บอส LVMH ถูกสอบสวน

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกำลังสอบสวนนายเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ ผู้บริหารบริษัท LVMH และนายนิโคไล ซาร์กิซอฟ เจ้าพ่อธุรกิจชาวรัสเซีย ในข้อกล่าวหาฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

สำนักงานอัยการกรุงปารีสเปิดเผยกับ CNN ว่ามหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ และเจ้าพ่อชาวรัสเซีย นิโคไล ซาร์กิซอฟ กำลัง "อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้น" ในข้อกล่าวหาว่า "มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน" ก่อนหน้านี้ เลอมงด์ (ฝรั่งเศส) ก็รายงานข่าวนี้เช่นกัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าอาร์โนลต์ไม่ถือเป็นผู้ต้องสงสัยและไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใดๆ สำนักงานอัยการกล่าวว่าได้รับรายงานจาก Tracfin (หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศส) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Arnault และ Sarkisov รายงานดังกล่าวถูกเพิ่มเข้าในการสืบสวนเบื้องต้นที่เปิดตัวในปี 2022 เกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มผู้มีอำนาจชาวรัสเซียในฝรั่งเศส

มหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (ซ้าย) และเจ้าพ่อรัสเซีย นิโคไล ซาร์กิซอฟ ภาพ : เอพี, รอยเตอร์ — มหาเศรษฐีเบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (ซ้าย) และเจ้าพ่อรัสเซีย นิโคไล ซาร์กิซอฟ ภาพ : *เอพี, รอยเตอร์*

Le Monde กล่าวว่า Tracfin ได้ส่งบันทึกการประชุมข้างต้นไปยังสำนักงานอัยการในเมืองลียงเมื่อเดือนธันวาคม 2022 จากนั้นคดีดังกล่าวจึงถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการกรุงปารีส "อย่างรวดเร็ว"

ตามรายงานการประชุม บริษัทของ Sarkisov ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 14 แห่งในรีสอร์ท Courchevel (ฝรั่งเศส) ในปี 2018 ในราคา 16 ล้านยูโร (17 ล้านดอลลาร์) พวกเขาทำธุรกรรมนี้ผ่านระบบที่ซับซ้อนของบริษัทในฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส

ชื่อของ Sarkisov ไม่ปรากฏบนบันทึกใดๆ ของบริษัทที่ทำการซื้อเหล่านี้ ซึ่งก็คือ SNC La Fleche ตามรายงานของ Tracfin นาย Sarkisov คือเจ้าของที่แท้จริงของ SNC La Fleche

ในเวลาเดียวกัน Le Monde รายงานว่า SNC La Fleche ซื้ออสังหาริมทรัพย์อีกสามแห่งในพื้นที่เดียวกันจากบริษัทชื่อ SNC Croix Realty ในราคา 2.2 ล้านยูโร มีรายงานว่าซาร์กิซอฟยังเป็นเจ้าของบริษัท SNC Croix Realty อีกด้วย

Tracfin กล่าวว่า เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ มหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศส ได้ให้ยืมเงินแก่ซาร์กิซอฟเป็นจำนวน 18.3 ล้านยูโร (19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ผ่านบริษัทของเขาเอง เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงข้างต้น ตามรายงานของ Le Monde ผู้บริหารของ LVMH ได้ซื้อ La Fleche ในเดือนธันวาคม 2018

การสืบสวนจึงมุ่งเน้นไปที่การอธิบายการกระทำของอาร์โนลต์ “การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านี้ดูเหมือนจะปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ทำให้ธุรกรรมมีความซับซ้อน และยากต่อการระบุผู้ซื้อที่แท้จริง” นักสืบ Trafin กล่าว พวกเขาสงสัยว่านี่เป็นกรณีของการ “ฟอกเงิน”

Le Monde อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Arnault โดยยืนยันว่าธุรกรรมดังกล่าว "เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" ตัวแทนของซาร์กิซอฟยังกล่าวอีกว่า เจ้าพ่อรัสเซียรายนี้ "ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ในธุรกรรมเหล่านี้ และ "ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" กับอาร์โนลต์

ปัจจุบันซาร์กิซอฟไม่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกภายหลังความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เขาดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทประกันภัย RESO-Garantia (รัสเซีย) ของพี่ชายเซอร์เกย์ ซาร์กิซอฟเคยเป็นมหาเศรษฐี โดยมีทรัพย์สิน 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2014 ตามรายงานของ นิตยสาร Forbes

Arnault เป็นซีอีโอและประธานของ LVMH ซึ่งเป็นอาณาจักรสินค้าฟุ่มเฟือยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันเขาคือบุคคลที่รวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีทรัพย์สิน 187 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามรายงานของ นิตยสาร Forbes

ฮาทู (อ้างอิงจาก CNN, Le Monde)

ลิงค์ที่มา