ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง TikToker Mr Pips ควรทำอย่างไรเพื่อรับเงินคืน?

ตามที่ทนายความเหงียน ถัน ฮา ประธานสำนักงานกฎหมาย SBLAW กล่าว ไม่ว่าบุคคลที่ถูกนายปิปส์ (โฟ ดึ๊ก นัม) หลอกลวงจะได้ทรัพย์สินคืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานสืบสวนอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งและจัดเตรียมบันทึกและเอกสารที่พิสูจน์ว่าตนถูกหลอกลวง เพื่อเป็นพื้นฐานให้ตำรวจรวบรวมเป็นแฟ้มคดี

“ จากนั้นหน่วยงานสอบสวนจะโอนเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังศาลเพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาคดี จากนั้นศาลจะตัดสินให้ผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายในอัตราที่กำหนด คำพิพากษาดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จากนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะโอนกลับคืนให้ผู้เสียหายหากมีเงินเหลือพอที่จะบังคับใช้ตามคำพิพากษา ” นายฮา กล่าว

Pho Duc Nam หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips ก่อนที่จะถูกจับกุม

ทนายความ Nguyen Doan Hong กรรมการบริษัทกฎหมาย Danang International Law Firm เห็นด้วยกับมุมมองข้างต้น โดยกล่าวว่าผู้เสียหายจะต้องระบุตัวตนว่าเป็นผู้เสียหาย และหน้าที่ของเหยื่อคือต้องทำงานร่วมกับผู้สืบสวนเพื่อให้มีหลักฐานทั้งหมดของคดีในระหว่างกระบวนการซื้อและขาย

“ในกรณีที่ไม่มีเอกสารหรือเอกสารที่ไม่เหมาะสม ผู้เสียหายจะไม่สามารถเอาทรัพย์สินของตนกลับคืนได้” ทนายความฮ่องกล่าวเน้นย้ำ

นาย Truong Quoc Hoe หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Interla วิเคราะห์คดีนี้ว่า หน่วยงานสอบสวนได้อายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง ก่อนที่คนร้ายจะสามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปหักล้างได้ ดังนั้น โอกาสในการคืนเงินให้กับเหยื่อจึงอาจเป็นสัญญาณที่ดี

ในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดและระบุตัวผู้เสียหายจากคดีนี้ เพื่อให้ตำรวจสามารถระบุตัวและคืนเงินให้แก่เหยื่อในอัตราที่กำหนด เหยื่อของการฉ้อโกงจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดไปยังหน่วยงานสืบสวน จากนั้นศาลจะพิจารณาตามบันทึก เอกสาร และพยานหลักฐาน และตัดสินให้รับเงินคืน

จำนวนทองคำที่ยึดได้ในคดี

“หากไม่มีหลักฐาน ผู้เสียหายจะสูญเสียทุกอย่าง เพราะหลักการต้องตั้งอยู่บนหลักฐาน” นายโฮ กล่าว

ดังนั้นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นกลาง สอดคล้องกับการทำธุรกรรม และต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินได้ เพื่อยืนยันว่าผู้เสียหายคือผู้เสียหายและตรงกับการทำธุรกรรม

“เป็นไปได้ว่าธุรกรรมสูญหายหรือบัญชี TikTok อยู่ต่างประเทศ ดังนั้นหน่วยงานสอบสวนจึงไม่สามารถเรียกคืนได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้เสียหายจึงต้องมีหน้าที่พิสูจน์และชี้แจงว่าที่มาของเงินเป็นของเขา หากผู้เสียหายพิสูจน์ไม่ได้ว่าที่มาของเงินเป็นของเขา หลังจากศาลพิจารณาคดีและออกคำตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว เงินที่เหลือของผู้เสียหายจะถูกยึดเข้างบประมาณแผ่นดิน” ทนายความแนะนำ

ส่วนกรณีผู้เสียหายบางรายที่รับดอกเบี้ยจากคนโกงนั้น นายโฮ กล่าว ว่า กฎหมายจะไม่มีผลย้อนหลัง และจะไม่หักจากเงินต้นที่ถูกโกง เนื่องจากสัญญานั้นได้เสร็จสิ้นแล้ว

