เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน การพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 47 คนในระยะที่ 1 ของคดีที่ Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีทนายความของจำเลยในกลุ่มหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลของธนาคารแห่งรัฐ
ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของทนายความในการปกป้องจำเลย Truong My Lan สำนักงานอัยการสูงสุดในนครโฮจิมินห์ได้ขอให้ธนาคาร SCB ให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานนี้ได้ขอให้ SCB จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ: หนี้สินทั้งหมดของ SCB ก่อนการควบรวมกิจการของธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน 3 แห่ง ได้แก่ De Nhat, Saigon และ Vietnam Tin Nghia; ยอดเงินที่ธนาคารบอกว่าค้างชำระทั้งหมด กู้มาชำระหนี้เท่าไร จำเลยลานถอนเงินไปเท่าไร...
เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอข้างต้น ตัวแทนของ SCB มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
จำเลยนายตรวง ไม ลาน
นอกจากนี้ ในการป้องกันจำเลย ทนายความยังขอให้ SCB จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารและเรื่องอื่นๆ อีกด้วย ข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาประธาน
อย่างไรก็ตาม ในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทนายความที่ปกป้องสิทธิของผู้เสียหาย ธนาคารไทยพาณิชย์ ปฏิเสธที่จะให้เอกสารตามที่อัยการและทนายความร้องขออย่างกะทันหัน
“ทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ในแฟ้มแล้ว จำเลยที่ยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับสิทธิของตนจำเป็นต้องใช้เอกสารที่มีอยู่ในแฟ้มเท่านั้น” ทนายความกล่าว
จากกรณีดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้น SCB ร้อยละ 85 - 91.5 นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำเลยได้กลายเป็นผู้ถือหุ้นที่มี "อำนาจ" ในการกำกับดูแล ดำเนินการ และจัดการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ของเขา
ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat และผู้สมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เขาไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน SCB จัดตั้งหน่วยงานจำนวนหนึ่งภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของ Truong My Lan ก่อตั้งและใช้บริษัท "ผี" นับพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมคบคิดกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม
นอกจากนี้ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอได้ร่วมมือกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกัน สร้างคำขอกู้เงินปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB เป็นจำนวนมาก วางแผนถอนเงิน “ตัด” กระแสเงินสดหลังเบิกเงิน; การขายหนี้เสีย การขายสินเชื่อผ่อนชำระเพื่อลดยอดคงเหลือสินเชื่อ ลดหนี้เสีย เพื่อปกปิดการละเมิด การติดสินบน การใช้อิทธิพลผู้มีตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในหน่วยงานของรัฐเพื่อละเมิดหน้าที่ราชการ
จากนั้น Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้กระทำความผิดหลายกรณี เช่น ละเมิดทรัพย์สิน ละเมิดการดำเนินงานของธนาคาร และดำเนินการอย่างถูกต้องของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามีการกระทำหลายอย่างที่เป็นไปในลักษณะของการสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบด้วยอุบายอันแยบยลและฉลาดแกมโกง ก่อให้เกิดผลร้ายแรงอย่างยิ่ง ยักยอกและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาล
ที่มา: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html
การแสดงความคิดเห็น (0)