ประสบการณ์ด้านการป้องกันการฉ้อโกงทางการค้าจากพันธมิตรต่างประเทศ

การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือคลัสเตอร์ไกแม็ป เมืองฟู้หมี่ จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า (ภาพ: ฮ่อง ดัต/เวียดนาม)

การฉ้อโกงทางการค้า คือ การกระทำที่โกหก ใช้กลอุบาย และการโกงในทางพาณิชย์โดยการซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยน การนำเข้าและการส่งออกสินค้าและบริการ เพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

การฉ้อโกงหรือการโกงในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศถือเป็นเรื่องปกติ

ดังนั้น บริษัทต่างๆ ในเวียดนามจำเป็นต้องมีข้อมูลที่จำเป็นและทักษะวิชาชีพอย่างครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและดำเนินงานได้อย่างประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ รวมถึงอิตาลีด้วย

Duong Phuong Thao ที่ปรึกษาการค้าชาวเวียดนามในอิตาลี กล่าวกับผู้สื่อข่าว VNA ในกรุงโรมว่า ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเกิดการฉ้อโกงและการหลอกลวงขึ้น มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเอาชนะมันได้

ดังนั้น วิสาหกิจเวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงศักยภาพในการตรวจสอบคู่ค้า และร่างสัญญาการค้าต่างประเทศเพื่อจำกัดความเสี่ยง

ในส่วนของการตรวจสอบหุ้นส่วน นางสาวดวง เฟือง เถา กล่าวว่า การตรวจสอบหุ้นส่วนสามารถทำได้จากหลายแหล่ง เช่น การตรวจสอบที่อยู่บริษัทผ่าน Google 3D การตรวจสอบข้อมูลการดำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงินของบริษัทผ่านการค้นหาบน Google การซื้อข้อมูลจากหอการค้าหรือหน่วยงานที่ธุรกิจจดทะเบียนกิจกรรมทางธุรกิจไว้ จากบริษัทที่ปรึกษา บริษัทจัดอันดับเครดิต สำนักงานกฎหมายต่างประเทศ ต้องขอบคุณสำนักงานการค้าเวียดนามในต่างประเทศและสำนักงานการค้าต่างประเทศในเวียดนามที่ทำให้การไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคู่ค้าโดยตรงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องแบ่งปันและอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณที่ผิดปกติ เช่น ผู้ซื้อใช้ที่อยู่อีเมลฟรีสำหรับธุรกรรม ผู้ซื้อมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ผู้ซื้อหลีกเลี่ยงการพบปะและการติดต่อแบบพบหน้ากัน ผู้ซื้อมักจะสั่งซื้อในปริมาณน้อยในตอนแรก ชำระเงินเต็มจำนวน จากนั้นก็สั่งซื้อในปริมาณมากทันที...

ที่ปรึกษา Duong Phuong Thao กล่าวว่า "ในบริบทที่อีคอมเมิร์ซกลายเป็นรูปแบบธุรกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องตื่นตัวเมื่อราคาเสนอต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด หรือผู้ซื้อเต็มใจที่จะยอมรับราคาเสนอโดยไม่ต้องเจรจา"

ธุรกิจชาวเวียดนามจำนวนมากแสวงหาการสนับสนุนจากสำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลี แม้ว่าการฉ้อโกงจะไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ธุรกิจชาวเวียดนามขาดประสบการณ์ทางธุรกิจและโลภมากกับราคาซื้อที่สูงและราคาขายที่ต่ำ ดังนั้นพวกเขาจึงละเลยสัญญาณที่ผิดปกติในระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรม

แม้ว่าจะมีพันธมิตรในระยะยาว ธุรกิจต่างๆ ก็ควรตรวจสอบสถานะของพันธมิตรของตนเป็นประจำ

นางสาวเดือง ฟอง เถา เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลีได้รับคำร้องขอการสนับสนุนจำนวนมากจากผู้ประกอบการนำเข้าของเวียดนาม ซึ่งได้สั่งซื้อสินค้าจากพันธมิตรประจำ ชำระเงินมัดจำ แต่ไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากพันธมิตรล้มละลาย แต่ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ

ในกรณีดังกล่าว สำนักงานกฎหมายอิตาลีระบุว่าขั้นตอนต่างๆ มีความซับซ้อน ใช้เวลานาน โอกาสที่จะได้เงินคืนต่ำ และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าที่นำเข้า ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงยอมรับที่จะสูญเสียเงินแทนที่จะฟ้องร้องตามขั้นตอนที่ศาลกำหนด

หลังจากตรวจสอบคู่ค้าแล้ว ขั้นตอนสำคัญคือการลงนามในสัญญา ตามที่ที่ปรึกษา Duong Phuong Thao กล่าวไว้ สัญญาควรมีการร่างอย่างละเอียด ไม่ควรกว้างๆ หรือคร่าวๆ และไม่ควรใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่เตรียมไว้โดยนายหน้าหรือหุ้นส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการใส่เงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวย

ธุรกิจสามารถขอให้คู่ค้าส่งสัญญาที่ลงนามกับลูกค้ารายอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

สำหรับบริษัทส่งออกที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรเป็นครั้งแรก ควรใช้เงื่อนไขการชำระเงินที่ปลอดภัยกว่า เช่น การชำระเงินล่วงหน้า 20-50% ก่อนบรรทุกสินค้าลงเรือ จำกัดวิธีการชำระเงินแบบเลื่อนกำหนด หรือแม้แต่การเลื่อนกำหนด L/C กับพันธมิตรรายใหม่

ที่ปรึกษาการค้าชาวเวียดนามในอิตาลี Duong Phuong Thao ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าว VNA (ภาพ: ตวง ดุย/VNA)

สำหรับธุรกิจนำเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การส่งมอบสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ชนิดและปริมาณที่ไม่ถูกต้อง... จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมการประเมินและตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ

ผู้ลงนามในสัญญาจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีการลงนามในสัญญากับนายหน้า ควรมีข้อกำหนดในสัญญานายหน้าที่กำหนดให้นายหน้าผูกพันที่จะรับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ซื้อหรือผู้ขายรายสุดท้าย

นอกจากนี้ ธุรกิจสามารถซื้อประกันสินค้าเพื่อลดการสูญเสียในกรณีมีความเสี่ยงหรือเกิดข้อพิพาทได้

นางสาว Duong Phuong Thao แนะนำว่า "หนึ่งในวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก คือ การใช้ธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์เป็น 'วาล์วความปลอดภัย' โดยที่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถสร้างสัมพันธ์กับบริษัทโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้สูง และดำเนินกิจกรรมการค้าต่างประเทศผ่านบริษัทโลจิสติกส์เหล่านี้"

วิสาหกิจนำเข้า-ส่งออกของเวียดนามควรคุ้นเคยกับการใช้บริการที่ปรึกษาและบริการทางกฎหมาย โดยพิจารณาบริษัทที่ปรึกษาและสำนักงานกฎหมายต่างประเทศเป็นเพื่อนตลอดกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่เมื่อเกิดข้อพิพาทเท่านั้น

นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับธุรกิจ และค่าจ้างทนายความช่วยชดเชยความเสี่ยงและความเสียหายจากการสูญเสียสินค้าขนส่งทั้งหมดได้”

ตามที่นางสาว Duong Phuong Thao กล่าว การฉ้อโกงหรือการโกงในการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในอิตาลีเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

เมื่อเวลาผ่านไป กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ก็มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

ในอิตาลี การฉ้อโกงเกิดขึ้นด้วยกลอุบายต่างๆ มากมาย ธุรกิจเหล่านี้มักจะมีขนาดเล็กมาก มีพนักงานเพียงไม่กี่คน อาจเคยดำเนินกิจการมาแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการอีกต่อไป หรือบริษัทอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถระบุได้ว่ายังดำเนินการอยู่หรือไม่ หรืออาจเป็นบริษัท "ผี"

ที่ปรึกษากฎหมาย Duong Phuong Thao กล่าวว่า "การฉ้อโกงการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอิตาลีในปี 2022 ซึ่งมีสินค้า 67 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดเอกสาร โดย 35 ตู้คอนเทนเนอร์ถูกส่งไปอิตาลี ถือเป็นตัวอย่างทั่วไปของการฉ้อโกงในรูปแบบการยักยอกเอกสารต้นฉบับระหว่างทาง โดยเอกสารต้นฉบับถูกส่งไปที่ธนาคารเพื่อดำเนินการเก็บ บริษัทอิตาลี (ที่ซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์) ในกรณีนี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัท "ผี"

ต้องขอบคุณความพยายามอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายเวียดนาม รวมถึงการประสานงานอย่างกระตือรือร้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอิตาลี ทำให้คดีนี้ได้รับการจัดการสำเร็จภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน

ศาลอาญาและแพ่งของอิตาลีได้ออกคำพิพากษา 4 คดี โดยส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกสินค้าทั้งหมด 35 ตู้พร้อมเอกสารที่สูญหายให้กับบริษัทในเวียดนาม

ล่าสุด สำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลีได้ตรวจสอบกรณีบริษัทอิตาลี 2 กรณีที่แสดงสัญญาณการฉ้อโกง แนะนำให้ธุรกิจเวียดนามหยุดทำการค้าและลงนามในสัญญา และให้การสนับสนุนบริษัทส่งออกปลาดุกที่ถูกหุ้นส่วนโกงเพราะไม่ชำระเงิน นอกจากนี้ยังติดต่อกับสำนักงานกฎหมาย และให้การสนับสนุนในการฟ้องร้องหุ้นส่วนในศาลเพื่อนำเงินคืนอีกด้วย

ปัจจุบันเวียดนามเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดของอิตาลีในอาเซียน และอิตาลีเป็นพันธมิตรสหภาพยุโรป (EU) รายใหญ่เป็นอันดับสี่ของเวียดนาม

หลังจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และเวียดนาม (EVFTA) มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2020 มูลค่าการค้าสองทางระหว่างเวียดนามและอิตาลีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 21% ในปี 2021 และ 11% ในปี 2022 ไปสู่ระดับ 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รัฐสภาอิตาลีเพิ่งให้สัตยาบันข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป (EVIPA) ในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโว วัน ถุง ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายในการป้องกันการฉ้อโกงและการฉ้อโกงทางการค้าด้วยเช่นกัน

ลิงค์ที่มา: https://congthuong.vn/kinh-nghiem-phong-chong-gian-lan-thuong-mai-tu-doi-tac-nuoc-ngoai-269260.html