئيس مجموعة فان ثينه فات.
وخلص التحقيق إلى أن تصرفات السيد لي جورج لام انتهكت القانون المتعلق بـ "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المصرفية"، مما تسبب في خسارة أكثر من 19.733 مليار دونج.
وبعد ارتكاب الجريمة بالتعاون مع السيدة ترونغ ماي لان، غادر السيد لي البلاد ولا يزال مكان وجوده غير معلوم. أصدرت شرطة التحقيقات إشعارًا مطلوبًا للسيد لي جورج لام.
رجل أجنبي آخر ورد ذكره في نتائج التحقيق هو السيد هنري سون كا زيانج. عمل في بنك SCB من أبريل 2015 إلى ما قبل تاريخ المحاكمة (17 أكتوبر 2022) وشغل مناصب مثل: عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس إدارة بنك SCB.
تظهر وثائق التحقيق أنه من يوليو 2015 إلى أغسطس 2022، وقع السيد هنري، بصفته عضوًا في مجلس إدارة بنك SCB، على 487 محضر اجتماعات/أوراق تصويت لمجلس الإدارة يوافق فيها على إقراض 365 عميلًا وأفرادًا وكيانًا قانونيًا ينتمون إلى نظام Van Thinh Phat Group البيئي، مع 602 قرضًا في بنك SCB، مع ديون مستحقة اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 تزيد عن 430.105 مليار دونج في الأصل وأكثر من 147.523 مليار دونج في ديون الفوائد/الرسوم.
تم تحديد إجمالي الدين بما يزيد عن 577،629 مليار دونج. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الأصول الضمانية الحالية للقروض المذكورة أعلاه أكثر من 115,539 مليار دونج.
وقد أكدت نتائج التحقق من التوقيع تحت اسم هنري سون كا زيانج على وثائق الموافقة على الائتمان للقروض المذكورة أعلاه من قبل معهد العلوم الجنائية في مدينة هوشي منه، وزارة الأمن العام، أنه تم توقيعه من قبل السيد هنري سون كا زيانج.
وبناء على ذلك، تظهر نتائج التحقيق أن السيد هنري أساء استخدام منصبه وسلطته لمساعدة السيدة ترونغ ماي لان بشكل نشط في ارتكاب الجرائم والاستيلاء على أموال بنك SCB.
وبحسب وكالة شرطة التحقيق، فإن مشاركة السيد هنري في التوقيع والموافقة على قروض الأفراد والكيانات القانونية لمجموعة فان ثينه فات على النحو المذكور أعلاه لا يشكل نشاط إقراض عادي وفقًا لأحكام القانون. في الواقع، تم إنشاء وثائق القرض لإضفاء الشرعية على إجراءات سحب الأموال من بنك SCB، وخدمة الأغراض الشخصية للسيدة ترونغ مي لان.
تشكل تصرفات السيد هنري صن كا زيانج جريمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية"، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت 462،089 مليار دونج. وفي الوقت الحالي، هرب السيد هنري صن كا زيانغ أيضًا وغادر البلاد ولم تتمكن وكالة التحقيق من تحديد مكانه، لذا أصدرت إشعارًا بالمطلوب.
قررت إدارة شرطة التحقيقات فصل القضية الجنائية "انتهاك اللوائح الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة المصرفية" المتعلقة بسلوك المتهمين لي جورج لام وهنري صن كا زيانج.
وقررت شرطة التحقيقات أيضًا تعليق التحقيقات الجنائية والتحقيق مع هذين الشخصين مؤقتًا.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)