في 16 مارس، أعلنت شرطة مدينة هانوي أن وكالة شرطة التحقيقات بدأت قضية وقامت بمقاضاة دونج فان نينه (43 عامًا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فينينك لاند المساهمة وشركة هوانج نينه جروب المساهمة) بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

pc03 1618 818.jpeg
الموضوع دونج فان نينه في وكالة التحقيق.

وبحسب المعلومات الأولية، قامت شركة نينه منذ عام 2011 وحتى الآن بالتسجيل لتغيير شكل الشركة عدة مرات، مما أدى إلى زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 1.6 مليار دونج إلى 699 مليار دونج.

على وجه التحديد، في 20 يونيو 2018، سجل نينه لتأسيس شركة فينينك لاند المساهمة، برأس مال مؤسسي قدره 180 مليار دونج. على غرار إنشاء شركة هوانج نينه، أكمل نينه إجراءات التسجيل على الورق فقط، لكنه لم يساهم فعليًا برأس المال في شركة فينينك لاند.

وبحسب الإعلان، ستستثمر شركة هوانج نينه في شراء 30 مركبة لنقل الركاب من باك جيانج، باك نينه، هانوي إلى موك تشاو - سون لا والعكس.

وبناءً على ثقتها في نينه، قامت السيدة فام (67 عامًا، في هانوي) في أكتوبر 2018 بنقل رأس مال إلى شركة هوانج نينه بقيمة تزيد عن 170 مليون دونج. في نوفمبر 2018، قامت السيدة لي (64 عامًا، في منطقة هوانج ماي) بنقل ما يقرب من 1.6 مليار دونج من رأس المال إلى شركة هوانج نينه.

في مارس ٢٠١٩، بعد انتهاء فترة الاستثمار، التقت السيدة لي بنينه وطلبت منه إعادة المبلغ. ووعد نينه بإعادة أرض المشروع والتزم بذلك. وبعد ذلك، استولى نينه على كل أموال السيدة لي لاستخدامها الشخصي.

وفي مركز الشرطة، اعترف نينه بجميع جرائمه، معترفًا بأن شركة فينينك لاند لم تنفذ مشروع العقارات وسلسلة النظام البيئي. نينه خاي، كل شيء في الفكرة فقط.

وقد توصلت الشرطة إلى أن دونج فان نينه، باستخدام الحيل المذكورة أعلاه، تمكن من حشد رأس مال من العديد من الضحايا بمبلغ إجمالي يصل إلى عدة مليارات من دونج. وكان الضحايا هم من ساهموا بأكبر قدر من رأس المال في شركة هوانج نينه، بما يصل إلى نحو أكثر من 9.6 مليار دونج.