ตำรวจกรุงฮานอยได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับ Pho Duc Nam (หรือที่รู้จักกันในชื่อ TikToker Mr Pips เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) Le Khac Ngo (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) และคนอื่นๆ อีก 24 คน ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" "ไม่รายงานอาชญากรรม" และ "ฟอกเงิน"

จนถึงขณะนี้ตำรวจเมืองได้ระบุตัวเหยื่อแล้ว 2,661 รายทั่วประเทศ ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาจำนวนมาก มูลค่ากว่า 5,200 พันล้านดอง นอกจากนี้ ยังมีการระงับการทำธุรกรรมทรัพย์สินจำนวน 125 รายการ ตำรวจยังคงขยายการสืบสวนต่อไป

ตำรวจนครฮานอยขอให้ประชาชนและนักลงทุนที่ลงทุนในเว็บไซต์ ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ในเครือข่ายของ Pho Duc Nam และผู้สมรู้ร่วมคิด ติดต่อกับกรมตำรวจอาชญากรรมของตำรวจท้องถิ่น เพื่อรายงานหรือไปที่กรมตำรวจอาชญากรรม ตำรวจนครฮานอยโดยตรง “เมื่อเราสืบสวนและพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นถูกยักยอกไปอย่างผิดกฎหมายและฉ้อโกง แน่นอนว่าทรัพย์สินนั้นก็จะถูกส่งคืนให้กับเหยื่อ” พันโทกาว วัน ไท หัวหน้าทีมอาชญากรรมร้ายแรงของกรมตำรวจกรุงฮานอย กล่าว

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน ระบุว่า เมื่อประมาณปี 2562 Pho Duc Nam และ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ใน Phu Dien, Bac Tu Liem, ฮานอย) สมคบคิดกับกลุ่มชาวต่างชาติเพื่อจัดการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์และลิงค์ตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่จัดทำโดยกลุ่มชาวต่างชาติ คณะนี้ได้กำกับดูแลอาสาสมัคร 7 คนในประเทศเวียดนามให้จัดตั้งบริษัท "ผี" จำนวนมาก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ ฮานอย และจังหวัดและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่ง

บุคคลดังกล่าวได้จัดตั้งบริษัทขึ้นที่นครโฮจิมินห์เป็นแนวหน้าและมีสำนักงานประมาณ 44 แห่งในเวียดนาม (รวมทั้งสำนักงาน 24 แห่งในฮานอย สำนักงาน 20 แห่งในจังหวัดและเมืองอื่นๆ) บริษัทนี้ไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการในด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานเพื่อดำเนินงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในแต่ละวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. ผู้ทดลองได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดคิดว่าตนกำลังซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

เว็บไซต์เหล่านี้ถูกเขียนโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

วิชาเหล่านี้จะคัดเลือก มอบหมาย และกระจายการบริหารพนักงานในบริษัทไปยังแผนกต่างๆ (รวมทั้งบัญชี ทรัพยากรบุคคล ไอที ธุรกิจ และการดูแลลูกค้า...) แผนกต่างๆ เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยติดต่อลูกค้าผ่านทาง Zalo, Telegram... เพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลเม็ดของสายนี้คือการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า โอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถูกหลอกลวงกำหนดไว้แล้วนำไปใช้ ในระยะแรก นามและพวกของเขาจะหลอกล่อลูกค้าให้ทำธุรกรรมหลายๆ รายการด้วยเงินจำนวนน้อย เพื่อหวังกำไรแล้วจึงถอนเงินออกมา

จากนั้นพวกเขาใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อชี้แนะและส่งเสริมให้ลูกค้าเพิ่มทุนในการซื้อขายของพวกเขา เมื่อนักลงทุนสูญเสียเงิน แม้กระทั่งเงินทั้งหมดในบัญชี ผู้ลงทุนก็ให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ยังมีศรัทธาและโอนเงินมากขึ้นเพื่อ "ฟื้นคืน" จนกว่าลูกค้าจะไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป กลุ่มหลอกลวงจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมด

ฟาม ดุย

ที่มา: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html