على الرغم من إعلان براءته، لا يزال السيد لي ثانه هاي، المدير السابق لبنك أجريبنك كان ثو، متهمًا بأنه العقل المدبر وراء خسارة 303 مليار دونج.
في يوم 5 يوليو، سلوك السيد لي ثانه هاي (59 عامًا)؛ تم ذكر نجوين هوين دات نان (41 عامًا، المدير السابق لشركة تاي نام للمنتجات الزراعية والمائية المحدودة) وأربعة شركاء في استنتاجات التحقيق التي أرسلتها شرطة مدينة كان ثو إلى النيابة العامة لاقتراح الملاحقة القضائية بتهمة انتهاك القواعد المتعلقة بالإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان.
وجاءت هذه الخطوة بعد ما يقرب من عام من إعادة التحقيق في أعقاب حكم المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه - بإلغاء الحكم الصادر في 7 يناير 2022 عن محكمة الشعب في مدينة كان ثو والذي أعلن السيد هاي وشركائه غير مذنبين.
المتهمون في جلسة الاستئناف في أغسطس 2022. الصورة: آن بينه
وبحسب وكالة التحقيق، أنشأ نجوين هوين دات نانهان في الفترة من 2006 إلى 2013، 7 شركات مسجلة في صناعات مختلفة، لكنه كلف موظفين باستخدام أسمائهم لاقتراض رأس المال من بنك الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام - أجريبانك كان ثو.
في عام 2012، وافق السيد لي ثانه هاي ومرؤوسوه على قرض بقيمة 289 مليار دونج لشركة نهان بموجب حزمة ائتمان تفضيلية (معدل فائدة 0% للسنتين الأوليين، ومعدل فائدة 50% للسنة الثالثة فصاعدا). وبموافقة قادة البنك، استخدم نهان مبنى سوبر ماركت سيتي مارت كان ثو كضمان، لكنه قام بتضخيم القيمة من 104 مليار دونج إلى 333 مليار دونج.
ولم يستخدم نهان الأموال المقترضة لغرض "شراء الآلات والمعدات" كما هو منصوص عليه في العقد، بل قام بدلاً من ذلك بإيداع ما يقرب من 150 مليار دونج في هذا البنك. أما الباقي، فقد اشترى نهان أرضًا في شارع نجوين تراي، وأنفقها على نفقاته الشخصية، وسدد أصل وفوائد القروض... ثم فقد نهان القدرة على سداد القرض.
وحددت هيئة التحقيق أن السيد هاي، وتران هوي ليو، وبوي توان آنه (نائب المدير السابق، رئيس قسم الائتمان في بنك أجريبانك كان ثو)، وفام تونغ ثي، ونجوين فان دات (المدير السابق، الموظف في شركة تان تيان المحدودة)، ونجوين هوين دات نهان، وتسببت هذه الأزمة في عواقب وخيمة بشكل خاص على بنك أجريبنك فيتنام، حيث بلغت خسائره أكثر من 303 مليار دونج.
حيث تواطأ السيد هاي، بصفته مديرًا لبنك أجريبانك كان ثو، مع ليو ونان هان لارتكاب جرائم متعمدة على مدى فترة طويلة من الزمن مع العديد من القروض. وبعد ذلك، أصدر هاي وليو ونان هان توجيهات لموظفيهم ومرؤوسيهم لارتكاب أعمال غير قانونية.
كان جميع المتهمين في المجموعة المصرفية (هاي، ليو، توان آنه) على علم بأن الوثائق والمستندات التي قدمها نهان لم تكن مؤهلة، لذا فقد وافقوا على تضخيم قيمة الأصول المرهونة من أجل الإقراض.
وفيما يتعلق بعلامات الاحتيال والاستيلاء على أصول البنك التي ظهرت على نهان، فقد توصلت هيئة التحقيق إلى أن المتهم ارتكب جرائم احتيال للحصول على قروض، وأنشأ وثائق مزورة، وبالغ في قيمة الأصول المرهونة، واستخدم القرض للغرض الخاطئ. ومع ذلك، ناقش نهان مع هاي، وليو، وتوان آنه ثم أصدر توجيهات إلى تي، ودات والموظفين لتنفيذ الجريمة، وبالتالي لا يوجد أساس كافٍ لتكوين جريمة أخرى.
استمرت القضية لسنوات عديدة مع عودة العديد من القضايا . وفي أوائل العام الماضي، عقدت محكمة الشعب في مدينة كان ثو محاكمة من الدرجة الأولى، ونفى السيد هاي وليو ونان هان مناقشة الأمر معًا لتضخيم قيمة الضمانات. وزعم المدعى عليهم أن قيمة الضمانات كانت مستندة إلى نتائج التقييم من شركات التقييم المستقلة.
كما قدم ممثل فرع أجريبنك كان ثو وثائق تؤكد أن البنك لم يتعرض لأي ضرر حتى الآن. وأكد محامو الدفاع والمدافعون عن حقوق المتهم والضحية أن الضمانات والأصول المكونة من رأس مال القرض "قادرة على سداد القرض للبنك".
وبعد ذلك قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين لأنهم لم يتمكنوا من تحديد الضرر الناشئ عن القضية ولم يكن هناك أساس للإدانة. وفي وقت لاحق، استأنفت نيابة الشعب في مدينة كان ثو الحكم، مشيرة إلى أن الضرر في القضية تم تحديده منذ وقت ارتكاب الجريمة ومنعها في يونيو/حزيران 2016.
في 11 أغسطس/آب 2022، عقدت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه جلسة استئناف وألغت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكمله؛ إحالة القضية إلى النيابة العامة الشعبية لمدينة كان ثو لمواصلة مقاضاة السيد هاي وشركائه بتهمة انتهاك لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان . أما بالنسبة للمتهم نهان، فقد طلبت المحكمة من النيابة العامة إعادة النظر في التهم الأخرى.
آن بينه
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)