เมื่อวันที่ 1 เมษายน การพิจารณาคดีของจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) และจำเลยอีก 85 คน ยังคงมีการอภิปรายกันต่อไปโดยนำเนื้อหาของสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์มาโต้ตอบเกี่ยวกับมุมมองการป้องกันตัวของทนายความ การป้องกันตัวเพิ่มเติมของจำเลย และมุมมองเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ
ในส่วนแรกของการตอบนั้น ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่าสำนักงานอัยการยึดมั่นตามหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่เสมอ รวมถึงหลักการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ ความเคารพต่อความจริงอันเป็นกลางของคดี... สำนักงานอัยการเคารพความคิดเห็น คำชี้แจงของฝ่ายจำเลย และหลักฐานของทนายความฝ่ายจำเลย
ตามที่ผู้แทนอัยการประชาชนกล่าว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาของการพิจารณาคดี จำเลยแสดงความจริงใจและสำนึกผิด แต่ทนายความบางคนไม่ได้จริงจังกับการอภิปรายเท่าใดนัก และข้อโต้แย้งของพวกเขาไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิด จึงส่งผลกระทบต่อสิทธิของจำเลย ทนายความบางคนใช้คำพูดที่ไร้เหตุผลในการตัดสินในการประเมินสำนักงานอัยการของประชาชน
ตัวแทนสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ในการพิจารณาคดี
ตัวแทนอัยการสูงสุดกล่าวว่า การกระทำผิดทางอาญาของ Truong My Lan เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2012 โดยพื้นฐานแล้ว Truong My Lan ถือว่า SCB เป็นเครื่องมือทางการเงิน เป็นที่เก็บเงิน เมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการเงิน Truong My Lan จะสั่งให้จำเลยคนอื่นๆ ถอนเงินจาก SCB
การให้หลักประกันในการกู้ยืมเงินเป็นเพียงวิธีการในการก่ออาชญากรรม สินทรัพย์เหล่านี้อาจถอนออกและทดแทนด้วยสินทรัพย์อื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดเงินกู้ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ถึงแม้ว่านางสาวลานจะไม่ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคาร SCB แต่การประเมินของทนายความฝ่ายจำเลย Truong My Lan ว่านางสาวลานไม่ได้เป็นผู้มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นั้น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ กฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ เอกสารที่รวบรวม และผลการตรวจสอบในศาล
กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด โดยดำเนินงานภายใต้กฎหมาย โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นองค์กรสูงสุดของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสิทธิออกเสียง คณะกรรมการบริหารเป็นเพียงองค์กรบริหารของบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทนายความระบุว่าคณะกรรมการธนาคารเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของธนาคาร ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ผู้แทนอัยการสูงสุดกล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยผลที่ตามมาของคดีไม่จำเป็นต้องจัดตั้งสภาประเมินค่าในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา แต่มาตรา 88 สามารถใช้มาตรการรวบรวมหลักฐานอื่นเพื่อพิจารณาวินิจฉัยผลที่ตามมาของคดีได้ ยักยอกเงินกว่า 304,000 ล้านบาท
จำเลยนายตรวง ไม ลาน
กรมอัยการประชาชนไม่ได้พิจารณาจากข้อสรุปการประเมินมูลค่าของบริษัท Hoang Quan เป็นหลัก แต่ได้ใช้มาตรการสืบสวนอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความเสียหายของคดี กรมอัยการสูงสุดได้นำยอดหนี้คงค้างทั้งหมดลบด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับหลักประกัน ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลย
ข้อสรุปของคำฟ้องที่ว่าจำเลย Truong My Lan มีอำนาจควบคุมและจัดการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB นั้นมีมูลความจริงและเป็นไปตามกฎหมาย อัยการประชาชนเชื่อว่าเอกสารแสดงให้เห็นว่า Lan ได้ซื้อ เป็นเจ้าของ และควบคุมหุ้นทั้งหมดที่จำเลยเป็นเจ้าของ
ส่วนความเห็นของทนายความที่ว่าการพิจารณาความเสียหายของคดีจะอาศัยกฎเกณฑ์ของธนาคารกลางในการนำยอดหนี้คงค้างทั้งหมดลบด้วยมูลค่าของหลักประกันนั้น อัยการสูงสุดกล่าวว่า การพิจารณาดังกล่าวใช้ได้เฉพาะกับคดีอาญาที่ละเมิดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารตามปกติเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ธรรมชาติของจำเลย Truong My Lan คือการยักยอกทรัพย์สิน โดยนำทรัพย์สินไปทำธุรกรรมที่มีหลักประกันที่ไม่ได้จดทะเบียน... ดังนั้น กรมอัยการของประชาชนจึงไม่กำหนดผลที่ตามมาของคดีตามการคำนวณข้างต้น
นอกจากนี้ คำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นที่ทำโดยจำเลย Ta Chieu Trung (ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Viet Vinh Phu) จนถึงเดือนมิถุนายน 2022 และคำให้การของนาย Trung ในศาล แสดงให้เห็นว่า Truong My Lan มอบหมายให้ Trung ตรวจสอบหุ้น SCB ที่จำเลยเป็นเจ้าของ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจำเลย การเปลี่ยนแปลงหุ้น SCB ทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของประธานของ Van Thinh Phat
นอกจากนี้ บันทึกการสอบสวนจำเลยลานยังยืนยันว่าได้ระดมญาติมิตรซื้อหุ้นก่อนควบรวมธนาคาร 3 แห่งจนได้สัดส่วน 65% จากนั้นจึงเพิ่มสัดส่วนหุ้นต่อ
แม้ว่าจำเลย Truong My Lan จะไม่ได้จัดการสินทรัพย์ของ SCB แต่เธอก็มีอำนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์และจึงมีสิทธิ์เลือกและไล่สมาชิก SCB ออกได้ จากนั้นจำเลยได้จัดให้สมาชิกคนสำคัญมาช่วยเหลือเขา
“ นี่คือเงื่อนไข วิธีการ และกลอุบายที่จำเลยใช้ประโยชน์ในการจัดสรรเงินในธนาคาร SCB” ตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าว
จำเลยอื่น ๆ ในการพิจารณาคดี
ส่วนความเห็นที่ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ขายหนี้ให้ VAMC นั้นได้รับอนุญาตจากธนาคารรัฐนั้น หนี้คงค้างที่ขายให้ VAMC ยังคงเป็นผลพวงจากคดีดังกล่าวอยู่
ตามที่ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าว ถึงแม้กฎหมายจะอนุญาตให้สถาบันสินเชื่อใช้มาตรการการขายหนี้ การชดเชยหนี้... เพื่อจัดการกับหนี้เสีย แต่ในกรณีนี้ จำเลยใช้การขายหนี้และการชดเชยหนี้เป็นกลวิธีและวิธีการในการปกปิดหนี้เสีย ปกปิดการกระทำผิดทางอาญา เพื่อจัดสรรเงินที่ถอนออกจากธนาคาร SCB ดังนั้น จำเลยยังคงต้องรับผิดชอบต่อหนี้เหล่านี้อยู่
ตามที่ผู้แทนอัยการประชาชนกล่าว แม้ว่าพฤติกรรมของ Truong My Lan จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยใช้วิธีการและกลอุบายเดิมๆ แต่อัยการประชาชนได้ดำเนินคดีกับเธอในสองคดีที่แตกต่างกัน เนื่องจากในช่วงปี 2012 ถึง 2018 การกระทำผิดทางอาญาของ Truong My Lan และพวกพ้องของเธอถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการปล่อยกู้ในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ประมวลกฎหมายอาญาปี 2558 (แก้ไขและเพิ่มเติมในปี 2560) มีผลบังคับใช้ และจากเอกสารการบังคับใช้ ในช่วงเวลาดังกล่าว พฤติกรรมของ Truong My Lan มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ดังนั้นการที่อัยการสูงสุดดำเนินคดีทั้ง 2 คดีนี้จึงมีเหตุผลอันสมควร
ในส่วนของข้อกล่าวหาที่ว่า Truong My Lan เป็นผู้วางแผนและเป็นผู้นำนั้น ฝ่ายโจทก์ยืนกรานว่าจำเลยถือว่า SCB เป็นเครื่องมือทางการเงิน เป็นที่เก็บเงิน และเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้เงิน จำเลยก็จะให้คำสั่งตามที่ระบุในคำฟ้อง
ด้วยเอกสารและเหตุผลที่มีอยู่ ถึงแม้จะไม่มีผลลัพธ์ของความช่วยเหลือทางกฎหมายในการตรวจสอบและชี้แจงบริษัทต่างชาติ 5 แห่งที่ถือหุ้นของนางสาวลาน แต่ก็มีพื้นฐานเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่านางสาว Truong My Lan เป็นบุคคลที่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ข้อเท็จจริงที่ทนายความร้องขอให้อัยการสูงสุดพิสูจน์ว่าบริษัทมหาชนต่างชาติ 5 แห่งซื้อหุ้นของจำเลยไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่านางสาวลานถือควบคุมหุ้นเหล่านี้อยู่
ตามคำกล่าวของสำนักงานอัยการประชาชน ทนายความบางคนเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขอการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในการดำเนินคดีอาญา ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในกรณีนี้ หน่วยงานอัยการไม่ได้ใช้มาตรการประเมินค่าทรัพย์สิน แต่ใช้มาตรการรวบรวมหลักฐานอื่น ๆ เพื่อประเมินค่าทรัพย์สินแทน
ผลการสอบสวนพบว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของนางสาวจวงมีหลานมากกว่า 677,000 ล้านดอง สอดคล้องกับระบบบัญชีในระบบซอฟต์แวร์ SCB งบของจำเลยอื่น ผู้สอบบัญชีอิสระ...
สำนักงานอัยการสูงสุดเชื่อว่า หน่วยงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาความเสียหายที่นางสาว Truong My Lan จัดสรรไว้และได้รับแล้วเป็นเงิน 677,000 พันล้านดอง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)