จากผลการตรวจสอบภายหลังพิธีการศุลกากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 กรมตรวจสอบภายหลังพิธีการศุลกากร - กรมศุลกากรทั่วไป เพิ่งออกคำสั่งใช้มาตรการลงโทษทางปกครองต่อการละเมิดกฎหมายภาษีต่อบริษัท Thanh Cong Textile - Investment - Trading Joint Stock Company (เลขที่ 36 Tay Thanh, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City) ซึ่งมีตัวแทนทางกฎหมายคือ Song Jae Ho ผู้อำนวยการทั่วไป

กรมศุลกากรชี้บริษัท Thanh Cong ละเมิดกฎหมาย 9 กรณี

ประการที่ 1 การจัดการวัตถุดิบและวัสดุนำเข้า (NLVT) ตามประเภท E21 และ E31 ไม่เข้มงวดและแม่นยำ ทำให้สต๊อกจริงน้อยกว่าที่แจ้งไว้ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีการอธิบายสาเหตุอย่างชัดเจน

ประการที่สอง ไม่มีการบริหารจัดการแรงงานนำเข้าภายใต้ประเภท E21 ที่เข้มงวดและแม่นยำ และไม่มีการจัดการแรงงานส่วนเกินอย่างทันท่วงทีเมื่อสัญญาการประมวลผลสิ้นสุดหรือหมดอายุ

ประการที่สาม การระบุรายการยกเว้นภาษีอย่างเท็จทำให้มีการขาดแคลนภาษีที่ต้องชำระสำหรับสินค้าในใบแจ้งรายการนำเข้า ณ สถานที่ 10 รายการภายใต้ประเภท E31 และใบแจ้งรายการนำเข้า 1 รายการภายใต้ประเภท A12

โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าThanh Cong.jpg
การละเมิดประการหนึ่งของบริษัทร่วมทุนการค้าและการลงทุน Thanh Cong Textile - Investment - Trading คือการขาดการบริหารจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เข้มงวดและแม่นยำ ภาพโดย: บริษัท Thanh Cong

ประการที่สี่ แจ้งสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า 30 รายการ ในใบแสดงรายการนำเข้าปลอดภาษี E31 จำนวน 17 รายการ (จริงๆ แล้วเป็น VND แต่แจ้งเป็น USD) ไม่ถูกต้อง และแจ้งมูลค่าภาษีรวมของใบแสดงรายการส่งออก B11 จำนวน 1 รายการไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีข้อผิดพลาด เช่น การทำรายงานการชำระการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้าเพื่อการส่งออกไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมุดติดตามวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการแจ้งสัญญาการรีไซเคิลและสถานประกอบการผลิตของฝ่ายรีไซเคิลให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบตามระเบียบ การแจ้งถิ่นกำเนิดสินค้าอันเป็นเท็จของสินค้าส่งออกที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นภาษี...

ซึ่งมีพฤติการณ์ร้ายแรง เช่น ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

มูลค่าค่าปรับทางปกครองรวมกว่า 1.79 พันล้านดอง

นอกจากนี้ บริษัทยังถูกบังคับให้คืนเงินกำไรผิดกฎหมายที่ได้มาจากการกระทำผิดทางปกครองเป็นจำนวนกว่า 618.9 ล้านดองอีกด้วย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม บริษัทประกาศว่าได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว