ทลายแก๊งต้มตุ๋นที่เชี่ยวชาญเรื่อง “คนเวียดนามหลอกลวงคนเวียดนาม”

(NLDO) - ตำรวจกวางบิ่ญเพิ่งจะทลายเครือข่ายฉ้อโกงข้ามพรมแดนในกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มชาวจีนที่หลอกใช้ชาวเวียดนามให้เป็นเครื่องมือ

ดินห์ วัน กวน ณ สำนักงานสอบสวนคดีทุจริต (เสื้อน้ำเงิน)

สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางบิ่ญเพิ่งออกคำตัดสินดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 15 รายที่มีบทบาทและตำแหน่งต่างกันในองค์กรฉ้อโกงข้ามพรมแดนที่ปฏิบัติการในกัมพูชาในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" นี่คือองค์กรอาชญากรที่ซับซ้อนพร้อมกับกลอุบายใหม่ๆ มากมายและเป็นองค์กรที่มีการจัดองค์กรอย่างดี

อาชญากรชาวจีนเป็นผู้นำองค์กรฉ้อโกง

องค์กรอาชญากรนี้มีผู้นำเป็นคนจีนที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องคาสิโนและกิจกรรมผิดกฎหมายมากมาย ที่น่าสังเกตคือหัวข้อเหล่านี้ใช้คนเวียดนามเพื่อหลอกลวงชาวเวียดนาม

ด้วยเหตุนี้ ดิงห์ วัน กวน (เกิดในปี พ.ศ. 2539 อาศัยอยู่ในอำเภอวินห์ล็อค จังหวัดทานห์ฮัว) จึงเดินทางไปกัมพูชาเพื่อทำงานในพื้นที่ปอยเปตเป็นครั้งแรก เนื่องจากผลงานการทำงานไม่ดี ควานจึงถูกโอนไปทำงานเป็นผู้ช่วยในครัว ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 Quan กลับมาทำงานในแผนกป้องกันการฉ้อโกงของบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลทีม "ฝ่ายขาย" โดยมีหน้าที่ "ฆ่าลูกค้า" หรือดำเนินการฉ้อโกงโดยตรง

ตามแถลงการณ์ของ Quan เงินเดือนและโบนัสทั้งหมดที่เขาได้รับจากเจ้านายชาวจีนอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอง ระหว่างทำงาน Quan ได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินจากเหยื่อชาวเวียดนามเป็นจำนวนประมาณ 1.5 พันล้านดอง

ในทำนองเดียวกัน หวู่ กวาง ไค (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2543 อาศัยอยู่ในเมืองบั๊กซาง จังหวัดบั๊กซาง) ทำงานที่บริษัทฉ้อโกงตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 พวกหนูจะได้รับรหัสพนักงานเพื่อใช้ในการติดต่อและรายงานงานให้หัวหน้าทีมและแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ เฉพาะสิ้นเดือนมีนาคม 2567 นายไก่ได้ฉ้อโกงเงินไปแล้วประมาณ 1.2 พันล้านดอง เงินเดือนและโบนัสรวมที่ไก่ได้รับจากบริษัทอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านดอง

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน องค์กรอาชญากรรมนี้ดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่มที่โทรศัพท์ (เพื่อทำความรู้จักและดึงดูดเหยื่อ) กลุ่มการส่งข้อความแบบโต้ตอบ (การให้คำแนะนำ การสร้างความไว้วางใจ) กลุ่มให้เหตุผล (ล่อลวงให้เหยื่อจ่ายเงินเพิ่ม) กลุ่มที่เล่นบทบาทเป็นเหยื่อ(เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ,กระตุ้นความโลภ)...

กลเม็ดการใช้ “ภาษาเวียดนาม หลอกลวงคนเวียดนาม”

พนักงานชาวเวียดนามที่ทำงานในพื้นที่ปอยเปตล้วนถูกจ้างโดยคนจีนทั้งสิ้น ปฏิบัติการหลอกลวงของชาวเวียดนามได้รับการจัดแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ มากมาย โดยแต่ละแผนกจะรับผิดชอบส่วนหนึ่งของสถานการณ์หลอกลวงที่จัดเตรียมไว้อย่างซับซ้อน

กำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจง

แผนกรับสายมีหน้าที่ค้นหา "ลูกค้าที่มีศักยภาพ" และแสดงความคิดเห็น 5 ดาวบน Google Maps เมื่อลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วมแล้ว พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้ทำความรู้จักกับบัญชี Zalo ของไกด์และผู้ที่ดำเนินการหลอกลวงโดยตรง

หลังจากที่ลูกค้าได้เป็นเพื่อนใน Zalo แล้ว ไกด์จะทำการแชทและขอให้เหยื่อดาวน์โหลดและลงทะเบียนบัญชีในแอปพลิเคชันแชทภายในของบริษัท เช่น Cochat, Dealay... และในเวลาเดียวกันก็ลงทะเบียนกระเป๋าสตางค์เพื่อรับเงินที่เว็บไซต์ที่บริษัทจัดทำไว้ เช่น: http://m.bozmrvvrcuywy.com http://m.lumidexna.cc .

จากนั้นเหยื่อจะถูกแบ่งกลุ่มงานซึ่งมีบัญชีปลอมหลายบัญชีที่แอบอ้างว่าเป็นผู้เข้าร่วมจริง บุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ซื้อแพ็คเกจภารกิจแล้ว เติมเงินสำเร็จ และทำกำไรเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเหยื่อ

ในช่วงแรกองค์กรมักจะจ่ายเงินกำไรจำนวนเล็กน้อยให้กับเหยื่อเพื่อจูงใจให้เหยื่อลงทุนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเหยื่อฝากเงินจำนวนมาก หน่วยงานให้คำแนะนำจะแจ้งเหตุผล เช่น ดำเนินการผิดพลาด ส่งข้อมูลโอนเงินผิด ต้องฝากเงินเพิ่มเพื่อเพิ่มคะแนนเครดิตก่อนจึงจะถอนเงินได้... หลังจากนั้นจะจัดสรรเงินทั้งหมด

แผนกแนะแนวจะรวบรวมข้อมูลบัญชีธนาคารของเหยื่อและส่งไปยังแผนกจัดการบัญชีเพื่อดำเนินการถอนเงิน ฝ่ายตรวจสอบจะโทรติดต่อผู้เสียหายโดยตรงเพื่อยืนยันจำนวนเงินที่ถูกยักยอกให้สอดคล้องกับรายงานจากฝ่ายแนะแนว

ระหว่างการดำเนินโครงการ กองกำลังร่วม (รวมถึงตำรวจเขตเล ทุย กองบังคับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของตำรวจภูธรกวางบิ่ญ และตำรวจชายแดนสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย) ได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัย 12 คน ได้แก่ ดินห์ วัน กวน, หวู กวาง ไค, ตรัน กว็อก ดุย (เกิดปี 2001), ลู ฮวาง นาม (เกิดปี 2004), ตรัน วัน ถ่วน (เกิดปี 1997), เล วัน เชียง (เกิดปี 1998), เล ทิ ลินห์ (เกิดปี 2000), เตรียว ฮ่วย ทู (เกิดปี 2004) ซึ่งทั้งหมดมาจากเมืองทันห์ ฮัว

กลุ่มวิชาในจังหวัดบั๊กซางที่อยู่ในวงแหวนนี้ ได้แก่ หวู่ วัน เคียม (เกิด พ.ศ. 2529), เหงียน วัน เวือง (เกิด พ.ศ. 2545), ตรัน ทิ วูย (เกิด พ.ศ. 2534), เดา กวีญ ตรัง (เกิด พ.ศ. 2551) ทางการได้ขยายขอบเขตการสืบสวนโดยระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 3 ราย ได้แก่ ดินห์ วัน ซาง (เกิด พ.ศ. 2543); เดา วัน ทู (เกิด พ.ศ. 2527); ฮวง ถิ เวียด อันห์ (เกิด พ.ศ. 2525)

จากคำให้การของผู้ต้องสงสัย หน่วยงานสอบสวนสรุปได้ว่า ในอาคารบริเวณปอยเปตที่บริหารจัดการโดยคนจีนนั้น แต่ละชั้นเป็นพื้นที่ทำงานของพนักงานจากประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฯลฯ ผู้บริหารชาวจีนจึงสรรหาและใช้พนักงานที่รู้ภาษาของประเทศนั้นๆ เพื่อหลอกลวงประชาชนของประเทศนั้นๆ

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อจับกุมและดำเนินคดีกับแกนนำต่อไป

ที่มา: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm