في 29 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة نينه ثوان قرارات بملاحقة قضائيا وأمر بالاحتجاز المؤقت لنجوين ثي هوي في (38 عاما، مقيمة في حي ثانه سون، فان رانغ - مدينة ثاب تشام) لمدة 4 أشهر للتحقيق في جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.
المتهمة نجوين ثي هواي في في مركز الشرطة. (الصورة: مركز القاهرة لبحوث السياسات الاقتصادية)
وبحسب وكالة التحقيق، في مايو/أيار 2021، ومن خلال التعارف والاستفادة من ثقة السيدة د. إن. تي (المقيمة في مدينة فان رانغ - ثاب تشام)، رهن في كتابه الأحمر لاقتراض 5 مليارات دونج من السيدة ت. وكان الغرض "الاستثمار في المشاريع وسداد القروض المصرفية" التي حددها في بنفسه.
وبعد ذلك، وعد في بمساعدة السيدة LTL (المقيمة في منطقة نينه فوك) في إجراءات فصل قطعة الأرض. وعلى وجه التحديد، طلب في من السيدة ل. نقل أكثر من 3 هكتارات من الأرض إليه لتسهيل إجراءات تقسيم الأرض، ووعد بنقل الاسم إلى السيدة ل. بعد الانتهاء من العمل.
ومع ذلك، بعد أن قامت السيدة L بنقل ملكية 3 هكتارات من الأرض، قام Phi بنقلها إلى السيدة T. لسداد دين قدره 5 مليارات دونج.
واعترف في أيضًا بأنه "كان يعمل بدوام جزئي لسداد مستحقات البنك" و"كان يعرف العديد من الأشخاص الذين يعملون في البنك" حتى يتمكن من إعطاء العمولات لأقاربه. وبثقة من فاي، أقرضت السيدة HTL (المقيمة في مدينة فان رانج - ثاب تشام) فاي 2.19 مليار دونج. ولكن عندما جاء الموعد النهائي للسداد، وجد في العديد من الأسباب لتجنب الديون.
وباستخدام الحيلة المذكورة أعلاه، تمكن في أيضًا من الاحتيال والاستيلاء على أكثر من 63 مليون دونج من شخص آخر. كما اقترضت في أيضًا 640 مليون دونج من البنك.
نجوين جيا
[إعلان رقم 2]
مصدر
تعليق (0)