เมื่อค่ำวันที่ 24 มี.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ตำรวจภูธรฮานาม กองบังคับการปราบปราม กองบังคับการปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่งเปิดคดี มีคำสั่งฟ้อง เล ทิ เฮา (เกิด พ.ศ.2523 อาศัยอยู่ในแขวงฮวงดง เมืองซวีเตียน จังหวัดฮานาม) และผู้ต้องหาอีก 12 คน เพื่อสอบสวนการกระทำจำหน่ายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มผิดกฎหมาย จำนวน 1,500 ใบ มูลค่าสินค้าและบริการรวมที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ประมาณ 730,000 ล้านดอง
ตามรายงานของตำรวจ เล ทิ เฮา (ผู้อำนวยการบริษัท Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) และสามีของเธอ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัท Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (สำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มที่พักอาศัย Ngoc Dong เขต Hoang Dong เมือง Duy Tien) ประกอบอาชีพในด้านการผลิตและก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตและคอนกรีตเชิงพาณิชย์
จำเลย เล ทิ เฮา (ภาพ: CACC)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจจริงแล้ว เฮาได้ซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทผี หรือขอให้ผู้อื่นจัดตั้งบริษัทหลายแห่งในนามของเขาเพื่อออกใบแจ้งหนี้นำเข้าอย่างผิดกฎหมายสำหรับบริษัทสองแห่งที่เฮาและภรรยาของเขาเป็นกรรมการอยู่
ผ่านบริษัท “ผี” เฮาและพวกพ้องได้ออกใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มมากกว่า 1,500 ใบให้กับหน่วยงานและบุคคลมากกว่า 300 รายในจังหวัดและเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ฮานาม ฮานอย ไฮฟอง กวางนิญ ไฮเซือง ฮว่าบิ่ญ... โดยมีมูลค่าสินค้าและบริการรวมประมาณ 730 พันล้านดอง
ชุดสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดฮานาม เข้าค้นบ้านและที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยในคดี (ภาพ: CACC)
เพื่อก่ออาชญากรรม เล ทิ เฮา ได้สั่งให้พนักงานของเธอเปิดบัญชีหลายบัญชีในธนาคารต่าง ๆ เพื่อโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีต่าง ๆ ตามกระบวนการ "โอนเงิน" เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ปลอมถูกกฎหมาย
ตำรวจกล่าวว่านี่เป็นคดีการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฮานามจนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้ชุดสืบสวน สภ.ฮานาม ได้ยึดเอกสารหลักฐานคดีจำนวนมาก และอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีอย่างเร่งด่วน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)