สหรัฐฯ ฟ้องบริษัทสกุลเงินดิจิทัล 3 แห่ง ฐานฉ้อโกงมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Financial Times คดีดังกล่าวถูกยื่นโดย Letitia James อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กต่อศาลสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยกล่าวหาว่า Digital Currency Group บริษัทสกุลเงินดิจิทัลและบริษัทในเครือ Genesis ร่วมกับการแลกเปลี่ยน Gemini ฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 230,000 ราย เป็นมูลค่ารวมกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

Mỹ kiện 3 công ty tiền kỹ thuật số tội lừa đảo 1,1 tỉ USD - Ảnh 1. — โลโก้ราศีเมถุนในงานประชุมที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ในปี 2022

นางเจมส์ต้องการให้จำเลยคืนเงินให้กับนักลงทุน และริบกำไรใดๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และห้ามบริษัททั้งสามแห่งดำเนินกิจกรรมการลงทุนทางการเงินในนิวยอร์ก

ตามรายงานของสำนักข่าว Reuters ศูนย์กลางของการฟ้องร้องนี้คือโครงการ Gemini Earn ซึ่งเป็นโครงการที่ Gemini ซึ่งเป็นบริษัทของพี่น้องตระกูล Winklevoss ร่วมมือกับบริษัท Genesis โปรแกรมนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถยืมสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin ให้กับ Genesis ได้

Gemini เรียกมันว่าเป็นโปรแกรมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าการวิเคราะห์ภายในจะแสดงให้เห็นว่า Genesis มีความเสี่ยงทางการเงินก็ตาม ตามที่อัยการสูงสุดเจมส์กล่าว เธอกล่าวว่า Gemini รู้ว่าเงินกู้ของ Genesis นั้นไม่มีหลักประกัน และในช่วงหนึ่งก็มีการกระจุกตัวอยู่ในองค์กรเดียวเท่านั้น นั่นคือกองทุนป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินดิจิทัล Alameda ของ Sam Bankman-Fried ซึ่งต่อมาก็ล้มละลาย นาย Bankman-Fried คือผู้ก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยน FTX และปัจจุบันถูกจำคุกในข้อหาฉ้อโกง บริษัทต่างๆ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับนักลงทุนของ Gemini Earn ตามที่นางสาวเจมส์กล่าว

Mỹ kiện 3 công ty tiền kỹ thuật số tội lừa đảo 1,1 tỉ USD - Ảnh 2. — พี่น้องวินเคิลวอส

Genesis ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนมกราคม Gemini เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยพี่น้องฝาแฝด Cameron และ Tyler Winklevoss พี่น้องนักลงทุนสองคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีจากการฟ้องร้องมหาเศรษฐี มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก แห่งบริษัท Meta ในข้อหาขโมยแนวคิดในการสร้าง Facebook

คดีล่าสุดของอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กที่ฟ้องบริษัทสามแห่งแสดงให้เห็นว่าความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป เกือบหนึ่งปีหลังจาก FTX ล้มละลาย

ลิงค์ที่มา